核心观点 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈，主要由于业务增长导致收益增加及整体开支比率下降 [1] - 多家公司发布盈喜或盈警公告，其中百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6%，创维集团预计中期税后溢利同比下降约50%，宝胜国际预计中期纯利约1.876亿元同比减少44.1% [2] - 中国中车签订约人民币329.2亿元重大合同，中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时同比减少5.04% [2] - 多家公司进行股份回购及注销，包括渣打集团耗资965.5万英镑回购71.9万股，首程控股耗资3230万港元回购1765万股，汇丰控股注销311.13万股股份 [4] 盈喜盈警 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈 [1] - 百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6% [2] - 宝胜国际预计中期纯利约人民币1.876亿元，同比减少44.1% [2] - 创维集团预计中期税后溢利同比将录得约50%的下降幅度 [2] 重大合作与协议 - 瑞和数智与独立第三方机构达成虚拟加密资产交易平台联合开发的合作框架协议 [2] - 中基长寿科学拟与好柿多(深圳)共同合作长寿检测及长寿管理业务 [2] - 英诺赛科与联合电子成立氮化镓技术联合实验室 [2] - 利记附属签署收地协议，宁波镇浦路三期项目补偿金逾1400万港元 [2] - 滨海投资与天津特检院签署战略合作框架协议 [2] - 谊砾控股合作开发矿产品交易生态，支持"76码"代金券及稳定币支付 [2] 财务与运营数据 - 中国中车近期签订约人民币329.2亿元重大合同 [2] - 中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时，同比减少5.04% [2] 医药创新 - 上海医药B019新适应症获得临床试验批准通知书 [3] 股权与资产交易 - 电讯数码控股拟4000万港元收购电讯数码证券全部股权 [3] - 创业集团控股拟溢价约44.93%配发2.2亿股，净筹2202万港元 [3] - 智云国际拟折让约16.48%配发6300万股，净筹约4762万港元 [4] 股权激励 - 奇点国峰授出2340万股奖励股份 [3] - 百望股份授出475万股受限制股份 [3] 股份回购与注销 - 渣打集团7月28日耗资965.5万英镑回购71.9万股 [4] - 首程控股7月29日耗资3230万港元回购1765万股 [4] - 保诚7月28日耗资302.3万英镑回购32.2万股 [4] - 贝壳-W7月28日耗资300万美元回购46.1万股 [4] - 药明康德调整A股回购价格上限 [4] - 美的集团7月29日耗资1992.3万港元回购25.3万股 [4] - 潍柴动力7月29日耗资人民币1174.17万元回购76.99万股A股 [4] - VITASOY INT'L7月29日耗资1112.61万港元回购120.2万股 [4] - 中国外运注销2202万股H股 [4] - 汇丰控股7月28日注销311.13万股股份 [4] - 力鸿检验7月29日注销438.4万股 [4] - WING ON CO7月29日注销9.4万股购回股份 [4] 公司治理 - 天利控股集团建议增加法定股本 [2] - 珠江钢管建议股份溢价削减 [4]

收地补偿协议 - 公司全资附属公司金利合金制造工业与澥浦镇房屋拆迁事务所公司订立收地补偿协议 收取总金额人民币1259.43万元作为收地补偿及人民币40.125万元作为搬迁津贴 [1] - 补偿款项总额为人民币1299.555万元 其中收地补偿占比96.9% 搬迁津贴占比3.1% [1] 土地资产详情 - 被征收土地位于中国宁波市镇海区澥浦镇王方路 土地面积3221平方米 对应国有土地使用权证"镇国用(2001)字第0500062号" [1] - 收地事项主要用于镇浦路三期项目建设 作为宁波市镇海区澥浦镇未来发展的一部分 [1] 业务运营影响 - 公司已对后续过渡事宜作出适当安排 将继续在余下土地上从事经营及生产活动 [1] - 预计收地事项不会对金利合金制造工业及集团业务运营造成重大不利影响 [1] - 所得款项拟用于设施迁移及金利合金制造工业的一般营运资金 [1]

收地补偿协议 - 公司全资附属公司金利合金制造工业与澥浦镇房屋拆迁事务所订立收地补偿协议 收取总金额为人民币1259.43万元的收地补偿及人民币40.125万元的搬迁津贴 [1] - 收地涉及土地面积3221平方米 位于中国宁波市镇海区澥浦镇王方路 土地权证编号为镇国用(2001)字第0500062号 [1] - 收地事项主要用于镇浦路三期项目建设 作为澥浦镇未来发展的一部分 [1] 资金用途与运营安排 - 收地补偿所得款项拟用于设施迁移及金利合金制造工业的一般营运资金 [1] - 金利合金制造工业已对后续过渡事宜作出适当安排 将继续在余下土地上从事经营及生产活动 [1] - 预计收地事项不会对金利合金制造工业及集团的业务运营造成重大不利影响 [1]

收地交易 - 2025年7月29日订立收地补偿协议，收地补偿12594318元（约13853750港元）及401250元（约441375港元）搬迁津贴[3][4][7] - 地块位于宁波澥浦镇王方路，面积3221平方米[7] - 40%补偿款（5037728元，约5541501港元）60日内支付，60%（7556590元，约8312249港元）土地腾空30日内支付[11] 收益与影响 - 2025年3月31日涉及资产账面净值约1794311元（约1973742港元），预计除税前净收益约11201257元（约12321383港元）[15] - 收地用于镇浦路三期，对业务无重大不利影响[13] 公司信息 - 利记控股在开曼群岛注册，股份于联交所主板上市，代号637[21] - 金利合金为其全资附属公司，从事锌合金制造及买卖[18][21]

股东周年大会安排 - 利记控股2025年8月28日举行股东周年大会[3] - 大会省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 考虑重选陈婉珊和黄锦辉为董事[5] 决议案相关 - 董事配发或发行股份总面值不超已发行股本总面值（除库存股份外）的20%[6] - 购回股份总面值不超决议案通过当日已发行股本总面值（除库存股份外）的10%[9] - 扩大第4项决议案授予董事的一般授权，增加不超已发行股本（除库存股份外）总面值的10%[10] 其他事项 - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送回[12] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行；8号或以上台风信号或黑色暴雨警告生效，大会延期[13][14] - 2025年8月25日至28日暂停办理股东名册登记，不办理股份过户[14] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年8月28日[14] - 过户文件及股票须不迟于2025年8月22日下午4时30分送交过户登记处[14]

此乃要件 請即處理 閣下對本文件之任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出所有名下之利記控股有限公司股份，應立即將本文件送交買方或經手買 賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 利記控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十八日（星期四）下午兩時正通 過電子會議系統以虛擬會議方式舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通 告載於本通函。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附於本通函之代表委任表格所印列指示 將其填妥，並將其交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址 為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間最 少48小時前送回。為免生疑問，庫存股份持有人將股東大會上就彼等持有的任何庫存 股份放棄投票。 二零二五年七月十五日 董事會函件 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年公司收益为20.49亿港元，较2024年的16.99亿港元增加20.6%[24][26] - 2025年公司销售总吨数约85100吨，较2024年的约76800吨增加10.8%[26] - 2025年公司毛利8130万港元，毛利率4.0%，与2024年持平[26] - 2025年公司本公司权益股东应占亏损约3610万港元，2024年亏损4970万港元[26] - 2025年公司分销及销售开支增至约2500万港元，2024年为2330万港元[27] - 2025年公司行政开支约为9210万港元，高于2024年的8640万港元[27] - 2025年公司其他收入为1340万港元，2024年为1210万港元[28] - 2025年公司融资成本合共为140万港元，2024年为40万港元[29] - 2025年3月31日集团无限制现金及银行结余约2.2亿港元，2024年为2.65亿港元[46] - 2025年3月31日，银行借贷约771万港元，2024年为548万港元[46] - 2025年3月31日，资本负债比率为1.88%，2024年为1.70%[46] - 2025年3月31日，集团流动比率为1984%，2024年为2144%[46] - 2025年3月31日，集团雇员约190名，2024年为180名[48] - 财政年度内，员工成本约6650万港元，2024年为6460万港元[48] - 2025年收益为2049385千港元，2024年为1699491千港元[140] - 2025年销售成本为1968126千港元，2024年为1631819千港元[140] - 2025年毛利为81259千港元，2024年为67672千港元[140] - 2025年经营亏损为35081千港元，2024年为48063千港元[140] - 2025年除税前亏损为34168千港元，2024年为45806千港元[140] - 2025年年内亏损为36223千港元，2024年为49850千港元[140] - 2025年基本及摊薄每股亏损为4.36港仙，2024年为6.00港仙[140] - 2025年按公平值计入其他全面收益的金融资产重估（扣除税项零元）为2556千港元，2024年为1634千港元[142] - 2025年换算香港以外附属公司的财务报表产生之汇兑差额（扣除税项零元）为2223千港元，2024年为10935千港元[142] - 2025年年内全面收益总额为41002千港元，2024年为60826千港元[142] - 2025年非流动资产为165,241千港元，较2024年的181,605千港元有所下降[144] - 2025年流动资产为658,075千港元，较2024年的682,557千港元有所下降[144] - 2025年流动负债为33,167千港元，较2024年的31,841千港元有所上升[144] - 2025年资产净值为771,596千港元，较2024年的812,598千港元有所下降[145] - 2025年公司权益股东应占总权益为772,012千港元，较2024年的812,912千港元有所下降[145] - 2025年经营活动所用现金净额为36,066千港元，而2024年为所得现金净额52,832千港元[149] - 2025年投资活动所用现金净额为7,575千港元，较2024年的6,058千港元有所增加[149] - 2025年融资活动所得现金净额为250千港元，而2024年为所得现金净额61千港元[149] - 2025年末现金及现金等价物为219,662千港元，较年初的264,579千港元有所减少[149] 各条业务线表现 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括买卖金属等产品及提供相关服务[93] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括买卖金属及相关产品、提供金属检测及顾问服务以及合金生产[151] - 本财政年度，集团出售约16.6%的货品予五大客户[121] - 本财政年度，最大供应商占采购额比例为17.5% [121] - 本财政年度，五大供应商合计占采购额比例为42.6% [121] - 2025年3月31日，集团在香港及中国大陆持有的存货账面总值为2.28亿港元，包括拨备600万港元[130] 管理层讨论和指引 - 公司在财政年度受宏观不明朗因素、全球经济活动低迷等因素不利影响[17] - 公司持续深化数字化转型，利用分析和数字工具促进数据驱动决策[17] - 公司推动产学研合作，不断进行研发以提高客户满意度[17] - 公司将加强数字化和可持续发展相关努力，采取灵活战略[19] - 公司将进一步投资研发，开发更多优质金属产品[19] - 公司将加强在中国内地及东南亚的布局，把握新兴行业趋势机遇[19] - 公司对前景保持谨慎乐观态度，致力于提供价值驱动的解决方案[20] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有LKG (Malaysia) Sdn Bhd 75%股权[10][11] - 公司利用工业4.0解决方案使香港生产线产能增加29.8%[18] - 公司收集整个供应链的碳足迹数据，配合中国内地碳达峰及碳中和目标[18] - 公司在EcoVadis计划评估中位列前35%，获铜奖[38] - 与2018/19年相比，2024年排放量减少66%，低碳关怀标签认证达第四级[39] - 公司董事会不建议就财政年度派發末期股息[44] - 2025年8月25日至28日暂停办理股东名册登记[45] - 陈稼晋52岁，2006年加入集团，在不锈钢行业及金属压铸有19年经验[51] - 陈佩珊50岁，2001年加入集团任营运总监，有逾20年行业经验[52] - 何贵清63岁，2014年6月起任独立非执行董事[53] - 戴麟58岁，2020年4月起任独立非执行董事，有逾30年企业发展经验[53] - 黄锦辉64岁，2022年10月起任独立非执行董事[54] - 卓华鹏60岁，2002年12月加入集团任财务总监，有逾30年财务等经验[55] - 甄焯钦77岁，2006年9月任独立非执行董事，2007年3月起任中国部主管，有逾35年钢铁业务及金属贸易经验[55] - 公司在业务等方面引进良好企业管治元素，实施措施符合企业管治守则[57] - 公司采纳董事进行证券交易之标准守则，财政年度无董事违反情况[60] - 公司将核心价值等融会贯通孕育企业文化，强化金属解决方案[58] - 董事会于2006年12月20日成立执行委员会，除重大事宜及保留事宜批准权外，执行委员会可行使董事会授予权力[61] - 全体独立非执行董事与公司订立为期两年委任函件，分别于2026年3月31日、2026年6月15日及2026年10月3日届满[64] - 薪酬委员会于2006年9月15日成立，由陈伯中、何贵清及戴麟三位成员组成，其中两位为独立非执行董事[65] - 提名委员会于2006年9月15日成立，由陈伯中、陈婉珊、何贵清、戴麟及黄锦辉五位成员组成，其中三位为独立非执行董事[66] - 集团多年来男女员工比例约为50：50，财政年度内未设定具体性别多元化目标[68] - 女性及男性董事会成员分别占董事总数的25%及75%左右[70] - 非执行董事至少占董事总数的三分之一[70] - 企业管治委员会于2012年3月23日成立，由陈伯中、陈婉珊、卓华鹏及李景安四位成员组成[71] - 钟维国先生自2024年10月4日起辞任董事[62] - 公司董事会主席及行政总裁职位由陈伯中先生和陈婉珊女士分别担任[63] - 本年度审核服务年度审核费用为212万港元，非审核服务费用为59.9万港元，总费用约为271.9万港元[74] - 陈伯中先生董事会出席率6/6，审核委员会未参与，薪酬委员会出席率3/3，提名委员会出席率3/3[75] - 陈婉珊女士董事会出席率6/6，审核、薪酬、提名委员会均未参与[75] - 陈稼晋先生董事会出席率6/6，审核、薪酬、提名委员会均未参与[75] - 陈佩珊女士董事会出席率6/6，审核、薪酬、提名委员会均未参与[75] - 钟维国先生董事会出席率6/6，审核、薪酬、提名委员会均未参与，自2024年10月4日起辞任董事[75][77] - 何贵清先生董事会出席率6/6，审核委员会出席率2/2，薪酬委员会出席率3/3，自2025年3月27日起获委任为提名委员会成员[75][77] - 戴麟先生董事会出席率6/6，审核委员会出席率2/2，薪酬委员会出席率3/3，提名委员会出席率3/3[75] - 黄锦辉先生董事会出席率6/6，审核委员会出席率2/2，薪酬委员会未参与，提名委员会出席率3/3[75] - 公司目前面临的重大及急切风险为商品价格、货币、成交量、信贷、流动资金、网络及气候风险[80] - 本财政年度慈善及其他捐款约为89,000港元[98] - 公司于2025年3月31日可供分派储备约为688,721,000港元[101] - 公司不建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息[95] - 公司将自2025年8月25日至2025年8月28日暂停办理股东名册登记[97] - 公司秘书每年接受不少于15个小时的相关专业培训[90] - 本财政年度公司采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则[89] - 本集团按ISO系统进行营运风险的识别、分析、评分、行动、监察及检讨[86] - 集团通过对冲锁定有利利率，指派团队处理货币、信贷及流动资金风险[83] - 集团投入精力应对网络风险，高级管理层参与管理气候风险[83] - 首次公开发售前购股权计划及购股计划已失效，过往年度授出的购股权均已失效，自2006年9月15日至计划失效日，无根据购股计划授出的购股权[105] - 截至报告日期，执行董事为陈伯中先生、陈婉珊女士、陈稼晋先生、陈佩珊女士；非执行董事钟维国先生于2024年10月4日辞任[106] - 独立非执行董事为何贵清先生、戴麟先生、黄锦辉先生；陈婉珊女士、黄锦辉先生须于应届股东周年大会上退任，但符合资格并愿膺选连任[107] - 2025年3月31日，陈伯中先生、陈婉珊女士、陈稼晋先生、陈佩珊女士于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份概约百分比为72.40%；何贵清先生拥有权益的股份数目为5万股，占已发行股份概约百分比为0.006%[111] - 2025年3月31日，马笑桃女士、Gold Alliance Global Services Limited、Gold Alliance International Management Limited、HSBC International Trustee Limited于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份概约百分比为72.40%[115] - 除已披露者外，2025年3月31日，无董事及最高行政人员（包括其配偶及未满十八岁子女）、其他人士于公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须披露的权益或淡仓[112][115][116] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27的指引编制，范围包括大中华及东南亚运营，概述公司政策及方针，呈列可持续发展举措及表现，公司获多个奖项及证书[117] - 集团自2015年起参与环境保护署的「碳足跡資料庫」计划[119] - 集团已实施ISO 45001：2018安全管理体系[119] - 集团已采纳国际ISO 9001：2015质量管理体系及IATF 16949：2016汽车行业质量管理体系标准[120] - 本财政年度公司未就整体业务或重要业务部分签订管理合约[122] - 以董事为受益人的获准许弥偿条文本财政年度一直生效，公司已投购董事及高级职员保险[123] - 重新委任毕马威会计师事务所为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会提呈[124] - 公司综合财务报表按香港会计师公会颁布的准则编制，按历史成本基准，部分除外[154] - 准则变化对集团业绩和财务状况无重大影响，未应用未生效准则[157] - 截至2025年3月31日，部分准则修订首次生效，与集团财务报表有关[158] - 香港会计师公会颁布的部分准则修订，2025 - 2027年生效，集团评估影响不大[160] - 附属公司自控制权转移日综合入账，至控制权终止日[161] - 同一控制下业务合并，按合并日最终控制方账面价值计量[162] - 非同一控制下业务合并，应用收购法入账，收购成本列开支[163][164] - 不导致控制权变动的附属公司权益变动，作为权益交易入账[165] - 出售附属公司，产生的损益在损益中确认，保留权益按公平值或成本入账[166] - 集团各实体以功能货币计量，综合报表以港元呈列[168] - 外币交易按交易日期通行汇率换算，外币货币资产及负债按报告期末通行汇率换算，汇兑损益在损益内确认，部分除外[169] - 集团实体业绩及财务状况按收

财务数据关键指标变化 - 收益 - 2025年收益为2049385千港元，较2024年的1699491千港元增长20.6%[3] - 2025年公司总收益为2049385千港元，2024年为1699491千港元[14] - 财政年度公司收益约为20.49亿港元，较比较期间的16.99亿港元增加20.6%[27] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2025年毛利为81259千港元，较2024年的67672千港元增长20.1%[3] - 财政年度公司毛利8130万港元，毛利率4.0%；比较期间毛利6770万港元，毛利率4.0%[27] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2025年经营亏损为35081千港元，较2024年的48063千港元减少27%[3] - 2025年年内亏损为36223千港元，较2024年的49850千港元减少27.3%[4] - 2025年每股亏损为4.36港仙，较2024年的6.00港仙减少27.3%[4] - 2025年全面收益总额为 - 41002千港元，较2024年的 - 60826千港元减少32.6%[5] - 2025年公司除税前亏损为34168千港元，2024年为45806千港元[15] - 2025年公司每股基本亏损为4.36港仙，2024年为6.00港仙[20] - 财政年度公司权益股东应占亏损约3610万港元，比较期间亏损4970万港元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2025年非流动资产为165241千港元，较2024年的181605千港元减少9%[6] - 2025年流动资产为658075千港元，较2024年的682557千港元减少3.6%[6] - 2025年资产净值为771596千港元，较2024年的812598千港元减少5%[7] - 2025年投资物业公平值变动为 - 12600千港元，年末账面价值为106300千港元；2024年公平值变动为 - 19000千港元，年末账面价值为118900千港元[22] - 2025年扣减亏损拨备后应收货款为172605千港元，2024年为188526千港元[24] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年流动负债为33167千港元，较2024年的31841千港元增长4.2%[6] - 2025年应付货款及其他应付款项为14074千港元，2024年为13294千港元[25] - 2025年银行借贷须于一年内或按要求偿还的金额为7709千港元，实际年利率为5.96%；2024年金额为5482千港元，实际年利率为6.99%[25] - 2025年3月31日，集团拥有无限制现金及银行结余约2.2亿港元，2024年为2.65亿港元；银行借贷约771万港元，2024年为548万港元[46] - 2025年3月31日，资本负债比率为1.88%，2024年为1.70%[46] 财务数据关键指标变化 - 税务情况 - 2025年香港利得税拨备按16.5%税率计算为374千港元，2024年为228千港元；2025年中国内地企业所得税按25%税率计算为2021千港元，2024年为1817千港元[17] 财务数据关键指标变化 - 成本开支 - 2025年存货成本确认为开支的金额为1967564000港元，2024年为1635373000港元[23] - 财政年度公司分销及销售开支约为2500万港元，高于比较期间的2330万港元[28] - 财政年度公司行政开支约为9210万港元，高于比较期间的8640万港元[28] - 财政年度公司融资成本为140万港元，较比较期间的40万港元有所上升[29] - 财政年度内，员工成本约6650万港元，2024年为6460万港元[48] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 财政年度公司其他收入为1340万港元，比较期间为1210万港元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金情况 - 2025年现金及现金等价物为219662千港元，2024年为264579千港元[24] - 2025年3月31日公司拥有银行结余及手头现金2.197亿港元[29] 业务线数据关键指标变化 - 销售吨数 - 财政年度公司销售总吨数达约85,100吨，较比较期间的约76,800吨增加10.8%[27] 公司运营相关 - 环保与评级 - 公司获EcoVadis铜奖，在过去一年被评级公司中位列前35%；与2018/19年相比，2024年排放量减少66%[38] 公司运营相关 - 股息政策 - 公司董事会不建议就财政年度派发现末期股息[43] 公司运营相关 - 会议安排 - 公司建议于2025年8月28日举行股东周年大会[44] 公司运营相关 - 股东登记 - 2025年8月25日至28日暂停办理股东名册登记[45] 公司运营相关 - 员工数量 - 2025年3月31日，集团雇员约190名，2024年为180名[48] 公司运营相关 - 证券交易 - 公司及其附属公司在财政年度内未购买、出售或赎回公司上市证券[49] 公司运营相关 - 业绩审阅 - 公司审核委员会已审阅财政年度全年业绩[52]

利記控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二五 年五月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬 公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績及考慮派發股息（如有）。 承董事會命 利記控股有限公司 主席 陳伯中 香港，二零二五年三月二十七日 於本公告日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、陳稼晉先生、陳佩珊女士、 何貴清先生*、戴麟先生*及黃錦輝先生*。 * 獨立非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 637) 董事會召開日期 ...

於開曼群島註冊成立之有限公司 Incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability 何貴清（審核委員會主席） 戴麟 黃錦輝 薪酬委員會 何貴清（薪酬委員會主席） 陳伯中 戴麟 董事名單與其角色和職能 利記控股有限公司董事會及其審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員自二零二五年 三月二十七日起如下列載： 執行董事 陳伯中（董事會主席） 陳婉珊（副主席兼行政總裁） 陳稼晉 陳佩珊 獨立非執行董事 何貴清 戴麟 黃錦輝 審核委員會 提名委員會 陳伯中（提名委員會主席） 陳婉珊 何貴清 戴麟 黃錦輝 香港，二零二五年三月二十七日 引領金屬發展 共創增值方案 We Create Value Solutions Beyond Metals 香港新界大埔工業邨大發街 16 號 16 Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, N.T., Hong Kong T +852 2789 0282 F +852 2789 0303 admin@leekeegroup.com www.leekeegroup.com S ...