公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收益约1.7348亿港元，2019年为1.5806亿港元[12][14] - 2020年公司拥有人应占亏损约1417.3万港元，2019年亏损约7235.2万港元[12][14] - 2019年物业等资产减值及撇销约1.31673亿港元，2020年未重现[12][14] - 2020年按公允价值计入损益金融资产公允价值收益约520.5万港元，2019年亏损约2675.8万港元[12][14] - 2020年递延所得税抵免减少约1.0728亿港元[12][14] - 2020年公司拥有人应占每股亏损0.15港仙，2019年为0.76港仙[12][14] - 截至2020年12月31日，公司未偿还有抵押其他借贷约3.894亿港元，2019年为无[35] - 截至2020年12月31日，公司现金及等同现金约1.67985亿港元，2019年为2.26798亿港元[35] - 2020年公司流动比率约为50.4%，2019年为59.7%；2020年总负债与总资产比率约为41.6%，2019年为37.1%[35] - 2020年集团产生亏损1469.6万港元，报告期末流动负债较流动资产多出3.29524亿港元[52] - 2020年12月31日集团流动负债主要源于应付物业、厂房及设备/勘探及评估费用4.74364亿港元，2019年12月31日为4.19069亿港元[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司集团主要来自天然气勘探、生产及分销分部收益约1.7348亿港元，2019年为1.5806亿港元[12][14] - 2020年放债业务和销售食品及饮料分部无收入贡献，2019年也无[12][14] - 2020年业务及新疆克拉玛依天然气分销业务贡献收益约173,480,000港元（2019年：158,060,000港元），分部除所得税前亏损约为4,700,000港元（2019年：137,024,000港元）[20][21] - 2020年天然气勘探、生产及分销业务收益173,480千港元，2019年为158,060千港元[22] - 2020年天然气勘探、生产及分销业务除所得税前经营业绩亏损4,700千港元，2019年亏损137,024千港元[22] - 2019年勘探成本为71,104千港元[27] - 截至2019年12月31日，证实（1P）天然气储量为6.83十亿立方米，证实及概略（2P）为9.19十亿立方米[29] - 2019年证实（1P）和证实及概略（2P）天然气生产活动量均为 - 0.20十亿立方米[29] - 2020年和2019年食品及饮料业务无收益，2020年除税前分部亏损约118.7万港元，2019年为146万港元[35] - 2020年和2019年放债业务无收益，2020年除税前分部亏损约14.5万港元，2019年为16.8万港元[35] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司中国年代与中石油订立石油合约，期限30年，自2009年6月1日起[13] - 石油合约勘探期为6年，第一阶段延至2017年12月5日，喀什项目开发期自2019年7月9日起生效，商业生产期自2020年10月1日起开始[18] - 2009年6月1日至2015年12月31日费用为人民币651,653,000元，2016年1月1日至2017年12月31日费用约为人民币94,042,000元[18] - 若发现油田及/或气田，中石油及中国年代分别按51%及49%承担开发及生产成本[18] - 售气协议于2020年4月27日签署[18] - 喀什项目勘探期最长6年，开发期自2019年7月9日开始，商业生产阶段自2020年10月1日开始，油田生产期15年，气田20年[56] - 喀什项目石油合约勘探期最多六年（已延长），油田生产期15年，气田20年，均可政府批准延长[57] - 喀什项目总体开发方案2019年7月8日完成备案，开发期自7月9日起生效[58] - 售气协议于2020年4月27日签订，新建天然气处理厂7月1日投入运作，10月1日起进入商业生产期[58] 公司业务策略及管理措施 - 管理层采取审慎态度管理食品及饮料分部营运，会评估其价值及业绩并检讨资源分配[61][62] - 管理层继续寻觅高质量借款方，以审慎方式管理放债业务，减少拖欠还款风险[63][64] - 公司将继续施行促进可持续发展业务机会策略，提升股东回报[65][66] - 董事将与银行等协商获取新资金改善公司财务状况和/或流动性[55] - 公司管理层将跟进潜在贷款人和投资者，为项目进一步开发获取额外债务和/或股权资金[56] 公司人员及资本承担情况 - 截至2020年12月31日，公司共有46名员工，2019年为50名[43] - 截至2020年12月31日，公司天然气业务资本承担约1.15501亿港元，对附属公司注资资本承担约1.298亿港元[43] - 2020年和2019年12月31日，公司无重大或然负债[43] 公司核数意见及相关情况 - 2020年公司核数师就集团综合财务报表出具保留意见，2018年上任核数师出具不发表意见声明[49] - 2019年移除2018年审核修订的不确定性因素，本年度非无保留意见是往年相应影响[57] - 本财政年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司就向集团提供的核数服务收取920,000港元酬金，该酬金已获审核委员会正式批准[155] 公司董事及治理结构情况 - 执行董事赵国强63岁，2009年12月加入公司，有近35年石油行业工作经验[71][72] - 非执行董事顾全荣56岁，1987 - 1996年取得南京大学相关学位，是化学等领域专家[71][72] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一，其中2人为合格会计师[93][95] - 本财政年度，赵国强先生董事会会议出席率为4/4，顾全荣博士董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，宗科涛先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为2/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，郑振鹰先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，李文泰先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1[98] - 公司所有独立非执行董事均非按指定任期委任，但须按公司章程细则规定轮值告退[89] - 若干非执行董事因业务承担和/或公共卫生措施未能出席2020年6月23日股东大会，公司将安排视频/音频会议渠道便于董事出席[89] - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系，各独立非执行董事已书面确认独立性[98][100] - 年内提呈董事会决议的主要事项包括潜在收购等建议以及制定经营策略、审核财务表现等[99][101] - 董事会负责确保公司维持健全有效的内部控制，以保障股东投资和公司资产[102] - 公司设立审核、薪酬和提名三个委员会，监督集团事务[102] - 公司于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策，并于2016年3月31日修订[114][116] - 截至年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为行政总裁[115][116] - 公司所有非执行董事（包括独立非执行董事）均非按指定任期委任，须按公司章程细则于股东周年大会上轮值告退及膺选连任[118][123] - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，具有书面职权范围，并于2012年3月27日修订[119][124] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构等向董事会提建议、厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等[121][124] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则作为公司董事证券交易行为守则，全体现任董事年内遵守规定标准[114][116] - 董事会已就管理层权力发出清晰指引，明确管理层须向董事会汇报及取得事先批准的情况[105] - 所有董事已参与自身专业培训，通过出席研讨会、课程或阅读相关资料[105] - 公司重视董事责任风险管理，为董事及高级管理人员投购合适责任保险，保险保障范围按年检讨[105] - 公司成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会监督集团特定范围事务[107] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰、顾全荣、宗科涛和李文泰，大部分为独立非执行董事[135] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩、个人表现及市场统计数字厘定[143] - 集团购股权计划于2013年6月25日获股东大会批准，作为长期奖励计划[143] - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，书面职权范围及2013年8月27日修改已在网站披露[143] - 提名委员会需确保独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[143] - 公司有提名政策，甄选及建议委任董事先提交提名委员会审议，重选按章程细则进行[149] - 截至年报日期，提名委员会成员包括郑振鹰、顾全荣、宗科涛和李文泰，大部分为独立非执行董事[149] - 薪酬委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[136] - 提名委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[150] - 提名委员会已检讨董事会结构、规模及组成，就变动提建议并审核独立非执行董事独立性[150] - 截至年报日期，审核委员会由1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[155] - 审核委员会获董事会指派处理账目财务报表事宜，包括就外聘核数师的委任等提供建议及意见[155] - 审核委员会需按适用标准检讨及监察外聘核数师的独立性、客观性及核数程序有效性[160] - 审核委员会应在外聘核数师开始核数前与其讨论工作性质、范畴及汇报责任，确保多间核数师参与时的配合[160] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策，并向董事会报告需行动或改善事项[160] - 审核委员会需监察公司财务报表及报告的完整性，审查其中重大财务申报意见[160] - 审核委员会向董事会提交报告前，应特别关注会计政策变化、重大判断领域等事项[160] - 审核委员会成员须与董事会及高层管理人员联络，每年至少与公司核数师开会两次[163] - 审核委员会审阅了集团截至2020年6月30日止六个月及截至2020年12月31日止年度的财务报表[170] - 陈振球自2014年6月起担任公司秘书，本年度进行超15小时专业培训[177][178] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司致力于维持良好企业管治水平及程序，认为提高企业管治可吸引国际机构投资者，为股东创造更大价值[77][80] - 截至2020年12月31日，集团遵守全部企业管治守则，除部分条款外[78][81] - 企业管治守则A.2.1条规定主席及行政总裁角色应区分，年内公司主席职位悬空，行政总裁为赵国强先生[78][81] - 企业管治守则E.1.2条规定董事会主席应出席股东周年大会，年内主席职位悬空，其他董事及审核委员会成员出席回答股东提问[79][82] - 企业管治守则A.4.1和A.4.2条规定非执行董事应指定任期，所有董事至少每三年轮值退任一次，公司独立非执行董事未指定任期，但按章程轮值退任[87] - 企业管治守则A.6.7条规定独立非执行董事和其他非执行董事应出席公司股东周年大会，部分非执行董事因业务或卫生措施未能出席2020年6月23日大会，公司拟安排视频/音频会议渠道[87] 公司股东大会相关情况 - 股东于股东大会的任何表决须以投票方式进行，除非主席允许纯程序性或行政事项举手表决[178] - 应届公司股东周年大会通告中所有决议案将投票表决，结果将在会后营业日或之前于公司及联交所网站登载[178] - 公司股东大会为股东与董事会沟通平台，相关主席或成员可回答提问[178] - 各重大事宜以独立决议案形式于股东大会提呈，本年度章程文件无重大变动[178] - 持有不少于公司十分之一实缴资本的股东可要求董事会召开特别股东大会[182] - 股东召集特别股东大会需遵循章程规定的要求和程序[182] - 股东可将提案发送至公司香港主要办事处，在公司股东大会上提出[182] - 特别股东大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东或呈请人呈请召开，大会应于递呈要求后两个月内举行[184] - 若递呈要求后21日内董事未召开特别股东大会，呈请人可自行召开，公司需偿付呈请人合理开支[183][184] - 除获董事推荐参选或退任董事外，他人参选董事需在股东大会日期至少七个完整日前递交相关通知[183][185] - 股东提名他人参选董事需在章程细则规定限期内送达相关文件，包括提名决议通知等[183][187][191] - 股东可将向董事会的查询书面寄至公司，有关权利的查询或要求可寄至香港主要营业地点[187][192] 公司其他相关政策及职责 - 公司指定高级管理层与投资者和分析师定期对话，及时处理投资者疑问[188][192] - 公司股息政策需考虑公司财务表现、增长投资机会、宏观微观经济因素等[189][193] - 派付股息受适用法律和

整体财务关键指标变化 - 2020年上半年收益为72,174千港元，2019年同期为82,834千港元[9] - 2020年上半年直接成本为25,089千港元，2019年同期为27,718千港元[9] - 2020年上半年除所得税前亏损为27,761千港元，2019年同期为29,068千港元[9] - 2020年上半年所得税开支为2,775千港元，2019年同期为344千港元[9] - 2020年上半年期内亏损为30,536千港元，2019年同期为29,412千港元[9] - 2020年上半年税后其他全面亏损中，本公司拥有人应占28,305千港元，2019年同期为13,459千港元[11] - 2020年上半年税后其他全面亏损中非控股权益应占224千港元，2019年同期为114千港元[11] - 2020年上半年期内全面亏损总额为59,065千港元，2019年同期为42,985千港元[11] - 2020年上半年基本每股亏损为0.31港仙，2019年同期为0.30港仙[11] - 2020年上半年摊薄每股亏损为0.31港仙，2019年同期为0.30港仙[11] - 2020年6月30日非流动资产为2054989千港元，较2019年12月31日的1967607千港元增长4.44%[13] - 2020年6月30日流动资产为328221千港元，较2019年12月31日的449597千港元下降27.00%[13] - 2020年6月30日资产总值为2383210千港元，较2019年12月31日的2417204千港元下降1.40%[13] - 2020年6月30日流动负债为775456千港元，较2019年12月31日的752522千港元增长3.05%[15] - 2020年6月30日流动负债净值为 - 447235千港元，较2019年12月31日的 - 302925千港元亏损扩大47.64%[15] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为1607754千港元，较2019年12月31日的1664682千港元下降3.42%[15] - 2020年6月30日非流动负债中可换股票据为83484千港元（146310），较2019年12月31日的79199千港元（144174）有变化[15] - 2020年6月30日资产净值为1461444千港元，较2019年12月31日的1520508千港元下降3.90%[15] - 截至2020年6月30日止六个月期间亏损29412千港元，较2019年同期亏损增加[17] - 截至2020年6月30日止六个月全面亏损总额为59064千港元，较2019年同期亏损增加[17] - 截至2020年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为111,830千港元，2019年同期为84,902千港元[20] - 截至2020年6月30日止六个月，投资业务动用现金净额为146,851千港元，2019年同期为76,402千港元[20] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所动用现金净额为6,226千港元，2019年同期产生现金净额为30,501千港元[20] - 截至2020年6月30日止六个月，现金及等同现金减少净额为41,247千港元，2019年同期增加净额为39,001千港元[20] - 2020年6月30日期初现金及等同现金为226,798千港元，2019年同期为68,084千港元[20] - 2020年6月30日期终现金及等同现金为194,198千港元，2019年同期为110,160千港元[20] - 截至2020年6月30日止六个月，集团产生亏损30,536,000港元[29] - 截至2020年6月30日，集团流动负债较其流动资产多出447,235,000港元[29] - 截至2020年6月30日，集团流动负债主要源于物业、厂房及设备/勘探及评估应付成本，金额为446,744,000港元[29] - 2020年上半年外部客户收益为72,174千港元，2019年上半年为82,834千港元[51][53] - 2020年上半年除所得税前可呈報分部虧損为12,195千港元，2019年上半年为6,020千港元[51][53] - 2020年上半年利息收入为810千港元，2019年上半年为263千港元[51][53] - 2020年上半年利息开支为2,764千港元，2019年上半年为11,694千港元[51][53] - 2020年6月30日可呈報分部資產为2,251,117千港元，2019年12月31日为2,271,393千港元[51][53] - 2020年6月30日可呈報分部負債为808,120千港元，2019年12月31日为786,732千港元[51][53] - 2020年上半年除所得税前虧損为27,761千港元，2019年上半年为29,068千港元[56] - 2020年6月30日总資產为2,383,210千港元，2019年12月31日为2,417,204千港元[59] - 2020年6月30日总負債为921,766千港元，2019年12月31日为896,696千港元[59] - 2020年上半年按公平價值計入損益之金融資產之公平價值虧損为6,329千港元，2019年上半年为14,159千港元[56] - 截至2020年6月30日止六个月公司总收益为72,174千港元，2019年同期为82,834千港元[62] - 2020年上半年其他收入为1,310千港元，2019年同期为1,372千港元，其中股息收入为0（2019年为890千港元），利息收入为1,146千港元（2019年为275千港元），其他为164千港元（2019年为207千港元）[65] - 2020年上半年除所得税前亏损为8,736千港元，2019年同期为5,987千港元，其中员工工资及薪金等福利为8,693千港元（2019年为5,936千港元），退休金供款为43千港元（2019年为51千港元）[66] - 2020年上半年所得税开支为2,775千港元，2019年同期为344千港元，其中即期税项（中国）为0（2019年为29千港元），递延税项开支为2,775千港元（2019年为315千港元），中国企业所得税税率为25%[68] - 截至2020年6月30日止六个月无派付或拟派付中期股息，2019年同期也无，报告期末后亦无拟派股息[71] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损为29,297千港元，2019年同期为28,782千港元，每股基本亏损为0.31港仙（2019年为0.30港仙），加权平均已发行普通股数目均为9,505,344,000股[74] - 截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[76][79] - 截至2020年6月30日止六个月公司购置物业、厂房及设备约99,199,000港元，2019年同期为317,000港元[77][80] - 截至2020年6月30日止六个月公司无收购投资物业，2019年同期也无[82] - 截至2020年6月30日止六个月公司收购勘探及评估资产约48,798,000港元，2019年同期为80,853,000港元[82] - 截至2020年6月30日止六个月，无形资产摊销拨备为1087.8万港元，2019年同期为858.5万港元[84] - 截至2020年6月30日止六个月及2019年12月31日止年度，用于计算使用价值的税前贴现率分别为15.3%及15.8%[84] - 2020年6月30日应收账款为8291.4万港元，2019年12月31日为4881.6万港元；2020年6月30日应收票据为0，2019年12月31日为9952.8万港元[87] - 2020年6月30日，4080.1万港元应收账款已逾期但未作减值，2019年12月31日为0[89][91] - 应收账款3个月内账龄2020年6月30日为4211.3万港元，2019年12月31日为4882万港元；3 - 6个月账龄2020年6月30日为4080.1万港元，2019年12月31日为0[94] - 2020年6月30日非流动物业、厂房及设备/勘探及评估成本应付款为6264.9万港元，2019年12月31日为6169.2万港元[97] - 2020年6月30日流动物业、厂房及设备/勘探及评估成本应付款为44674.4万港元，2019年12月31日为49996.8万港元[97] - 2020年6月30日预收款项为20847.1万港元，2019年12月31日为16037.1万港元[97] - 2020年6月30日应付税项为321.8万港元，2019年12月31日为545.2万港元[97] - 2020年6月30日可换股票据负债部分账面价值为83,484千港元，权益部分为695,828千港元；2019年12月31日负债部分为79,199千港元，权益部分为695,828千港元[99] - 截至2020年6月30日，本金额为599,330,000港元的可换股票据已兑换为公司普通股，2020年上半年及2019年全年无可换股票据获兑换[99] - 2020年6月30日及2019年12月31日，可换股票据未偿还本金额为679,670,000港元，到期日为发行日（2011年1月3日）起30年[99] - 2020年6月30日及2019年12月31日，法定股本中每股面值0.05港元的普通股股份数目为25,000,000,000股，金额为1,250,000千港元；已发行及缴足股份数目为9,505,344,000股，金额为475,267千港元[102] - 2020年上半年股东贷款利息开支为0，2019年同期为955千港元；2020年上半年董事短期雇员福利为924千港元，2019年同期为948千港元[104] - 2020年上半年公司营业额约为72,174,000港元，2019年同期为82,834,000港元[110] - 2020年上半年公司亏损约为30,536,000港元，2019年同期亏损约为29,412,000港元；2020年每股亏损0.31港仙，2019年为0.3港仙[110] - 2020年上半年公司其他经营开支约为962万港元，2019年同期为669万港元[110] - 截至2020年6月30日，集团无未偿还银行借款，现金及等同现金约为1.94198亿港元，较2019年12月31日的2.26798亿港元有所减少[131] - 截至2020年6月30日，集团流动比率约为42.3%，较2019年12月31日的59.7%下降；总负债与总资比率约为38.6%，较2019年12月31日的36.9%上升[131] - 截至2020年6月30日，公司未偿还可换股票据本金额为6.7967亿港元，2041年到期，兑换价为每股0.168港元，最多可配发及发行40.45654761亿股股份，期内无兑换[131] - 截至2020年6月30日，集团无资产抵押为银行信贷及借款之担保[131] - 截至2020年6月30日，集团就喀什项目资本承担约4.17亿港元，较2019年12月31日的5.2264亿港元减少；对附属公司注资资本承担约1.188亿港元，较2019年12月31日的1.21亿港元减少[135][138] - 截至2020年6月30日及2019年12月31日，集团无重大或然负债[136][139] - 截至2020年6月

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77789亿港元[9][13] - 2019年公司拥有人应占亏损约为7235.2万港元，2018年为盈利约2754.4万港元[10][13] - 2019年公司拥有人应占每股亏损0.76港仙，2018年为每股盈利0.29港仙[10][13] - 2019年末无未偿还有抵押银行借贷，2018年为6593.1万港元；现金及等同现金约2.26798亿港元，2018年为6808.4万港元；流动比率约为59.7%，2018年为109.6%；总负债与总资产比率约为36.9%，2018年为32.2%[36] - 2019年末无资产抵押为银行信贷及借款担保，2018年有4.39596亿港元应收账款抵押[39][42] - 2019年末公司有员工50名，2018年为41名[47][50] - 2019年核数师对综合财务报表出具保留意见，2018年上任核数师出具不发表意见声明[52] - 2019年公司亏损7349.1万港元，报告期末流动负债较流动资产多出3.02925亿港元[65][69] - 2019年12月31日公司流动负债主要为应付勘探及评估费用4.19069亿港元，2018年12月31日为3.53956亿港元[66][69] 天然气勘探、生产及分销业务线数据关键指标变化 - 2019年天然气勘探、生产及分销分部收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77784亿港元[9][13] - 2019年天然气勘探、生产及分销业务收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77784亿港元[18][19][21] - 2019年该业务分部除所得税前亏损约为1.37024亿港元，2018年为除所得税前溢利约1.63523亿港元[18][19][21] - 2019年无形资产、勘探及评估资产、物业厂房及设备减值亏损分别为6000万港元、100万港元、3300万港元，2018年分别为9500万港元、3600万港元、无[18][19][21] - 2019年勘探成本为1928.2万港元，2018年为1.62326亿港元[24] - 截至2019年12月31日，集团天然气储备证实储量（1P）为68.3亿立方米，证实及概略储量（2P）为91.9亿立方米，集团占49%净所有权权益[27] - 2019年末天然气分部勘探、生产和分销资本开支资本承担约5.2264亿港元（其中约1.99564亿港元由中石油承担），对附属公司注资资本承担为1.21亿港元，2018年分别为1.04834亿港元及1.1865亿港元[41][44] 放债业务线数据关键指标变化 - 2019年放债业务分部无收入贡献，2018年为5000港元[9][13] - 2019年放债业务无收益，2018年为5000港元，2019年除税前分部亏损约16.8万港元，2018年为24.1万港元[31][34] 销售食品及饮料业务线数据关键指标变化 - 2019年销售食品及饮料分部无收入贡献，2018年为零[9][13] - 2019年和2018年食品及饮料业务无收益，2019年除税前分部亏损约146万港元，2018年为199万港元[30][33] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司与中石油订立的石油合约自2009年6月1日起为期30年[11][14] - 石油合约中，若发现油田或气田，中石油和中国年代分别按51%及49%比例承担开发及生产成本[16] - 2009年6月1日至2015年12月31日产生费用为人民币651,653,000元[16] - 2018年确认中石油2016年1月1日至2017年12月31日产生费用约人民币94,042,000元[16] - 石油合约勘探期最多6年（已延长），开发期结束标志商业生产和生产期开始，油田生产期15年，气田20年（可政府批准延长）[79][81] 储量相关情况 - 证实储量（1P）实际回收量等于或超过估计量的概率至少为90%，证实及概略储量（2P）该概率至少为50%[27] - 储量估计采用概率法时，证实储量或1P应有至少90%可信度，证实及概略储量或2P应有至少50%可信度[28] 售气协议相关情况 - 售气协议于2020年4月27日签署[16] - 售气协议于2020年4月27日签署[80] 核数师意见及相关审计问题 - 核数师未获足够审计证据，涉及2009 - 2017年天然气销售约3.68903亿港元收入记录时间、2018年末无形资产和勘探及评估资产余额可收回金额及减值损失和摊销、2018年递延税项费用[54] - 2009 - 2017年勘探及评估期间，来自石油合约权益的天然气销售收益约3.68903亿港元是否应记入2018年或之前年度存疑[56] - 2018年12月31日无形资产余额为12.50254亿港元，勘探与评估资产余额为4.74224亿港元，其可收回金额存疑[56] 喀什项目相关情况 - 喀什项目资产减值主要因产量预测变化，税后贴现率从2018年的16%（税前19.5%）降至2019年的14%（税前15.8%），中国股本风险溢价从2018年的10.8%降至2019年的8.76%[60][62] - 公平价值评估采用收入法 - 贴现现金流法，应用缺乏市场流通性贴现（DLOM）30%[61][63] - 喀什项目总体开发方案于2019年7月8日完成备案，开发期自2019年7月9日起开始生效[80] 公司运营资金及偿债能力相关情况 - 公司董事认为能说服承建商在喀什业务全面运作前不坚持还款，但无法保证[66][69] - 公司董事基于三项假设认为集团自2019年12月31日起12个月内有足够营运资金偿债[67] - 审核委员会认同管理层对喀什项目资产估值及财务报表持续经营基准的判断[68] - 公司董事认为集团从2019年12月31日起12个月内将有足够营运资金履行到期财务责任[70] 其他业务相关情况 - 自2020年1月下旬起中国实施公共卫生措施，集团部分员工受限，但业务受影响轻微[75][77] - 管理层谨慎管理食品及饮料分部运营，会评估其价值和业绩[80] - 管理层继续寻觅高质量借款方，谨慎管理放债业务[83][85] 公司人员情况 - 赵国强62岁，2009年12月加入公司任执行董事，同月29日当选行政总裁，有近35年石油行业工作经验[89] - 顾全荣55岁，2014年9月加入公司任非执行董事，1987、1993、1996年分别获相关学位[91] - 宗科涛53岁，2015年7月加入公司任独立非执行董事，1989 - 2000年在中石化胜利油田公司工作[95] - 郑振鹰51岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有金融及会计丰富经验[95] - 李文泰43岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有逾17年会计及审计专业经验[95] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持良好企业管治水平及程序，提高企业管治可吸引国际机构投资者[98] - 截至2019年12月31日，公司遵守除部分条款外的全部企业管治守则，包括主席及行政总裁角色未区分、董事会主席未出席股东周年大会、非执行董事未按指定任期委任、部分非执行董事未出席股东周年大会等情况[102] - 董事会负责维持集团有效的风险管理及内部监控制度，保障股东投资和公司资产[107] - 管理层年内定期检讨风险管理及内部监控制度成效，财务总监向审核委员会汇报，审核委员会向董事会报告重大事宜[112] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一，其中2人为合资格会计师[114] - 公司已获现任独立非执行董事年度独立性确认书，认为其符合上市规则独立指引[114] - 董事会定期与管理层讨论集团策略发展、检讨业务运作，监控财务表现[116] - 董事会成员包括赵国强先生（行政总裁）、顾全荣博士等，各成员出席董事会、审核委员会等会议情况不同，如赵国强先生董事会出席率4/4，股东大会出席率0/1[117] - 年内提呈董事会决议的主要事项包括潜在收购等建议及制定经营策略等[118][120] - 公司于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策，2016年3月31日进行修订[133] - 截至年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为行政总裁[133] - 公司已成立审核、薪酬、提名三个董事会委员会监督集团事务[123][126] - 董事会将集团日常业务管理及运作委派给管理层，包括编制财务报表等事宜[124][126] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，现任董事年内遵守规定标准[129][131] - 所有非执行董事未被指定任期，需轮值退任并可在股东大会上重选[137] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理层具体薪酬方案，并向董事会推荐非执行董事薪酬[139] - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，2012年3月27日修订书面职权范围[142] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬政策建议、厘定特定薪酬待遇等多项内容[142][145][149] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰等4人，大部分为独立非执行董事[146][149] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会根据长处、资格及竞争力制定[148][150] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩等因素厘定[153] 提名委员会相关情况 - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，2013年8月27日修改书面职权范围[154] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构等多项内容[154] - 截至年报日期，提名委员会成员包括郑振鹰等4人，大部分为独立非执行董事[159] - 提名委员会检讨了董事会架构等，提了相关建议并评估独立非执行董事独立性[160] 审核委员会相关情况 - 公司于2002年1月30日成立审核委员会，其书面职权范围于2012年3月27日及2016年3月31日修订[165] - 截至年报日期，审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会获董事会指派处理有关账目财务报表事宜，并就多项内容提供建议及意见[165] - 审核委员会需就外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事项向董事会提供建议并批准相关费用及条款[165] - 审核委员会要按适用标准检讨及监察外聘核数师的独立性、客观性及核数程序有效性[168] - 审核委员会需在外聘核数师开始工作前与其讨论工作性质、范畴及汇报责任[168] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策[168] - 审核委员会需监察公司财务报表及各类报告的完整性并审阅重大财务申报意见[168] - 审核委员会成员须与董事会及高层管理人员联络，每年至少与公司核数师开会两次[171] - 审核委员会应考虑报告及账目中重大或不寻常事项，适当考虑会计师、监察主任或核数师提出的事项[171] - 审核委员会需与核数师讨论中期及年度审核问题、保留意见及其他事项，管理层可能按情况避席[173][174] - 审核委员会要与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保其有效并审核相关声明[173][174] - 审核委员会研究风险管理及内部监控重要调查结果及管理层回应[173][174] - 若设有内部核数功能，审核委员会审查内部核数程序，确保内外核数师协调及内部核数部门资源充足[173][174] - 审核委员会在董事、经理等离职时面谈了解离职原因[173][174] - 审核委员会考虑内部调查重大发现及管理层回应[176] - 审核委员会检查外聘核数师管理函件、重大疑问及管理层回应，确保董事会及时回应相关事宜[176] - 审核委员会审阅集团截至2019年6月30日止六个月及2019年12月31日止年度财务报表[176] 公司秘书情况 - 陈振球自2014年6月起任公司秘书，本年度进行超15小时专业培训[179] 股东相关情况 - 股东持有不少于公司实缴股本十分之一可要求召开特别股东大会[182][186] - 特别股东大会应在呈请递交后两个月内举行，若21日内董事未召开，呈请人可自行召开[184][186] - 股东提名他人参选董事，需在股东大会日期至少七个完整日前递交相关文件[185][187] - 股东可书面将查询寄至公司，有关权利的查询或要求可寄至香港主要营业地点[191][196] 公司与投资者相关情况 - 公司高级管理层定期与投资者及分析师对话，及时处理投资者疑问[192][196] 公司股息政策情况 - 公司股息政策需考虑公司财务表现、增长投资机会、宏观微观经济因素等[193][197] 财务报表编制情况 - 董事会负责按法定规定和会计准则编制集团财务报表并适时刊发[194][198] 核数师酬金情况 - 本财政年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司就向集团提供的核数服务收取850,000港元酬金[165]

公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为82,834千港元，2018年同期为342,939千港元[10] - 2019年上半年已售存货成本为6,991千港元，2018年同期为2,117千港元[10] - 2019年上半年其他收入为1,372千港元，2018年同期为689千港元[10] - 2019年上半年销售及分销开支为37,770千港元，2018年同期无此项开支[10] - 2019年上半年除所得税前亏损为29,068千港元，2018年同期溢利为206,693千港元[10] - 2019年上半年所得税开支为344千港元，2018年同期为83,885千港元[10] - 2019年上半年期内亏损为29,412千港元，2018年同期溢利为122,808千港元[10] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内亏损为28,782千港元，2018年同期溢利为124,175千港元[12] - 2019年上半年基本每股亏损为0.30港仙，2018年同期为1.31港仙[12] - 2019年上半年摊薄每股亏损为0.30港仙，2018年同期为0.94港仙[12] - 2019年6月30日非流动资产为1876123千港元，2018年12月31日为1808681千港元[14] - 2019年6月30日流动资产为550573千港元，2018年12月31日为602892千港元[14] - 2019年6月30日资产总值为2426696千港元，2018年12月31日为2411573千港元[14] - 2019年6月30日流动负债为593267千港元，2018年12月31日为550062千港元[16] - 2019年6月30日流动（负债）╱资产净值为 - 42694千港元，2018年12月31日为52830千港元[16] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为1833429千港元，2018年12月31日为1861511千港元[16] - 2019年6月30日非流动负债为241755千港元，2018年12月31日为226852千港元[16] - 2019年6月30日资产净值为1591674千港元，2018年12月31日为1634659千港元[16] - 2019年上半年公司亏损29412千港元[20] - 2019年上半年公司全面亏损总额为42985千港元[20] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额为84,902千港元，2018年同期为5,673千港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，投资业务动用现金净额为76,402千港元，2018年同期为83,458千港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所产生的现金净额为30,501千港元，2018年同期为1,832千港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及等同现金增加净额为39,001千港元，2018年同期减少75,953千港元[23] - 截至2019年6月30日期初现金及等同现金为68,084千港元，2018年同期为171,926千港元[23] - 截至2019年6月30日期终现金及等同现金为110,160千港元，2018年同期为84,688千港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，集团产生亏损29,412,000港元[36] - 截至报告期末，集团流动负债较其流动资产多出42,694,000港元[36] - 2019年上半年中国市场收益为82,834千港元，2018年同期为342,934千港元[129] - 2019年上半年其他收入为1,372千港元，2018年同期为689千港元[141] - 2019年上半年除所得税前虧損經扣除物業、廠房及設備折舊1,896千港元、使用權資產折舊3,177千港元等[141] - 2019年上半年中国即期税项费用为29千港元，递延税项开支为315千港元，总计344千港元；2018年递延税项开支为83,885千港元[145] - 2019年上半年和2018年上半年均无支付或拟派中期股息，报告期末起亦无拟派股息[148] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损为28,782千港元，2018年上半年为盈利124,175千港元[150] - 2019年和2018年已发行普通股加权平均数均为9,505,344,000股[150] - 2019年上半年每股基本亏损为0.30港仙，2018年上半年为每股基本盈利1.31港仙[150] - 2019年上半年每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[152] - 2018年上半年计算每股摊薄盈利时，公司拥有人应占溢利为124,175千港元，调整可换股票据利息3,489千港元后为127,664千港元[152] - 2018年上半年计算每股摊薄盈利时，已发行普通股加权平均数为9,505,344,000股，可换股票据潜在摊薄普通股为4,045,654,761股，加权平均数为13,550,998,761股[152] - 2018年上半年每股摊薄盈利为0.94港仙[154] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未收购投资物业，2018年同期收购香港两套住宅及两个车位，代价6844.9万港元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收购勘探及评估资产约8085.3万港元，2018年同期为1500.9万港元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，无形资产计提摊销拨备858.5万港元，2018年同期为11016.5万港元[155] - 截至2019年6月30日及2018年12月31日，用于计算使用价值的税前贴现率分别为18.08%及19.5%[157][159] - 截至2019年6月30日及2018年12月31日，应收账款分别为36711.3万港元及43959.6万港元[161] - 截至2019年6月30日，应收账款3个月内为1411.8万港元，1年以上为35299.5万港元；2018年12月31日，3个月内为8330.5万港元，6个月至1年为35629.1万港元[167] - 截至2019年6月30日及2018年12月31日，有抵押银行借贷－流动分别为10930.1万港元及6593.1万港元[169] - 2018年12月31日及2019年1月1日，可换股票据负债部分账面价值为71,467千港元，权益部分为695,828千港元；2019年6月30日，负债部分为75,333千港元，权益部分不变[171] - 截至2019年6月30日，本金额为599,330,000港元的可换股票据已兑换为公司普通股，2019年上半年及2018年全年无兑换[171] - 2019年6月30日及2018年12月31日，可换股票据未偿还本金额为679,670,000港元，到期日为2011年1月3日起30年[171] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司法定股本为25,000,000,000股每股面值0.05港元的普通股，金额为1,250,000千港元；已发行及缴足股本为9,505,344,000股，金额为475,267千港元[174] - 2019年上半年股东贷款利息开支为955千港元，2018年同期无此项开支[177] - 2019年上半年董事短期雇员福利为948千港元，2018年同期为876千港元[177] - 2019年上半年公司营业额约8283.4万港元，2018年同期为3.42939亿港元[186][189] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损约2878.2万港元，2018年同期溢利约1.24175亿港元[187][190] - 2019年上半年公司拥有人应占每股亏损为0.30港仙，2018年为每股溢利1.31港仙[187][190] - 2018年上半年天然气销售一次性收益3.27274亿港元及相关摊销1.00165亿港元不再发生[187][190] - 销售及分销开支增加3777万港元，融资成本增加1270.2万港元，持作买卖金融资产公平价值亏损增加1030.8万港元[187][190] 租赁相关信息 - 土地及楼宇租赁主要年利率对应租期为2至3年，汽车租赁主要年利率对应租期为3年[32] - 短期租赁指初始租赁期为12个月或以下的租赁，低价值资产指价值低于5,000美元的资产[35] - 短期租赁指初始租期为12个月或以下的租赁，低价值资产指价值低于5000美元的资产[37] - 公司于2019年1月1日追溯应用HKFRS 16，确认租赁负债和使用权资产均为662.4万港元[48] - 应用HKFRS 16时，加权平均承租人增量借款利率为6.98%[50][51] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为895.9万港元[52] - 按相关增量借款利率贴现的租赁负债为799万港元[52] - 确认豁免的短期租赁为136.6万港元[52] - 应用HKFRS 16时确认有关经营租赁的租赁负债为662.4万港元[52] - 2019年1月1日的租赁负债为662.4万港元，其中流动为316.8万港元，非流动为345.6万港元[52] - 应用HKFRS 16时确认有关经营租赁的使用权资产为6,624千港元，2019年1月1日租赁按金调整为 - 6,624千港元[55] - 2019年1月1日使用权资产调整后账面价值为6,624千港元，租赁负债（流动）为3,168千港元，租赁负债（非流动）为3,456千港元[59] 可报告分部财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，外部客户收益为82,834千港元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，除所得税前可呈報分部虧損为6,020千港元[77] - 截至2019年6月30日止六个月，利息收入为263千港元，利息开支为11,694千港元[79][80] - 截至2019年6月30日止六个月，无形资产摊销为8,585千港元，使用权资产折旧为3,177千港元[81][82] - 截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为1,859千港元[83] - 2019年6月30日，可呈報分部資產为2,261,740千港元，可呈報分部負債为729,299千港元[85] - 截至2018年6月30日止六个月，外部客户收益为342,939千港元[98] - 截至2018年6月30日止六个月，除所得税前可呈報分部溢利为218,423千港元[100] - 截至2018年12月31日，可呈報分部資產为2,210,123千港元，可呈報分部負債为662,727千港元[108] - 2019年上半年除所得税前可呈報分部虧損为6,020千港元，2018年同期为溢利218,423千港元[111] - 2019年上半年除所得税前虧損为29,068千港元，2018年同期为溢利206,693千港元[111] - 截至2019年6月30日，可呈報分部資產为2,261,740千港元，總資產为2,426,696千港元[115][116] - 截至2019年6月30日，可呈報分部負債为729,299千港元，總負債为835,022千港元[118][119] 法律诉讼相关 - 2015年6月25日，公司取得开曼群岛法院禁制令，禁制被告处置1,860,000,000股受限制股份及转换涉及13,366,190,476股相关股份的受限制可换股债券[180] - 2017年12月27日，公司与被告达成和解，将申请终止诉讼，禁制令及公司承诺将解除[182] - 2018年5月10日，开曼群岛法院批准同意令，终止诉讼，解除禁制令及公司承诺[183] 石油合约相关 - 公司全资附属公司与中石油订立30年石油合约，勘探期6年[188][191][195] - 若发现油田

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司集团收益约4.77789亿港元，2017年为1303.9万港元[14][18] - 2018年公司拥有人应占溢利约2754.4万港元，2017年亏损约2.3551亿港元[15][18] - 2018年公司拥有人应占每股盈利0.29港仙，2017年每股亏损2.48港仙[15][18] - 截至2018年12月31日，集团现金及等同现金约6808.4万港元，2017年为1.71926亿港元[45] - 2018年集团流动比率约为109.6%，2017年为55.7%；2018年总负债与总资产比率约为32.2%，2017年为27.6%[45] - 公司净流动资产/负债状况从2017年12月31日的流动负债净额2.58872亿港元大幅改善至2018年12月31日的流动资产净值5283万港元[71][72] - 截至2018年12月31日，集团有尚未偿还的有抵押银行借贷约6593.1万港元，2017年无此项借贷[45] - 2018年12月31日约4.396亿港元应收账款抵押为银行借款担保，2017年无[48] - 2018年12月31日勘探及评估开支资本承担约1.048亿港元，2017年为1.413亿港元；对附属公司注资资本承担约1.187亿港元，2017年为1.239亿港元[48] - 2018年12月31日公司共有41名员工，2017年为35名[48] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年天然气勘探、生产及分销分部收益约4.77784亿港元，2017年为1263万港元[14][18] - 2018年放债业务分部收益约5000港元，2017年为40.9万港元[14][18] - 2018年销售食品及饮料分部无收益，2017年也无收益[14][18] - 本年度，业务与新疆克拉玛依天然气分销业务共贡献收入约4.77784亿港元（2017年：1263万港元）[32] - 本年度，业务与新疆克拉玛依天然气分销业务税前利润约为1.63523亿港元（2017年：税前亏损2.16136亿港元）[32] - 本年度，喀什项目无形资产和勘探及评估资产分别确认减值损失9500万港元（2017年：1.62亿港元）和3600万港元（2017年：3900万港元）[32] - 天然气勘探、生产及分销业务2018年收益约4.77784亿港元，2017年为1263万港元；2018年除所得税前溢利约1.63523亿港元，2017年为除所得税前亏损2.16136亿港元[33][35] - 2018年喀什项目无形资产减值亏损9500万港元，2017年为1.62亿港元；勘探及评估资产减值亏损3600万港元，2017年为3900万港元[33] - 2018年勘探成本为1.62326亿港元，2017年无此项成本[38] - 食品及饮料业务2018年和2017年均无收益，2018年除税前分部亏损约199万港元，2017年为193.9万港元[45] - 放债业务2018年收益约5000港元，2017年为40.9万港元；2018年除税前分部亏损约24.1万港元，2017年为除税前溢利20.7万港元[45] - 2018年全年收益4.778亿港元，其中喀什项目收益约4.669亿港元，克拉玛依管道天然气项目收益约1090万港元[51] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司中国年代与中石油订立石油合约，自2009年6月1日起最长不超30个连续合同年[16][19] - 若发现油田和/或气田，开发成本中石油和中国年代分别承担51%和49%[22] - 2009年6月1日至2015年12月31日，中石油在喀什项目产生费用约为人民币6.51653亿元，2016年1月1日至2017年12月31日产生费用约为人民币9404.2万元[23][25] - 若发现油田或气田，中石油和中国年代将分别按51%及49%的比例承担开发成本[24] - 石油合约勘探期最多六年（已延长），开发期结束标志商业生产开始，油田生产期15年，气田20年，均可延长[93] - 石油合约涵盖最长6年勘探期（已延长）、开发期和生产期，油田生产期15年，气田20年[89] 喀什项目进展情况 - 2018年12月，总体开发方案获中石油内部批准并进入落实阶段[30] - 2019年2月27日，国务院宣布取消总体开发方案审批要求，将被备案机制取代[30] - 截至2018年12月31日，董事与中石油仍在磋商售气协议，预计2019年完成磋商并签订正式协议[30] - 截至2018年12月31日止年度，中国年代录得收益约4.6688亿港元[30] - 截至年报日期，集团已收到中石油结算约8344.9万港元，公司董事预期中石油将在2019年内结清余下应收账款[30] - 2018年公司确认喀什项目天然气销售收益，因与中石油就销售数量、单价及分成等达成一致[51] - 中石油已结算2018年天然气销售全部初步溢利分成，2009 - 2017年溢利分成预计2019年签订第二份补充协议后支付[51] - 2009 - 2017年天然气销售溢利分成预计2019年支付[56] - 2009 - 2017年天然气销售所得款项溢利分成预计2019年落实签署第二份补充协议时支付[59] - 2018年上半年，喀什项目取得重大进展，获银行新授予以石油合约项下应收账款作抵押的1亿元人民币融资[84][86] - 2018年12月，喀什项目总体开发方案获中国石油集团内部批准[84][86] - 公司将在总体开发方案备案及喀什项目有重大进展时公布开发运营实施时间表[89] - 公司管理层将跟进加快喀什项目总体开发方案备案和售气协议签订，以加速商业生产，同时寻求额外融资[90][93] 喀什项目资产估值相关 - 董事基于使用价值计算确定喀什项目无形资产和勘探及评估资产可收回金额[55] - 喀什项目无形资产及勘探评估资产可收回金额由董事按使用价值计算法确定，涉及多项假设[58] - 估值师采用收入法 - 贴现现金流法评估项目公平价值，应用30%缺乏市场流通性贴现[69][70] - 资产减值测试时，可收回金额取公平价值减出售成本与使用价值较高者[69][70] - 公司确定喀什项目资产可收回价值时使用使用价值[69][70] - 喀什项目资产账面价值减值因气价从每立方米1.094元调至0.9856元及资本开支预算调整[63][66] - 税后贴现率从2017年的18%（税前23.1%）降至2018年的16%（税前19.5%），资本开支预算从7400万美元调至9260万美元[64][66] - 企业特定风险因素从10.67%减至7.67%致贴现率变动[64][66] 公司融资相关 - 2019年3月20日，集团与贷款方订立上限为4500万港元的贷款协议，年利率5%，为3年期贷款融资，自2019年1月1日起计息[82][85] 公司业务策略相关 - 公司对食品及饮料业务运营采取审慎态度，会评估价值和业绩并按需调整资源分配[91][94] - 公司于2015年下半年建立放债业务新分部，管理层将寻找优质借款方并采取审慎态度[92][95] - 公司将继续施行促进可持续发展策略以提升股东回报[99][100] 公司人员相关 - 执行董事赵国强61岁，2009年12月加入公司，有近35年石油行业工作经验[103][106] - 非执行董事顾全荣54岁，1987年和1996年获南京大学学位，1993年获中国矿业大学学位[104][107] - 非执行董事颜美莹37岁，2003年毕业于香港岭南大学，2018年10月31日辞任[105][107] - 独立非执行董事宗科涛52岁，2015年7月加入公司，有丰富法律经验[110] - 独立非执行董事郑振鹰50岁，2016年1月加入公司，有金融和会计经验[110] - 李文泰42岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有逾17年会计及审计专业经验[113] - 李文泰2000年毕业于香港岭南大学获工商管理学士学位，2010年获香港理工大学工商管理（金融服务）硕士学位[113] 公司企业管治相关 - 截至2018年12月31日，集团遵守除部分条款外的全部企业管治守则，包括主席及行政总裁角色未区分、主席未出席股东周年大会、独立非执行董事未按指定任期委任[121] - 董事会负责维持集团健全有效的风险管理和内部控制制度，管理层年内定期审查其有效性[125][128] - 截至年报日期，董事会由五名成员组成，包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[131] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，其中两人为合资格会计师[131] - 公司已收到各现任独立非执行董事的年度独立性确认书，认为其符合上市规则独立指引[131] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，公司独立非执行董事虽未按指定任期委任，但须按公司章程细则轮值告退[124][127] - 财务总监年内不时向审核委员会汇报，审核委员会向董事会报告重大事宜，董事会通过审核委员会与财务总监定期制定内控目标、检讨计划及进行改善工作[126][128] - 赵国强董事会会议出席率为100%（8/8），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 顾全荣董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 颜美莹董事会会议出席率约为85.7%（6/7），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为100%（1/1）[135] - 宗科涛董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 郑振鹰董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为100%（1/1）[135] - 李文泰董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年/特别大会出席率为0%（0/1）[135] - 2013年8月27日公司采纳董事会成员多元化政策，2016年3月31日对其作出修订[145][146] - 董事会定期与管理层会面讨论集团策略发展、检讨业务运作并监控财务表现[134] - 董事会负责确保公司维持有效内部监控以保障股东投资和公司资产[141] - 公司为董事及高级管理人员投购责任保险，保险保障范围按年检讨[144] - 截至2018年年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为CEO[149] 公司各委员会相关 - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，书面职权范围于2012年3月27日修订[152][153] - 薪酬委员会职责包括就公司薪酬政策和结构向董事会提建议、确定执行董事和高管薪酬等多项内容[152][153][155] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰先生、顾全荣博士、宗科涛先生及李文泰先生，大部分为独立非执行董事[155] - 薪酬委员会会议次数及成员出席率载于年报第25页“企业管治报告”一节[155] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会根据长处、资格及竞争力制定[155] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩、个人表现及市场统计数字厘定[155] - 集团采纳年报第47页所述购股权计划作为长期奖励计划[155] - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，书面职权范围于2013年8月27日修改[159] - 提名委员会需确保独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[159] - 提名委员会成员包括郑振鹰先生、顾全荣博士、宗科涛先生及李文泰先生，大部分为独立非执行董事[164] - 提名委员会已检讨董事会结构、规模及组成，提出变动建议并审核独立非执行董事独立性[165] - 公司于2002年1月30日成立审核委员会，书面职权范围于2012年3月27日及2016年3月31日修订[170] - 截至年报日期，审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[170] - 审核委员会获董事会指派处理账目财务报表事宜并提供建议及意见[170] - 审核委员会需就外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事项向董事会提供建议[170] - 提名及审核委员会年内会议次数及成员出席率载于年报第25页“企业管治报告”一节[165][170] - 委员会须至少每年与公司的核数师开会两次[176] - 委员会职责包括检讨及监察外聘核数师独立性