（於 開 曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：228） 短暫停牌 中 國 能 源 開 發 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，應 本 公 司 之 要 求，本 公 司 之 股 份 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 七 日 上 午 九 時 正 起 短 暫 停 止 買 賣，以 待 刊 發 有 關 本 公 司 收 購 守 則 之 內 幕 消 息 公 告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 主席兼執行董事 劉文選 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 十 七 日 於 本 公 佈 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 劉 文 選 先 生（董 事 會 主 席）及 劉 東 先 生 （行 政 總 裁）；非 執 行 董 事 嚴 丹 華 先 生 及 陳 建 新 先 生 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 張 振 明 先 生、李 文 ...

公司基本信息 - 公司股本为12.5亿港元，分为250亿股，每股面值0.05港元[4] - 组织章程大纲于2002年2月1日采纳，多次修订[1] - 组织章程细则于2023年6月9日采纳，2025年9月19日修订[5] - 公司财政年度年结日为每年12月31日，除非董事另行确定[140] 股份相关 - 公司有权购买或购入自身股份，可对收购股份人士提供财务资助[22] - 董事会可决定发行附有权利或限制的股份，公司可发行可赎回股份[25] - 股份特别权利更改需经该类已发行股份投票权不少于四分之三的股份持有人书面批准或特别决议案批准[25] 股东大会 - 股东周年大会须在公司财政年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席股东或其代表等[49] - 投票表决时，每个亲自出席的股东或其受委代表对所持有的每个已缴足股份可投一票[58] 董事相关 - 公司董事人数不得少于两名，可通过普通决议增加或削减董事数目[1][7] - 执行董事酬金由董事会厘定，董事一般酬金由董事会在股东大会上厘定[74][77] - 董事可兼任公司其他有酬劳职位，但不可担任核数师[80] 财务与账目 - 董事会须保存公司收支款项等事项的真实账目[123] - 股东须在股东周年大会或特别大会上委任核数师审核公司账目，任期至下一届股东周年大会结束[126] - 公司账目每年至少审核一次[126] 清盘相关 - 董事会有权以公司名义及代表公司向法院提交把公司清盘的呈请[136] - 公司清盘时，资产按股东所持股份的已缴及应缴股本比例分派或分担亏损[136]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额12.5亿港元，股份250亿股，面值0.05港元[1] - 上月底已发行股份121.65344亿股，本月减少118.612104亿股，月底结存3.041336亿股[2] 债券情况 - 可换股债券2041年1月2日到期，本月底已发行总额2.3279亿港元不变[4] - 可换股债券转换价6.72港元，2010年12月20日股东大会通过[4] 资本重组 - 2025年11月3日资本重组致已发行股份减少118.612104亿股，库存股份无变动[6]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份250亿股，面值0.05港元[1] - 上月底已发行股份121.65344亿股，本月减少118.612104亿股，月底结存3.041336亿股[2] - 上月底库存股份0股，本月无变动，月底结存仍为0股[2] 债券信息 - 可换股债券2041年1月2日到期，月底已发行总额2.3279亿港元，本月无变动[4] - 可换股票据认购价/转换价为6.72港元，相关股东大会2010年12月20日通过[4]

供股安排 - 公司按每持有2股经调整股份可获配1股供股股份基准进行供股，不设包销安排[1][4] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][4] - 非登记股东欲电子收取需联系中介提供邮箱地址[3][5][8] - 填妥寄回申请表格确认收取印刷本及所选语言版本[8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 16:00致电热线(852) 2980 1333[4][6] - 对申请表格有疑问，工作日9:00 - 18:00致电咨询热线(852) 2980 1333[8] 其他信息 - 日期为2025年12月2日[6] - 公司为中国能源开发控股有限公司，股份代号228，于开曼群岛注册成立[8]

供股安排 - 公司按每2股经调整股份配1股供股股份供股，不设包销[2][7] 通讯信息 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 无法接收可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法邮件接收通讯[4][8] 其他信息 - 公司为中国能源开发控股，代号228，于开曼群岛注册[12] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[12]

供股信息 - 供股基准为每2股已调整股份获发1股供股股份[1] - 供股股份认购价为每股1.57港元[1] 时间安排 - 股款须于2025年12月16日下午4时前缴足[1] - 股份自2025年11月21日起按除权基准买卖[8] - 未缴股款供股股份于2025年12月4日至12月11日买卖[8] - 额外申请表格须不迟于2025年12月16日下午4时递交[5] - 额外供股股份分配等结果公告于2025年12月23日刊出[13] - 多出股款于2025年12月24日以退款支票退还[13] - 预期供股股份股票于2025年12月24日寄发[13] 特殊情况 - 额外供股股份申请及付款截止时间可能因恶劣天气等变动[15] - 八号或以上热带气旋警告等不同生效时间对应不同时限调整[18] 其他规定 - 供股须待章程条件达成或获豁免后方可作实[6] - 联交所参与者交易在其后第二个交易日交收[7] - 额外申请表格仅向合资格股东寄发[14] - 公司保留拒绝额外供股股份申请权利[14] - 填妥交回表格付款构成申请人支票兑现保证[12] - 公司可酌情处理未按指示填妥的表格[12] - 填妥签署表格连同股款支票等送过户登记处[10] - 支票或银行本票由香港持牌银行处理并划线[10]

供股基本信息 - 公司供股章程日期为2025年12月2日[2] - 供股基准为每2股已调整股份获发1股供股股份[13] - 供股股份认购价为每股1.57港元[13] 时间节点 - 暂定配额通知书所载要约及额外申请表格2025年12月16日下午4时截止[3][4] - 股款须于2025年12月16日下午4时缴足[13] - 分拆供股股份权利须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回原暂定配额通知书[30] - 股份自2025年11月21日起按除权基准买卖[34] - 未缴股款供股股份于2025年12月4日至12月11日期间买卖[34] - 缴足股款供股股份的股票等预期于2025年12月24日或之前平邮寄出[36] 其他要点 - 暂定配额通知书文本连同章程等文件送呈香港公司注册处处长登记[5][6] - 股份及供股股份买卖可透过中央结算系统交收[8][9] - 联交所参与者交易须于其后第2个交易日在中央结算系统交收[10][11] - 暂定配额通知书及申请受香港法例规管[12] - 公司注册于开曼群岛，股份代号为228[13] - 转让及接纳认购供股股份之权须缴付香港从价印花税[17][18] - 供股须待章程条件达成方可作实[25] - 股款须以港元支付，用香港持牌银行支票或本票[19][21][26] - 公司未批准在香港以外地区提呈发售供股股份[37] - 填妥交回暂定配额通知书表示同意向公司等披露个人资料[40]

供股信息 - 公司按每持有2股经调整股份获配1股供股股份基准供股，不设包销，认购价每股1.57港元[4][26] - 股份2025年11月21日起除权交易，未缴款供股股份2025年12月4 - 11日交易[5] - 供股接纳及付款截止2025年12月16日下午4时[6] - 供股须在2026年3月31日下午4时30分前符合条件，截至最后实际可行日期，先决条件(i)已达成[43] - 供股所得款项净额扣除开支后估计约2.367亿港元[87] 财务数据 - 2025年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利减少约2280万港元或67.8%，至约1080万港元[40] - 2025年6月30日，集团流动负债净额为17600亿港元[40] - 截至2025年6月30日公司资本负债比率约为23.6%[91] - 最后实际可行日期公司已发行股份共3.041336亿股，假设供股完成后股份总数为4.562004亿股[94][96] - 集团2025年6月30日止六个月收益相比去年同期下跌约4700万港元或28.3%，至约1.188亿港元[122] 股东情况 - 海外股东中，英属维尔京群岛2名股东持股7075万股，占23.26%；开曼群岛1名股东持股6650万股，占21.87%；中国1名股东持股209.97万股，占0.69%[49] - 佳鹰有限公司最后实际可行日期持股6650万股，占比21.87%，供股后持股9975万股，占比不变[96] 资金用途 - 所得款项净额约42.5%（约1.006亿港元）用于阿克莫木气田生产成本及管道运输费[88] - 所得款项净额约20.4%（约4820万港元）用于阿克莫木气田营运开支[88] - 所得款项净额约37.1%（约8790万港元）用于支助阿克莫木气田建造生产井[88] 人事变动 - 刘文选被委任为董事会主席兼执行董事[144] - 刘先生被委任为行政总裁兼执行董事[144] - 严先生被委任为非执行董事[145] - 陈先生被委任为非执行董事[147] - 李先生被委任为独立非执行董事[148] - 张先生被委任为独立非执行董事[148] - 钱女士被委任为独立非执行董事[149] 其他 - 2024年8月12日，公司接获有关诉讼传票及申索陈述书；9月12日，香港高等法院颁布禁制令[102] - 禁制令禁止第一、二被告处置相关可换股债券，使其结余低于1.0682亿港元；禁止行使相关债权人权利，使其结余低于1.0682亿港元[106] - 与供股有关的开支估计约为200万港元，由公司承担[161]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金300万元购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元，且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方已签署附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 [1] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 该项目已完成企业投资项目备案，并取得河北省发展和改革委员会的节能审查意见 [1] 项目投资与规模 - 智算中心项目总投资额为30亿元 [1] - 项目总建筑面积约为12.2万平方米，包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台，配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1]