会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] 会议内容 - 考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期为2025年8月18日[4] - 董事会成员包括朱庆凇先生（主席兼联席行政总裁）等[4]

公司信息 - 公司为银建国际控股集团有限公司，证券代号00171[1][2] 股份数据 - 截至7月31日提交证券变动月报表[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为2,304,849,611[2] - 本月底库存股份数目为0[2]

项目合约 - 2025年7月28日泰州银建订立约1420万元建设合约[2][3] - 2025年4月泰州银建与中海油气订立能源管理合约[12][17] 项目信息 - 建设工程8月20日动工，153天内完成[6][7] - 储能设施配备7.5兆瓦/15兆瓦时磷酸铁锂系统[17] 业务策略 - 公司扩大新能源业务投资规模[12] 权益占比 - 公司拥有中海油气约35.18%权益[12][21] 付款安排 - 合约价3%约42.6万元验收合格1年无问题支付[9]

财务状况 - 2024年度综合财务报表被核数师发出不发表意见[3] 改善措施 - 制定出售应收贷款及利息、加速出售金融资产投资等计划[3] 交易目标 - 目标于2025年12月31日前完成与广东珠光的贷款转让协议交易[6] 资产出售 - 与潜在买家就出售不良资产组合的磋商中断[6] 贷款情况 - 1.16398亿元人民币银行贷款展期12个月[6] - 9.6亿元人民币现有贷款获再融资，期限延至2027年利率降三分之一[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 決 議 案 的 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告。決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下： | | | 普通決議案 | 所投票數(%) | （註） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | | 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月 | 1,130,198,022 | 588,000 | | | | 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 | (99.95%) | (0.05%) | | | | 事 會 報 告 與 獨 立 核 數 師 報 告。 | | | | 2. | (a) (1) | 重 選 朱 慶 凇 先 生（又 ...

銀建國際控股集團有限公司 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED (於香港註冊成立之有限公司) （股份代號：171） 終 止 須 予 披 露 交 易： 出售該物業 茲 提 述 銀 建 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年2月24日 之 公 佈（「該 公 佈」），內 容 有 關 出 售 一 項 物 業 之 須 予 披 露 交 易。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 公 佈 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 宣 佈，根 據 買 賣 協 議，由 於 登 記 未 能 於2025年4月14日或之前生效以及賣 方 與 買 方 無 法 就 經 延 長 的 完 成 日 期 達 成 共 識，於2025年6月20日，賣 方 與 買 方 訂 立 終 止 協 議（「終止協議」），據 此(i)自2025年6月20日 起，買 賣 協 議 須 予 終 止， 從 而 解 除 賣 方 及 買 方 各 自 於 買 賣 協 議 項 下 的 義 務、責 任 及 負 債；(ii)自終止協 議日期起計 10 ...

SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立之有限公司) 30 May 2025 Dear Non-registered Holder(s)1, Silver Grant International Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 30 May 2025, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www. ...

SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立之有限公司) (Stock Code: 171) （股份代號：171） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, Notes: 各位登記股東： 銀建國際控股集團有限公司（「本公司」） － 刊發日期為二零二五年五月三十日之通函、股東週年大會通告及代表委任表格之通知（「本次公司通訊」） Silver Grant International Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 30 May 2025, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函各方面有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之銀建國際控股集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格送交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) （股份代號：171） 建議重選董事、 續聘核數師、 回購股份及發行股份之一般授權 及 股東週年大會通告 香港，二零二五年五月三十日 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | | | 緒言 | 4 | | 重選董事 | 5 | | 獨立非執行董事 | 5 | | 續聘核數師 | 6 | | ...

股東週年大會通告 茲通告銀建國際控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三）上 午十一時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議 室舉行股東週年大會（「大會」），以便處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 董事會報告與獨立核數師報告。 2. (a) 重選下列各位本公司退任董事（「董事」，各自為「董事」）（各為獨立決議案）： (1) 重選朱慶凇先生（又名朱慶伊）為執行董事； (2) 重選張文廣先生為執行董事； (3) 重選顧嘉莉女士為執行董事； (4) 重選陳志偉先生為非執行董事；及 (5) 重選陳永存先生為非執行董事。 (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由大會結束後直至下屆 本公司股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致 ...