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公司通讯 - 2025年7月30日发布2025年年报等公司通讯登载通知[2][6][8] - 公司通讯英文及中文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][6] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9] 股东通知接收 - 登记股东若难接收邮件或访问网站，可填表格获取印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则无法收电子通知[4][7] - 无有效电邮地址，股东将被视为选择邮寄接收通知[9] 咨询与申请方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电股份过户登记处热线[5][7] - 可通过电邮提交更改申请表格[9] - 回邮标签简便回邮号码为10 GPO[10] 公司信息 - 公司股份代号为60[9] - 公司股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东行使权利的通讯[9] - 个人资料用于处理表格指示，公司可披露或转移给相关方[9]

信息披露 - 2025年环境、社会及管治报告中英文版已登载于公司及港交所网站[1][2] 咨询方式 - 对通知信函有疑问，工作日9:00 - 18:00可致电公司股份过户登记处热线[2][3]

会议安排 - 公司股东周年大会于2025年8月29日下午2时举行[3] - 代表委任表格须于2025年8月27日前送达指定地址[14] - 若当日12时至14时挂8号或以上热带气旋警告，大会延期[16] 财务与股份 - 会议接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报告[4] - 董事回购股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 董事配发额外股份总数不得超已发行股份总数20%[10] 人事变动 - 会议重选戴进杰、谢少云、蓝义方为公司董事[4] 其他事项 - 会议批准采纳公司新组织章程细则[13] - 2025年8月25日至29日暂停办理股份过户登记[16]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日下午2点在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行股东周年大会[3][10] - 代表委任表格须于2025年8月27日下午2点前交回公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[4] 股份相关授权 - 发行授权为向董事授予一般授权，以配发、发行或处理不超股东周年大会通告第8项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份，即最多51,172,000股[10][26] - 股份回购授权为授予董事一般授权，以于联交所回购不超股东周年大会通告第7项提呈普通决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份，即最多25,586,200股[13][24] 董事情况 - 董事会现有7名董事，戴进杰、谢少云、蓝义方三位董事须于股东周年大会退任并符合重选资格[18][21] - 戴德豐先生通過CGL持有公司約12.01%之權益，戴德豐夫婦通過SAL持有公司約20.55%之權益[38] - 戴先生服务合约任期由2024年4月1日起为期二年，每年董事袍金300万港元[40] - 謝先生服务合约任期由2024年4月1日至2026年3月31日，每年董事袍金6万港元[41] - 藍先生于最后实际可行日期拥有80万股股份之个人权益，每年董事袍金8万港元[43][44] 股份数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数（不包括公司购回但尚未註銷的156.2万股股份）为2.55862亿股[46] - 过去十二个月股份每月最高每股价格为0.550港元，最低为0.400港元[51] - 最后实际可行日期，主要股东SAL及CGL分别实益拥有52,907,250股及30,914,000股股份，各占公司已发行股份总数约20.68%及12.08% [54] - 最后实际可行日期，戴德丰先生实益拥有6,730,000股股份，占公司已发行股份总数约2.63% [54] - 最后实际可行日期，四洲集团实益拥有187,927股股份，占公司已发行股份总数约0.07% [54] - 最后实际可行日期，股东群合共持有90,739,177股股份，占公司已发行股份总数约35.46% [55] - 若全面行使股份回购授权，股东群持股量将增至公司已发行股份总数约39.40% [55] - 2025年1月20日起至最后实际可行日期，公司已购回1,748,000股股份，其后注销186,000股股份[56][57] 其他要点 - 董事会建议采纳新组织章程细则，以取代现有细则，需在股东周年大会以特别决议案通过[28] - 公司股本为10,000港元，分为1,000股，每股面值10港元，公司有权将原有或增加的股本分为不同类别[94]

业绩总结 - 报告期内主要附属公司从事贸易及餐饮业务，占2025年3月31日止年度总收入约98%，与2024年相同[6] - 2025年非危险废物产生量为363.38吨，强度为0.0020吨/每千港元收入；2024年为301.00吨，强度为0.0014吨/每千港元收入[37] - 2025年回收非危险废物112.90吨，2024年为101.74吨[37] - 2025年回收废物约占总产生废物的31%，2024年为34%[37] - 2025年二氧化硫排放量为0.03千克，2024年为0.05千克；2025年氮氧化物排放量为3.70千克，2024年为6.65千克；2025年颗粒物排放量为0.05千克，2024年为0.07千克[46] - 2025年范围1直接排放二氧化碳当量为42.57吨，范围2间接排放为196.33吨，总计238.90吨，密度为0.0013吨/千港元收入；2024年对应数据分别为79.28吨、320.94吨、400.22吨、0.0019吨/千港元收入[47] - 2025年无铅汽油消耗903升，2024年为1255升；2025年煤气消耗755,568兆焦耳，2024年为1,429,008兆焦耳；2025年购买电力505,443千瓦，2024年为821,054千瓦[56] - 2025年耗水量为4,465立方米，密度为0.02立方米/千港元收入；2024年为7,932立方米，密度为0.04立方米/千港元收入[57][59] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司目标是未来五年在废气排放、温室气体排放等方面保持无重大违规[53] - 公司将为新员工提供5小时入职培训以推广集团道德和文化[89] - 公司将在下一报告年度增加全体员工的内部培训机会[89] - 公司将制定数据隐私政策或数据管理和保障政策[103][106] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司采用灵活计划和推动数字化，保障员工和客户安全，提高运营效率，减少运营对环境影响[17] - 公司建立了由董事会、ESG工作组、各职能部门和下属公司组成的ESG治理结构[24] - 公司确保雇佣政策和程序符合香港相关劳工法例，持续检讨员工绩效、薪酬和医疗福利[75] - 公司定期审查和发布职业健康与安全提示，为员工提供标准培训[83] - 公司采取积极主动方法降低供应链中断可能，与供应商保持定期沟通并制定应急计划[97][99] - 公司计划设定可持续采购政策，推广环保产品和服务[98][100] - 公司办公采购目标是获得森林管理委员会认证或由可回收材料制成的纸制品及其他环保产品[98][100] - 公司鼓励员工参加网上培训计划，包括工作及健康安全相关培训[89] - 公司定期审查雇佣政策，确保符合《雇佣条例》及其他相关法规[90][94] - 公司实施质量保证和质量控制，加强产品分销和合规检查程序[103][106] - 公司有举报渠道供员工、业务伙伴和供应商匿名报告违反道德标准问题[111][114]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司综合收益为1.86787亿港元，较2024年的2.11845亿港元下降11.8%[14][17] - 公司权益持有人应占亏损为1882.1万港元，较2024年的1935.2万港元收窄2.7%，每股亏损7.27港仙[14][17] - 公司整体收入同比下降11.8%，从2024年的211,845,000港元降至2025年的186,787,000港元[75][82] - 公司2025年亏损为19,352,000港元（2024年亏损19,084,000港元）[113] - 公司毛利率从2024年的21.4%下降至2025年的15.0%，其中贸易分部毛利率从6.6%降至5.0%，餐饮分部毛利率从63.0%升至67.1%[78][83] - 经营费用与销售比率从2024年的24.4%改善至2025年的20.3%[81][86] 各条业务线表现 - 冻肉贸易业务中新产品"北海道雪梦猪肉"首年销售表现良好，支撑业务收入在严峻环境下保持稳定[27] - 餐饮业务推出优惠套餐应对消费降级，实现收入及毛利率增长[30] - 广告设计业务为集团贡献稳定增长，重点维护"萨摩"等品牌并开发餐饮/银行领域新客户[32] - 冻肉贸易业务收入为157,565,000港元，占总收入的84.4%，与上年基本持平（2024年：157,525,000港元）[57][64] - 和牛产品毛利率从16.9%大幅下降至8.4%，整体利润率从6.6%降至5.0%[58][64] - 冻肉贸易业务分部亏损6,425,000港元，较上年亏损5,108,000港元扩大[59][65] - 餐饮业务收入下降50.2%至25,137,000港元，占总收入13.4%[60][66] - 餐饮业务分部亏损5,601,000港元，较上年亏损10,036,000港元收窄44.2%[62][67] - 传讯及广告设计业务收入增长5.0%至4,085,000港元，但利润下降12.6%至1,592,000港元[69][70] 各地区表现 - 香港本地消费疲软，跨境消费趋势加剧餐饮及零售业竞争[21][25] - 全球贸易紧张局势（如美国加税）对国际贸易环境带来不确定性[23][25] - 预期内地经济稳步增长及旅游业复苏将利好主要客户群（餐饮业）[28][31] - 餐饮业务受消费降级和行业竞争影响，但预计访港旅客增长将带动复苏[34][46] 管理层讨论和指引 - 公司积极拓展日本及东南亚等优质供应市场的产品组合，计划增加熟食及高端产品以扩大客户群[27] - 餐饮业务推出实惠餐点选择以提升收入和毛利率，并优化食材组合降低成本[34] - 四洲集团通过“扎根香港、拓展内地、走向全球”策略应对经济不确定性[49] - 公司注重成本控制并探索新产品，专注东南亚等高成长市场以提高利润[33] - 全球及香港经济前景不稳定，消费模式改变导致行业结构性转型[42][46] - 公司因经济下行及消费习惯变化，关闭并出售两家餐厅导致餐饮收入减少[56][63] - 跨境消费趋势导致香港访客减少，中高端定位餐厅受冲击最大[61][66] - 行政开支保持稳定，公司实施严格成本控制措施应对市场挑战[58][64] 其他财务数据 - 公司持有现金及现金等价物80,294,000港元（2024年：74,575,000港元）[98][101] - 公司资产负债比率为5%（2024年：6%）[98][101] - 公司持有四洲集团29.85%股权（2024年为29.99%）作为食品业务战略投资[37][43] - 来自联营公司四洲集团的应占利润为3,034,000港元（2024年为10,393,000港元）[41][45] - 公司员工总数从2024年的67人减少至2025年的44人[99][102] - 公司在2025年回购了2,162,000股普通股，总代价约为982,000港元[116] - 公司未建议派发2025年度的任何股息[106][110] 公司股权结构 - 戴德豐持有公司股份總計90,739,177股，佔公司已發行股份總數的35.25%[147] - 戴德豐通過Careful Guide Limited持有30,914,000股，佔公司已發行股份總數的12.01%[147] - 戴德豐通過Special Access Limited持有52,907,250股，佔公司已發行股份總數的20.55%[147] - 戴德豐在四洲集團持有234,528,000股，佔四洲集團已發行股份總數的61.69%[149] - 戴進傑在四洲集團持有11,600,000股，佔四洲集團已發行股份總數的3.05%[149] - 戴德豐通過Capital Season Investments Limited間接持有四洲集團113,478,000股，佔四洲集團已發行股份總數的29.85%[150] - 胡美容女士直接持有四洲集團18,000,000股，佔四洲集團已發行股份總數的4.74%[150] 关联交易与供应商 - 集团向五大客户的销售额占总销售额的35%，其中最大客户占比22%[182][189] - 集团向五大供应商的采购额占总采购额的65%，其中最大供应商占比42%[182][189] - 集团向供应商采购优质牛肉及牛肉产品的金额为16,344,000港元，未超过2025年度上限50,000,000港元[188][192] - 供应商持有集团非全资附属公司FS-Kamichiku Company Limited的40%权益[187][192] - 2021年主要供应协议于2024年3月31日到期，2024年新协议有效期至2027年3月31日[186][191] - 独立非执行董事确认牛肉采购交易符合商业常规且条款公平合理[193] - 审计机构安永对集团持续关连交易出具无保留意见函[194]

港股公司回购情况 - 7月28日共有10家香港上市公司进行股份回购，合计回购1285.64万股，金额1073.91万港元 [1] - 中国东方航空股份单日回购金额最高达749.83万港元，回购250.00万股，价格区间2.970-3.030港元 [1][2] - 嬴集团单日回购量最大达920.00万股，但金额仅48.76万港元，因单价低至0.053港元 [1] - 名创优品单日回购1.50万股金额55.79万港元，单价高达37.150-37.200港元 [1][2] 重点公司年内累计回购表现 - 中国东方航空股份年内累计回购金额达6.13亿港元，显著领先其他公司 [1][2] - 名创优品年内累计回购金额3.13亿港元，位列第二 [1][2] - 现代牙科年内累计回购3053.66万港元，枫叶教育累计回购2161.40万港元 [2] - 卡罗特年内累计回购750.35万港元，万咖壹联累计回购1371.47万港元 [1][2] 回购价格区间特征 - 高价股名创优品回购单价37.150-37.200港元，现代牙科单价4.240-4.260港元 [2] - 低价股嬴集团回购单价仅0.053港元，香港食品投资单价0.460-0.465港元 [2] - 中国东方航空股份回购价格波动较小（2.970-3.030港元），卡罗特价格区间5.080-5.250港元 [1][2]

公司回购情况 - 中国东方航空股份(00670)回购数量250万股，金额74983万元，年累计回购109亿股，占总股本2106% [1][2] - 卡罗特(N24025)回购数量16万股，金额816万元，年累计回购8235万股，占总股本148% [1][2] - 名创优品(09896)回购数量15万股，金额5579万元，年累计回购32419万股，占总股本0261% [1][2] - 嬴集团(00397)回购数量920万股，金额4876万元，年累计回购898亿股，占总股本378% [1][2] - 现代牙科(03600)回购数量10万股，金额4246万元，年累计回购410万股，占总股本0437% [1][2] - 加科思-B(01167)回购数量474万股，金额3545万元，年累计回购1104万股，占总股本0014% [1][2] - 力鸿检验(01586)回购数量76万股，金额2356万元，年累计回购1484万股，占总股本2507% [1][2] - 枫叶教育(01317)回购数量428万股，金额1584万元，年累计回购42554万股，占总股本1432% [1][2] - 万咖壹联(01762)回购数量20万股，金额146万元，年累计回购17814万股，占总股本1006% [1][2] - 香港食品投资(00060)回购数量13万股，金额602万元，年累计回购3932万股，占总股本1515% [1][2] 回购金额排名 - 中国东方航空股份以74983万元回购金额位居首位 [1][2] - 卡罗特以816万元回购金额排名第二 [1][2] - 名创优品以5579万元回购金额排名第三 [1][2] 年累计回购占比 - 力鸿检验年累计回购数量占总股本比例最高达2507% [2] - 嬴集团年累计回购数量占比378%排名第二 [2] - 中国东方航空股份年累计回购数量占比2106%排名第三 [2]

股份数量 - 2025年7月24 - 28日已发行股份（不含库存）为257,424,000[3] 股份购回 - 2025年4月1日购回108,000股，占比0.04195%，每股0.43713港元[4] - 2025年7月28日购回130,000股，付出60,200港元[10] - 购回授权可购回总数为25,958,600[10] - 按购回授权已购回3,932,000股，占比1.51472%[10] 股份限制 - 股份购回后新股发行等暂停期至2025年7月28日[10] - 未经批准购回后30天内不得发行新股等[11] 股份披露 - 购回股份需注明方式[11] - 出售库存股份须披露并填妥章节[12]