董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 執行董事 仰融博士 （主席） 高源興先生 唐榕先生 齊淑娟女士 龍凡博士 伍鳴博士 張慎先生 非執行董事 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） – 1 – 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 唐榕先生 | | | 委員 | | | 仰融博士 | | | | 主席 | 香港，二零二五年四月十一日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） (1) 委任執行董事； (2) 委任非執行董事；及 (3) 委任獨立非執行董事 董事會宣佈，自二零二五年四月十一日起： 委任執行董事 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張慎先生已獲委任為執行董事，自二零 二五年四月十一日起生效。張慎先生的履歷詳情載列如下： 張慎先生，41歲，自二零二一年起為Taucoin Asset Management LLC的首席營運 官，自二零二二年起為Mercury Labs Pty Ltd的共同創始人兼首席執行官。彼亦 為中國服裝科創研究所的共同創始人兼亞太區主管。張慎先生為董事總經理 並管理家族辦公室的投資組合 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 仰融博士 （主席） 高源興先生 唐榕先生 齊淑娟女士 龍凡博士 伍鳴博士 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 夏廷康博士 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 唐榕先生 | | | 委員 | | | 仰融博士 | | | | 主席 | 香港，二零二五年四月七日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） (1) 執行董事及非執行董事辭任； (2) 委任執行董事； (3) 委任獨立非執行董事； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 及 (4) 董事委員會組成之變動 董事會宣佈，自二零二五年四月七日起： – 1 – (i) 李杰鴻先生已辭任執行董事； (ii) 蔣年女士已辭任非執行董事及薪酬委員會成員； (iii) 龍凡博士已獲委任為執行董事； (iv) 伍鳴博士已獲委任為執行董事； (v) 夏廷康博士已獲委任為獨立非執行執行董事；及 (vi) 執行董事唐榕先生已獲委任為薪酬委員會成員。 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董 事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項： 執行董事及非執行董事辭任 李杰鴻先生（「李先生」） ...

於二零二五年三月二十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 茲提述領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）於二零二五年三月十二日之 通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」），及日期為二零二五年三月 七日之有關建議委任核數師與日期為二零二五年三月十三日暫停辦理股東登 記之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵 義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十八日舉行之股東特別大會上，該通告 所載之所有議程之決議案經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲 正式通過。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） – 1 – 本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會上投票過 程之 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 執行董事 仰融先生 （主席） 高源興先生 唐榕先生 李杰鴻先生 齊淑娟女士 非執行董事 蔣年女士 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 香港，二零二五年三月二十五日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 蔣年女士 | | | ...

人事变动 - 2025年3月25日起，蒋年女士辞任主席及提名委员会主席，留任非执行董事及薪酬委员会成员[2] - 2025年3月25日起，仰融博士获委任为执行董事、主席兼提名委员会主席[2][4] 人员信息 - 仰融博士67岁，有正道集团、华晨中国任职经历[4] 协议与薪酬 - 公司与仰融博士订立三年服务协议，月薪1000港元[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会包括仰融博士等9人[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） 訂立代理協議的理由及裨益 （股份代 號：399） 自願公告 代理協議 本公告由領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願作出，以告知本公司股東（「股東」）及潛在投資者本集團的最新業 務發展。 本公司的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年三月十五日， 本 公 司 的 非 全 資 附 屬 公 司 福 仕 生 物 工 程 有 限 公 司（「附屬公司」）與Terry Bio Pharmaceutical Co., Ltd.（作為代理）（「代理」）訂立代理協議（「代理協議」），據此， 訂約方同意在代理協議的條件達成後第三個營業日起計6年期間，代理將作為 附屬公司的獨家代理，在泰國推銷、分銷、銷售及推廣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 有關暫停辦理股東登記之 澄清公告 茲提述本公司日期為二零二五年三月十二日之通函（「該通函」），當中載有本 公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）就建議委任本公司核數師而舉行 之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」）。除另有界 定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 除上文所披露者外，載於該通函及股東特別大會通告之所有其他資料及內容 均維持不變。本澄清公告為該通函及股東特別大會通告之補充，應與該通函及 股東特別大會通告一併閱讀。 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公司 主席 蔣年 香港，二零二五年三月十三日 本公司注意到股東特別大會通告內一項手民之誤，並謹此澄清將不會就股東 特別大會 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （Stock Code股份代 號：399） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , 12 March 2025 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited (the "Company") — (1) Proposed Appointment of Auditor and (2) Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Co ...