风电行业表现 - 风电股集体走高 金风科技涨4.57% 龙源电力涨4.45% 京能清洁能源涨3.72% 中国高速传动涨3.45% 东方电气涨0.81% 大唐新能源涨0.37% [1] - 金风科技成交额达2.33亿港元 龙源电力成交额达2.1亿港元 [1] 风电装机容量增长 - 1-8月全国风电新增装机容量57.84GW 同比增加24.24GW [1] - 2025年全球风电新增装机容量预计达170GW 创历史新高 [1] - 未来5年全球年均新增装机容量将超170GW 2034年达峰值200GW [1] 风电设备更新需求 - 宁夏华电海原"以大代小"100万千瓦风电项目开工 [2] - 单机容量1.5MW老项目进入更新替换阶段 该机型曾长期作为国内主力机型 [2] - "以大代小"替代并增容空间大 将贡献显著陆风需求增量 [2]

风电股市场表现 - 龙源电力股价上涨6%并刷新阶段新高 录得4连涨行情 [1] - 金风科技股价上涨超5% [1] - 中国高速传动股价上涨4.6% [1] - 大唐新能源股价上涨近2% [1] - 新天绿色能源股价上涨约1% [1] 风电行业基本面 - 2025年1-8月全国风电新增装机同比激增2424% [1] - 截至8月底累计装机容量同比增长22.1% [1] - 行业获得政策支持 装机增长 技术进步和海外市场拓展等多维度利好 [1] - 在双碳目标指引下行业进入高景气度新发展阶段 [1] 个股交易数据 - 龙源电力(00916)最新价8.340港元 涨幅5.97% [2] - 金风科技(02208)最新价14.070港元 涨幅5.31% [2] - 中国高速传动(00658)最新价1.820港元 涨幅4.60% [2] - 京能清洁能源(00579)最新价2.510港元 涨幅3.72% [2] - 大唐新能源(01798)最新价2.730港元 涨幅1.87% [2] - 新天绿色能源(00956)最新价4.310港元 涨幅0.70% [2]

风电股表现 - 港股风电股延续上涨行情 龙源电力涨6%刷新阶段新高并录得4连涨 金风科技涨超5% 中国高速传动涨4.6% 大唐新能源涨近2% 新天绿色能源涨约1% [1] - 龙源电力最新价8.340港元 涨幅5.97% 金风科技最新价14.070港元 涨幅5.31% 中国高速传动最新价1.820港元 涨幅4.60% [1] 行业驱动因素 - 风电行业迎来政策支持 装机增长 技术进步和海外市场拓展等多方面利好消息 显示强劲发展势头 [1] - 2025年1-8月全国风电新增装机同比激增2424% 截至8月底累计装机容量同比增长22.1% [1] - 在双碳目标指引下 政策 市场 技术多维度利好推动行业进入高景气度新发展阶段 [1]

公司治理结构调整 - 董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会 职责范围扩大至ESG管理 工作细则同步更新[1] - 委员会组成架构保持不变 调整自2025年9月28日起生效[1] - 独立非执行董事胡志颖调任法律与合规管理委员会 王洪信接任薪酬与提名委员会成员[1] 高管人事变动 - 副总经理兼总会计师方秀君因法定退休年龄于2025年9月28日退任[2] - 范华颖获委任为副总经理兼总会计师 任期自2025年10月1日至2026年12月31日[2] - 公司将与范华颖订立新服务协议[2]

公司治理架构调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会 纳入ESG管理职责并更新工作细则[1] - 委员会组成架构保持不变 调整自2025年9月28日起生效[1] - 独立非执行董事胡志颖与王洪信在薪酬与提名委员会、法律与合规管理委员会之间进行职务调换[1] 高管人事变动 - 副总经理兼总会计师方秀君因达到法定退休年龄于2025年9月28日退任[2] - 董事会同日委任范华颖为副总经理兼总会计师 任期自2025年10月1日至2026年12月31日[2] - 公司将与范华颖订立新服务协议[2]

董事会委员会成员变动 - 自2025年9月28日起独立非执行董事胡志颖不再担任薪酬与提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事王洪信获委任为薪酬与提名委员会成员 [1] - 王洪信不再担任法律与合规管理委员会成员 胡志颖获委任为该委员会成员 [1] 高管职务变动 - 副总经理及总会计师方秀君因达到法定退休年龄于2025年9月28日退任 [1] - 董事会同日决议委任范华颖为公司副总经理及总会计师 [1] 公司治理结构 - 胡志颖与王洪信继续担任独立非执行董事 [1] - 胡志颖继续担任审计委员会主任委员 [1] - 调整旨在加强企业管治并符合上市规则关于提名委员会性别多元化的新要求 [1]

委员会组成 - 薪酬与提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事占多数，至少一名不同性别的董事[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员和主任委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事任期一致[5] 会议安排 - 每年度至少召开一次会议，定期会议应于公司董事会当年度定期会议召开前召开[11] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达[13] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[13] 职责职能 - 就公司董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议[8] - 审查及批准管理层的薪酬建议[8] - 审查公司执行董事和总经理履职情况并进行年度绩效考评[8] 会议形式与表决 - 会议原则上现场召开，必要时可用电话等形式[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可用通讯方式[15] - 决议表决一人一票，经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录等应包含多项内容，由董事会办公室送达委员[16] - 会议相关材料保存期不少于十年[16] - 委员会费用由公司承担，列入董事会费用预算[16] - 本细则自董事会决议通过之日起生效[18]

委员会构成 - 薪酬与提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事占多数且至少含一名不同性别的董事[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，定期会议于公司董事会当年度定期会议召开前召开[11] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达，全体委员一致同意不受此限[13] - 会议由主任委员召集和主持，不能履职时可委托其他委员代行[13] - 需三分之二以上成员出席方可举行，不能出席可书面委托其他委员[13] - 董事会秘书应列席会议，可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[13] - 委员连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可调整成员[13] - 会议原则上现场召开，必要时可用电话等形式[14] - 非现场会议以特定方式计算出席委员人数[14] - 表决方式为记名投票表决，临时会议可用通讯方式[15] - 决议一人一票，需全体委员过半数通过[15] 职责与其他规定 - 负责就公司董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[8] - 负责制定个别执行董事及高管薪酬待遇[8] - 会议记录或纪要应包含多方面内容，由董事会办公室送达委员[16] - 会议相关材料由公司保存，保存期不少于十年[16] - 委员会做出的决议等以书面形式提交董事会作参考[16] - 出席及列席人员应对会议事项承担保密义务[16] - 委员会费用由公司承担，列入董事会费用预算[16] - 本细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改[18][20]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会职责 - 审查公司年度、中期、季度报告及相关财务报表、账目完整性[10] - 向董事会提交对公司财务报告、报表及相关资料的审阅意见书[10] - 至少每年与公司的审计师开会两次[11] - 检查、监督内部审计部门的工作及其成效[11] - 监控公司的财务申报制度、内部监控程序及风险管理制度[11] - 审核公司用于编制财务报表的会计政策和惯例[11] - 评价内部控制和风险管理框架的有效性[11] - 检查公司为员工提出关注而设定的安排[12] - 与事务所协商审计时间安排，督促提交报告并记录[13] - 对事务所表现进行年度审核，向董事会和股东会提出相关建议[13] - 审核事务所资质、独立性，确保合伙人定期轮换符合法规[13] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次会议，定期会议在董事会定期会议前召开[16] - 定期会议提前七日发通知及材料，临时会议至少提前三日送达，全体委员一致同意不受时间限制[16] - 会议由三分之二以上成员出席方可举行，不能出席可书面委托他人[17] - 连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可调整成员[18] - 原则上现场召开，也可采用电话等形式，非现场以有效表决票等计算出席人数[18] - 会议决议一人一票，需全体委员过半数通过[20] - 会议记录或纪要保存期不少于十年[20] 其他规定 - 委员及列席人员应对会议事项保密，遵守公司规定[21] - 费用用于调研等，由公司承担，列入董事会费用预算[21] - 细则自董事会决议通过之日起生效实施[23] - 细则未尽事宜按法律法规或《公司章程》执行[23] - 与生效后颁布修改的规定冲突时，按相关规定执行并修改细则报董事会审议[23] - 有关术语和定义与《公司章程》一致[24] - 由公司董事会负责解释和修改[25]

公司信息 - 公司为北京京能清洁能源电力股份有限公司，股份代号为00579[1] 董事会成员 - 执行董事有陈大宇、李明辉、张伟[3] - 非执行董事有周建裕、宋志勇、张轶[3] - 独立非执行董事有赵洁、王洪信、秦海岩、胡志颖[3] 董事会下设委员会 - 下设审计、薪酬与提名、战略与ESG、法律与合规管理委员会[4] 委员会任职 - 陈大宇是战略与ESG委员会主任委员[5] - 李明辉是战略与ESG、法律与合规管理委员会成员[5] - 张伟是战略与ESG委员会成员[5] - 周建裕是法律与合规管理委员会主任委员[5]