提名委员会规则 - 2025年6月27日公司董事会通过采纳提名委员会职权范围[2] - 每年至少召开一次会议，会议通告提前14日发，延会少于14日无需通告[6] - 会议法定人数为2名成员，至少1名独立非执行董事[9] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、成员多元化及成员多元化政策达标进度并披露结果[10] - 评估拟出任第七间（或以上）上市公司董事的独立非执行董事人选时间投入[10] 其他 - 获授权必要时寻求独立专业意见，费用公司支付[15] - 职权范围将在公司及联交所网站登载，可免费索取文本[13]

HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 董事名單與其角色及職能 香港食品投資控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 香港食品投資控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：60） 執行董事 戴進傑 （主席） 謝少雲 黃婷鈺 非執行董事 戴德豐GBM GBS SBS 太平紳士 獨立非執行董事 香港，二零二五年六月二十七日 張榮才 藍義方 黃仲賢 董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 戴進傑 | | | C | M | | 謝少雲 | | | | | | 黃婷鈺 | | | M | | | 戴德豐 | | | | | | 張榮才 | | C | M | M | | 藍義方 | | M | M | C | | 黃仲賢 | | M | M | M | 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 ...

香港食品投資控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會欣然宣佈， 本公司執行董事黃婷鈺女士已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員， 自二零二五年六月二十七日起生效。於作出上述變動後，提名委員會包括五名成 員，即戴進傑先生（主席）、張榮才先生、藍義方先生、黃仲賢先生及黃婷鈺女士。 承董事會命 香港食品投資控股有限公司 公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 香港食品投資控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：60） 委任提名委員會成員 吳靜薇 香港，二零二五年六月二十七日 於本公告日期，本公司之執行董事為戴進傑先生、謝少雲先生及黃婷鈺女士；本 公司之非執行董事為戴德豐先生；以及本公司之獨立非執行董事為藍義方先生、 張榮才先生及黃仲賢先生。 ...

公司信息 - 公司为香港食品投资控股有限公司，股份代号60[2] 会议安排 - 董事会定于2025年6月27日举行会议[3] - 会议将考虑及通过集团截至2025年3月31日止年度的全年业绩[3] - 会议将考虑派发建议的末期股息（如有）[3] 人员构成 - 公司执行董事为戴进杰先生、谢少云先生及黄婷钰女士[3] - 公司非执行董事为戴德丰先生[3] - 公司独立非执行董事为蓝义方先生、张荣才先生及黄仲贤先生[3]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为28.05万元，同比下降99.26%，减少3754.83万元，在同业中排名第92 [1] - 归母净利润为-2900.78万元，在同业中排名第61 [1] - 经营活动现金净流入为-162.97万元，同比下降109.19%，减少1935.43万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.10元，在同业中排名第78 [4] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率为94.32%，同比上升10.12个百分点，环比上升1.54个百分点，在同业中排名第89 [3] - 毛利率为91.85% [3] - ROE为-25.68%，同比下降16.29个百分点，在同业中排名第87 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.00次，同比下降99.40%，减少0.02次，在同业中排名第92 [4] - 存货周转率为0.00次，同比下降100.00%，减少0.02次，在同业中排名第91 [4] 股权结构 - 股东户数为1.39万户，前十大股东持股比例为32.99%，合计持股9872.83万股 [4] - 第一大股东一东润鸿富创科技中心(有限合伙)持股23.77%，第二大股东中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股2.40% [4] - 其余股东持股比例均低于1%，包括刘伟(0.99%)、刘桂花(0.97%)、陈果(0.91%)等 [4]

文章核心观点 2025年4月23日*ST中迪发布2024年年报，披露营业总收入、归母净利润等多项财务指标及股东持股情况 [1] 财务指标情况 - 截至2024年12月31日营业总收入3.05亿元，在已披露同业公司中排第50 [1] - 截至2024年12月31日归母净利润-2.50亿元，在已披露同业公司中排第38，较去年同报告期减少6551.10万元 [1] - 截至2024年12月31日经营活动现金净流入4169.46万元，在已披露同业公司中排第31 [1] - 截至2024年12月31日资产负债率92.79%，在已披露同业公司中排第51，较去年同期增加10.02个百分点 [3] - 截至2024年12月31日毛利率0.06%，在已披露同业公司中排第51 [3] - 截至2024年12月31日ROE为-176.41%，在已披露同业公司中排第50，较去年同期减少129.12个百分点 [3] - 截至2024年12月31日摊薄每股收益-0.83元，在已披露同业公司中排第43，较去年同报告期减少0.21元 [3] - 截至2024年12月31日总资产周转率0.14次，在已披露同业公司中排第26 [3] - 截至2024年12月31日存货周转率0.17次，在已披露同业公司中排第36 [3] 股东持股情况 - 股东户数为1.59万户，前十大股东持股数量为9797.17万股，占总股本比例为32.74% [3] - 前十大股东中广东润鸿富创科技中心(有限合伙)持股比例23.77% [3] - 前十大股东中中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例2.40% [3] - 前十大股东中刘伟持股比例1.01% [3] - 前十大股东中刘桂花持股比例0.97% [3] - 前十大股东中陈果持股比例0.91% [3] - 前十大股东中王超持股比例0.84% [3] - 前十大股东中李深秋持股比例0.78% [3] - 前十大股东中要越持股比例0.70% [3] - 前十大股东中樊俊玲持股比例0.69% [3] - 前十大股东中黄灿持股比例0.67% [3]

股份数据 - 2025年4月9 - 22日已发行股份（不含库存）为257,424,000[3] - 4月有多笔购回股份拟注销未注销，如4月1日购回108,000股[4] - 4月22日购回148,000股，付出67,900港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2024年8月29日获通过[10] - 可购回股份总数为25,958,600[10] - 已购回3,122,000股，占比1.20268%[10] 其他 - 新股发行等暂止期截至4月22日[10] - 出售库存股份披露填第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12]

股份数量 - 2025年4月3日和8日已发行股份总数为257,424,000[3] 购回股份 - 2025年4月1 - 8日多日有购回股份拟注销未注销情况[4] - 2025年4月8日购回股份136,000，付出62,550港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2024年8月29日获通过[10] - 公司可购回股份总数25,958,600[10] - 已购回股份2,838,000，占比1.09328%[10]

股份发行 - 2025年4月8 - 9日已发行股份（不包括库存股份）数目为257,424,000[3] 股份购回 - 4月1 - 9日多日购回股份拟注销但未注销，各日数目、占比及每股购回价不同[4] - 4月9日购回股份数目为136,000，付出价格总额为61,200港元[10] 购回授权 - 购回授权决议2024年8月29日获通过[10] - 公司可根据购回授权购回股份总数为25,958,600[10] - 已购回股份数目为2,974,000，占比1.14567%[10]

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 香港食品投資控股有限公司 呈交日期： 2025年4月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00060 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...