提名委员会组成 - 成员数目不少于三名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[4] - 法定人数为两名成员，决议案多数票通过，全体成员书面签署亦有效[4][5] 提名委员会会议 - 每年最少举行一次会议，会前最少3天送交议程及文件[9] 提名委员会职责 - 检讨董事会架构、人数、组成、多元化等并提建议[10] - 制定提名政策，物色董事人选并向董事会建议[10] - 评核独立非执行董事独立性并披露结果[10] - 就董事委任、继任计划等向董事会建议[10] - 向董事会汇报决定及建议并提供推荐建议[12] 其他规定 - 董事会推选独立非执行董事需说明物色流程、选任理由[12] - 在联交所及公司网站上载职权范围[14] - 经授权可向外界征询独立专业意见[15] - 可邀请外界人士出席会议，费用公司承担[15] - 订立外聘提名顾问遴选准则及程序[15] - 作出外聘提名顾问具体委任[15] - 制订外聘提名顾问职权范围[15] - 获提供足够资源履行职责[15]