公司治理变动 - 郭尧先生获委任为京能清洁能源非执行董事及董事会审计委员会成员 任命自2025年12月23日起生效 [1] - 宋志勇先生辞任公司非执行董事 辞任自2025年12月23日起生效 [1] - 郭尧先生的委任需待公司股东于临时股东大会上批准后方可作实 [1]

公司治理变动 - 郭尧获委任为公司非执行董事及董事会审计委员会成员 自2025年12月23日起生效 [1] - 宋志勇辞任公司非执行董事 自2025年12月23日起生效 [1] - 上述委任与辞任均在公司临时股东会批准后生效 [1]

公司基本信息 - 公司为北京京能清洁能源电力股份有限公司，股份代号为00579[2] 公司人员 - 执行董事有陈大宇（主席）、李明辉（总经理）、张伟[4] - 非执行董事有周建裕、郭尧、张轶[4] - 独立非执行董事有赵洁、王洪信、秦海岩、胡志颖[4] 董事会委员会 - 下设审计、薪酬与提名、战略与ESG、法律与合规管理四个委员会[5] - 陈大宇担任战略与ESG委员会主任委员[6] - 李明辉担任战略与ESG、法律与合规管理委员会成员[6] - 张伟担任战略与ESG委员会成员[6] - 周建裕担任法律与合规管理委员会主任委员[6] - 郭尧担任审计委员会成员[6]

股东会信息 - 2025年12月23日召开第三次临时股东会，普通决议案均通过[3][6][7] - 65.44362126亿股股东出席，占已发行股份约79.38%[10] 议案表决 - 热力销售及采购框架协议赞成票11.29530782亿股，占比100%[6] - 财务资助框架协议赞成票11.14375669亿股，占比98.66%[6] - 融资租赁合同（一）赞成票11.29530782亿股，占比100%[6] 股权结构 - 已发行股份82.44508144亿股，含54.14831344亿股内资股及28.296768亿股H股[8] - 京能集团等分别持股62.76%、5.72%、2.72%及0.19%[8] 人员委任 - 建议委任郭尧为非执行董事，赞成票占比99.36%[7] 公司人员构成 - 执行董事为陈大宇、李明辉、张伟[13] - 非执行董事为周建裕、郭尧、张轶[13] - 独立非执行董事为赵洁、王洪信、秦海岩、胡志颖[13]

港股风电板块市场表现 - 12月23日港股风电股表现活跃，金风科技股价上涨5.21%至14.530港元，东方电气上涨3.59%至24.840港元，瑞风新能源上涨3.33%至0.620港元，京能清洁能源上涨1.29%至2.360港元，龙源电力上涨0.90%至6.750港元 [1][2] 中国风电行业政策与需求展望 - 国家能源局官员表示，未来十年中国风电和光伏装机每年还需增长约2亿千瓦（即200GW），在已有高基数上保持较高增速 [1] - 国内陆上风电招标价格持续回升，招标量维持高位 [1] 全球风电行业需求预测 - 全球风电中长期需求保持稳健增长，中国、欧洲、美洲是传统装机主力区域，拉美、中东、印度及其他亚太地区增长较快 [1] - 预计2026年全球风电新增装机容量有望达到186.2吉瓦（GW），同比增长14.0% [1]

港股风电板块市场表现 - 2024年12月18日，港股风电股表现活跃，金风科技股价上涨5.21%至14.530港元，东方电气上涨3.59%至24.840港元，瑞风新能源上涨3.33%至0.620港元，京能清洁能源上涨1.29%至2.360港元，龙源电力上涨0.90%至6.750港元 [1][2] 中国风电行业政策与装机目标 - 国家能源局官员表示，未来十年中国风电和光伏装机每年还需增长约2亿千瓦，在已有高基数上保持较高增速 [1] 风电行业市场趋势与需求 - 国内陆上风电招标价格持续回升，招标量维持高位 [1] - 全球风电中长期需求稳健增长，中国、欧洲、美洲是传统主要装机区域，拉美、中东、印度及其他亚太地区增长较快 [1] - 预计2026年全球风电新增装机有望达到186.2吉瓦，同比增长14.0% [1]

临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月23日上午十时举行[2] - 会议地点为北京朝阳区西坝河路6号8楼802会议室[2] - 代表委任表格须于12月22日上午十时交回[6] 其他要点 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] - 临时股东会将审议9项普通决议案[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月23日上午十时举行临时股东大会[3] - 会议将审议热力销售及采购等多项框架协议及建议年度上限[4][9] - 表决须以投票方式进行[11] 相关时间节点 - 2025年12月18 - 23日暂停办理H股登记手续[8] - 未登记过户H股股东须于2025年12月17日下午四时三十分前送达过户文件[8] - H股持有人不迟于2025年12月22日上午十时送达代表委任表格[10]

股权结构 - 京能集团直接及间接持有公司已发行股本约68.68%，为控股股东[32][50][68][104][119][124][125][153][164][177] - 京能投资（香港）直接持有公司已发行股份总数的5.72%[11] - 北京国管直接持有公司已发行股本总额约2.72%[12] 业绩数据 - 2022 - 2024财年及2024、2025上半年公司收入分别为200.303亿、204.46亿、205.617亿、105.914亿、108.997亿元[165] - 2022 - 2024财年及2024、2025上半年公司经营溢利分别为51.709亿、51.879亿、52.611亿、31.226亿、30.476亿元[165] - 2022 - 2024财年及2024、2025上半年公司年内/期内溢利分别为30.234亿、32.352亿、34.209亿、21.870亿、20.706亿元[165] - 2023财年公司总收入较2022财年增加约4.157亿元或2.1%[166] - 2023财年光伏业务收入较2022财年增加约2.378亿元或8.7%[166] - 2023财年风电业务收入较2022财年增加约1.942亿元或4.5%[166] - 2024财年总收入较2023财年增加约1.157亿元或0.6%[168] - 2024财年经营溢利较2023财年增加约7320万元或1.4%[169] - 2024财年年内溢利较2023财年增加约1.857亿元或5.7%[169] - 2025上半年总收入较2024上半年增加约3.083亿元或2.9%[170] - 2025上半年经营溢利较2024上半年减少约7500万元或2.4%[171] - 2025上半年期内溢利较2024上半年减少约1.164亿元或5.3%[171] - 2023年总资产935.94441亿元，较2022年增加[172] - 2024年总负债635.70666亿元，较2023年增加[172] - 2025年资产净值383.46081亿元，较2024年增加[172] 业务协议 - 热力销售及采购框架协议2026年1月1日起生效，2028年12月31日到期，2023 - 2028年年度上限均为23.518亿人民币[22][25] - 融资租赁合同（一）2026年1月1日起生效，2028年12月31日到期，租赁设备为风力发电机组及光伏发电设备[35][36] - 融资租赁框架协议（二）2026年1月1日起生效，2028年12月31日到期，深圳京能租赁提供融资租赁服务[71][72] - 财务资助框架协议2026年1月1日起生效，2028年12月31日到期[92] - 新金融服务框架协议2026年1月1日生效，2028年12月31日到期[105] 未来展望 - 未来三年，集团预计每年承接至少12至18个光伏、风力及其他项目，单个合约价值1.17亿 - 25亿人民币[43] - 未来三年预计每年分配三至四个合约价值3 - 6亿人民币的项目至北京京能租赁作融资租赁安排[43] - 未来三年预计每年承接12 - 18个光伏、风力等项目，9 - 14个分配至深圳京能租赁作融资租赁安排[82] 其他 - 2025年第三次临时股东会将于2025年12月23日上午十时在北京朝阳举行[5][12] - 公司拟委任郭尧先生为非执行董事，任期自临时股东会批准之日起至第五届董事会任期届满时止[131]

临时股东会信息 - 2025年12月23日上午十时召开第三次临时股东会，地点在北京朝阳区[3] - 审议多项框架协议、存款服务等事项[3] 股份登记安排 - 2025年12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[4] - 未登记H股股东须于12月17日下午四时三十分前送达文件[4] 通告发布 - 2025年12月5日或之前发出及刊发临时股东会通告及通函[4]