INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （Stock Code股份代 號：399） 12 March 2025 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited (the "Company") — (1) Proposed Appointment of Auditor and (2) Notice of Special General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 領航醫藥及生物科技有限公 司 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公司 主席 蔣年 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 股東特別大會通告 茲通告領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十八日 （星期五）下午三時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳1–2舉行股東特別大會， 藉以： 普通決議案 1. 委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，自本決議案獲採納日 期起生效直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 香港主要營業地點： 香港 灣仔 軒尼斯道145號 安康商業大廈 20樓2002室 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會 ...

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有領航醫藥及生物科技有限公司之股份，應立即將本通函 連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 (1) 建議委任核數師 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至第5頁。本公司謹訂於二零二五年三月二十八日（星期五） 下午三時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳1–2舉行股東特別大會（或其任何 續會），大會通告隨附於本通函。 本通函亦隨附股東特別大會適用之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED （股份代 號：399） 建議委任核數師 本公告由領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條而 作出。 茲提述本公司日期為二零二四年八月十四日的公告，內容有關（其中包括）開 元信德會計師事務所有限公司辭任本公司核數師。除另行界定外，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，經參考本公司審核委員會（「審 核委員會」）的推薦建議，其已議決建議委任永拓富信會計師事務所有限公司（「永 拓富信」）為本公司新任核數師（「建議委任」），並擔任本公司核數師直至本公 司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司將舉行 的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 執行董事 高源興先生 唐榕先生 李杰鴻先生 齊淑娟女士 香港，二零二五年三月四日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 非執行董事 蔣年女士 （主席） 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 蔣年女士 | | | 委員 | 主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 執行董事辭任 鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請 本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此衷心感謝鄭先生於 任期內對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公司 主席 蔣年 香港，二零二五年三月四日 於本公告日期，董事會包括蔣年女士（主席兼非執行董事）、高源興先生（執行董事）、唐榕先 生（執行董事）、李杰鴻先生（執行董事）、齊淑娟女士（執行董事）、陳偉君女士（獨立非執行 董事）、王榮樑先生（獨立非執行董事）及陳金中先生（獨立非執行董事）。 董事會宣佈，鄭德耀先生已辭任執行董事，自二零二五年三月四日起生效。 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事 ...

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 非執行董事 蔣年女士 （主席） 獨立非執行董事 陳偉君女士 王榮樑先生 陳金中先生 董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表 提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位： （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 董事名單與其角色及職能 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：— 執行董事 高源興先生 唐榕先生 鄭德耀先生 李杰鴻先生 齊淑娟女士 香港，二零二五年二月十一日 請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊 載 之內容。 | 委員會 | 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陳偉君女士 | | 主席 | | | | 王榮樑先生 | | 委員 | 主席 | 委員 | | 陳金中先生 | | 委員 | 委員 | 委員 | | 蔣年女士 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 非執行董事辭任 及 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 鄔女士及肖女士已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭 任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 – 1 – (i) 鄔燕敏女士已辭任非執行董事； (ii) 肖焱女士已辭任非執行董事； (iii) 李杰鴻先生已獲委任為執行董事； (iv) 齊淑娟女士已獲委任為執行董事。 董事會謹此衷心感謝鄔女士及肖女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。 委任執行董事 董事會欣然宣佈，李杰鴻先生（「李先生」）及齊淑娟女士（「齊女士」）已各自獲 委任為執行董事，自二零二五年二月十一日起生效。李先生及齊女士的履歷詳 情載列如下： 委任執行董事 董事會宣佈，自二零二五年二月十一日 ...

股东权益与资产 - 公司截至2024年9月30日的股东权益总额为471,248千港元，较2024年3月31日的319,431千港元有所增长[17] - 公司2024年9月30日的资产净额为471,248千港元，较2024年3月31日的319,431千港元有所增加[17] - 公司2024年9月30日的股本为18,222千港元，储备为-477,142千港元[17] - 公司2024年9月30日的非控股权益为930,168千港元，较2024年3月31日的930,943千港元略有下降[17] - 公司2024年9月30日的本公司拥有人应占权益为458,920千港元，较2024年3月31日的-611,512千港元有所改善[17] 流动资产与负债 - 公司2024年9月30日的流动资产中，贸易应收账款为3,372千港元，预付款项、按金及其他应收款项为1,842千港元，银行及现金结余为428千港元[29] - 公司2024年9月30日的非流动负债中，可换股债券为38,825千港元，来自非控股权益的贷款为10,346千港元，来自前联营公司的贷款为6,447千港元[17] - 公司截至2024年9月30日的净流动负债约为846,358,000港元，其中未偿还的可转换债券本金为768,471,000港元，将于2025年7月到期[107] - 公司流动负债净额约为846,358,000港元，其中包括768,471,000港元的可换股债券将于2025年7月到期[124] - 公司截至2024年9月30日的未偿还前联营公司贷款约为18,687,000港元[107] - 公司截至2024年9月30日的未偿还主要股东贷款约为6,800,000港元[107] - 公司应付一位主要股东的贷款为4,800,000港元[140] 收益与利润 - 公司2024年9月30日的每股基本盈利为5.87港仙，摊薄后为-0.20港仙[28] - 公司2024年9月30日的全面收益总额为100,994千港元，较2023年同期的192,526千港元有所下降[27] - 公司2024/25财年中期收入约为300万港元，较上一财年同期的370万港元下降约18.9%[160][175] - 公司2024/25财年中期归属于公司所有者的利润约为1.017亿港元，上一财年同期为1.937亿港元[175] - 公司利润主要来源于可换股债券修订产生的非现金项目[175] 融资与贷款 - 公司获得主要股东的财务支持，确认不会在2024年9月30日起至少12个月内要求偿还约6,800,000港元[110] - 公司计划与可转换债券持有人协商延长债券到期日[112] - 公司管理层正在物色其他融资及借贷机会[112] - 公司已与前联营公司达成协议，延长贷款偿还日期36个月[112] - 公司预计在未来12个月内偿还约6,800,000港元和18,687,000港元的贷款[124] - 公司向非全资子公司Smart Ascent Limited提供2000万港元股东贷款，用于支持临床试验的运营[183] - 公司于2023年7月27日发行了本金为5550万港元的可换股债券，利率为0%，初始转换价格为每股0.211港元[186] - 公司通过抵消股东贷款的方式支付了5550万港元的认购价格[190] - 公司于2024年5月24日的股东特别大会上批准了可换股债券的发行，并于2024年6月21日完成[195] - 公司于2023年8月15日修订了本金为3.596亿港元的可换股债券的条款，将到期日延长至发行日期满二十周年[195] - 公司修订了部分可换股债券的转换价格，从0.40港元调整为0.202港元[198] - 公司决定不再延长部分可换股债券的到期日[198] 研发与产品 - 公司正在进行口服胰岛素产品的临床试验，预计将于2026年第一季度推出[112] - 公司主要资产为在中国开发的口服胰岛素产品，目前处于临床试验第三期，未来现金流量的有效性取决于临床试验的成功及获得国家药品监督管理局的批准[142] - 公司正在进行的口服胰岛素产品研发项目已进入第三阶段临床试验，预计2026年第一季度上市[1][166] - 口服胰岛素产品预计将成为市场上首个口服胰岛素药物，并在中国享有5年的市场独占期[166] - 公司已招募约480名患者参与口服胰岛素产品的临床试验，患者招募将持续进行[167][180] - 公司研发项目的账面价值为13.73亿港元，管理层在每个报告期末进行减值评估[176] - 公司计划在2026年第一季度实现新产品的商业化[185] 业务与收入 - 公司有两个主要业务分部：美容设备及产品贸易和研发，2024年美容设备及产品贸易收入为4,140,000港元[137][145] - 公司美容设备及产品贸易业务收入下降，主要由于不利的商业环境[160] - 公司主要收入来源为美容设备和美容产品的销售[184][187] 现金流与财务报告 - 公司在2024年9月30日的现金及现金等价物减少净额为2,630,000港元[140] - 公司应用了新的香港财务报告准则，但对中期财务信息无重大影响[134]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （股份代 號：399） 自願公告 有關可能投資事項 之主要條款書 本公告乃由本公司自願作出。 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月十日，本公司與投資人訂立主要條 款書，據此，投資人建議透過本公司將予委任的證券公司以先舊後新配售及╱ 或新股份配售方式收購本公司若干佔比的股份。 根據主要條款書進行可能投資事項須待簽立正式協議後方告落實。本公司 將於訂立正式協議時另行刊發公告。 可能投資事項須待簽立正式協議後方告落實。因此，可能投資事項可能或 未必會進行。本公司將根據上市規則適時刊發公告。股東及本公司有意投 資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 – 1 – 緒言 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月十日，本公司與投資人訂立主要條款書， 據此，投資人建議 ...