交易核心信息 - 公司拟以自有或自筹资金300万元人民币购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元人民币 且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方于2025年11月17日签署了附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司及项目情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 处于项目筹建阶段 [1][2] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 项目已完成企业投资项目备案（备案证号：怀发改备字[2023]191号）并取得节能审查意见（冀发改环资[2024]922号） [1] - 根据备案文件 项目总投资额为30亿元人民币 [1] - 项目总建筑面积约12.2万平方米 包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台 配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1] 公司战略与投资考量 - 本次交易旨在践行公司发展战略 实现公司战略发展目标 [1] - 通过参与爱怀数据项目 公司将进一步强化在京津冀国家枢纽节点的布局 [2] - 此举旨在提升公司在IDC（互联网数据中心）行业的影响力及竞争力 增强可持续发展能力 [2] - 公司认为在项目筹建阶段投资有利于以较低成本介入优质项目并把握主动权 [2] - 本次投资由经营战略驱动 系根据实际业务发展需求结合项目情况做出的决策 [2] - 公司认为该投资有利于控制投资风险 切实保障全体股东的利益 [2]

法律诉讼 - 2024年8月12日公司接获诉讼传票及申索陈述书，9月12日香港高院颁布禁制令[4] - 禁制令禁止被告处置相关可换股债券，使其结余低于1.0682亿港元[5][6][12] 应对措施 - 公司聘请法律顾问处理申索并提交抗辩，原告未提交答辩[6] - 公司确认不登记违反禁制令的相关可换股债券转让或兑换[9][10] 后续影响 - 资本重组和供股可能致可换股债券换股价及发行股份数目调整，将适时公告[11][12] - 公司将就禁制令重大进展另行刊发公告[12][13] 董事会成员 - 执行董事刘文选（主席）、刘东（行政总裁）[15] - 非执行董事严丹华、陈建新[15] - 独立非执行董事张振明、李文泰、钱盈盈[15]

供股事项时间调整 - 公司建议供股事项相关时间表修订，因需更多时间准备及完成所需文件[3] 供股时间节点 - 按连权基准买卖最后日期为2025年11月20日[4] - 按除权基准买卖首日为2025年11月21日[4] - 递交转让以符合资格最后日期为2025年11月24日下午4时30分[4] - 暂停办理过户登记时间为2025年11月25日至12月1日[6] - 决定有权供股记录日期为2025年12月1日[6] - 供股章程文件寄发日期为2025年12月2日[6] - 买卖无支付股股权首天为2025年12月4日[6] - 供股接纳及缴款最后时间为2025年12月16日下午4时正[6] - 指定经纪停止对盘服务时间为2026年1月8日下午4时正[7]

股份交易安排 - 2000股经调整股份以新股证书形式交易[4] - 每手50股经调整股份以现有股票形式交易[5] - 11月17日9时买卖柜台重开、平行交易开始、指定经纪提供零股对盘服务[4][5] - 12月5日16时指定经纪停止碎股对盘、临时柜台结束、平行交易结束[5] 其他事项 - 12月9日为现有股份换调整后股份新证书最后一天[5] - 公司将尽快刊发供股相关事项修订后预期时间表公告[5]

公司股份变动 - 公司于2025年11月3日发布公告进行股份合并 [1] - 股份合并基准为"40并1" [1] - 此次股份合并导致公司削减118.61亿股 [1]

公司股份变动 - 公司于2025年11月3日进行股份合并 [1] - 股份合并基准为"40并1" [1] - 此次股份合并导致公司削减118.61亿股股份 [1]

股份数据 - 2025年10月31日开始时，已发行股份总数为12,165,344,000，库存股份为0[3] - 2025年11月3日结束时，已发行股份总数为304,133,600，库存股份为0[4] 资本重组 - 2025年11月3日进行资本重组，已发行股份变动为 - 11,861,210,400，占比97.5%[4] - 资本重组包括股份合并、股本削减、股份分拆等步骤[4] 授权与款项 - 股份发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准[5] - 公司已收取股份发行或转让应得全部款项[5] 契约存档 - 有关债券等信托契约已制备签署并送呈公司注册处存档[5] 报告情况 - 购回报告不适用[13] - 在场内出售库存股份报告不适用[14]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份数目25亿股，面值0.05港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）数目为121.65344亿股，库存股份为0，总数121.65344亿股[2] 债券情况 - 上月底和本月底可换股债券（2041年1月2日到期）已发行总额均为2.3279亿港元[4] - 可换股票据认购价/转换价为0.168港元[4] - 可换股票据股东大会通过日期为2010年12月20日[4]

资本重组生效安排 - 公司资本重组将于2025年11月3日星期一上午九时正（香港时间）生效 [1] - 经调整股份的交易将于2025年11月3日星期一上午九时正（香港时间）开始 [1]

资本重组 - 资本重组于2025年11月3日生效，经调整股份交易同时开始[4] 可换股债券调整 - 现有股份换股价为每股0.168港元，可换至13.86亿股[5] - 调整后换股价为每股经调整股份6.720港元，可发行3464.14万股[5] - 调整于2025年11月3日生效[5] 股票换领 - 2025年11月3日至12月9日股东可免费换领新股票[7] - 此后换领需支付每张2.50港元费用[7]