股东周年大会 - 公司将于2025年12月12日下午3时举行股东周年大会[2] - 大会将审议经审核综合财务账项等多项事宜[3] 其他信息 - 公司股份每股面值为港币1.00元[2] - 公司通函日期为2025年10月28日[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月12日召开股东周年大会[4] - 为确定出席股东大会并投票的股东，2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票需不迟于12月8日下午4时30分交回[25] - 有资格出席股东大会的股东可委任代表投票，代表不必为公司股东，代表委任表格需在会议指定举行时间48小时前交回[22] 财务报告与股息 - 需省览及接纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务账项等报告[5] - 拟宣派截至2025年6月30日止年度末期股息[5] - 为确定享有末期股息的股东，2025年12月18日至19日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票需不迟于12月17日下午4时30分交回[25] 股份相关 - 公司购回股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[5] - 董事配發股本面值总额不超已发行股本面值总额20%（特定情况除外）[6] - 授予董事额外授权数额不超已发行股本总面值10%[7] 公司细则修订 - 公司现有公司细则拟作修订，新增段落涉及与相关法规抵触的规定[10][11] - 提议批准及采纳新公司细则，取代现有细则，于大会结束后即时生效，并授权董事签署相关文件[21] 其他 - 恶劣天气下股东自行决定是否出席大会，可于办公时间致电(852) 2980 1333查询会议安排[23] - 若黑色暴雨警告信或八号以上热带气旋警告信或超强台风致“极端情况”于大会当日中午12时至下午3时在香港生效，大会将延期[25] - 公司将在网站(www.dynamic.hk)及港交所网站(www.hkexnews.hk)公告延会日期、时间及地点[25]

股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年12月12日下午3时在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤会议厅召开[4][9] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司于2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，欲出席大会并投票，过户表格及股票须不迟于12月8日下午4时30分交回[91] - 确定股东出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月12日[91] - 若黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号或超强台风引致“极端情况”于大会当日中午12时至下午3时在香港生效，大会将延期举行[91] 股份相关 - 公司股份每股面值为港币1.00元[11] - 拟在股东周年大会上动议重新授予董事权力，可购回不超公司通过决议案之日已发行股本10%的股份，最后实际可行日期公司已发行股份237,703,681股，可购回最多23,770,368股[15][35] - 拟在股东周年大会上动议重新授予董事权力，可配、发及处理不超公司通过决议案之日已发行股本20%的股份[15] - 2024年10月1日至最后实际可行日期前12个月，公司股份在联交所最高成交价14.60港元，最低成交价7.39港元[43] - 董事配發股本面值總額不得超過決議案通過日已發行股本面值總額20%（不包括庫存股份）[70] - 授予董事額外配發股份權力，新增數額不得超過決議案通過當日已發行股本總面值10%（不包括庫存股份）[72] 股东权益 - 最后实际可行日期为2025年10月20日，陈博士综合权益占公司已发行股本约39.42%，Zedra Asia持股占37.58%[11][37] - 若全面行使购回授权且公司已发行股本无其他变动，陈博士及Zedra Asia持股量将分别增至约43.80%及41.75%，或引致强制收购责任，董事无意行使致此情况[38] - 全面行使购回授权不会使公众人士持股量降至公司已发行股本25%以下[38] 董事相关 - 建议陈永栽博士、邱秀敏女士、GO Patrick Lim先生、马超德先生及陈怡贤女士于股东周年大会重选连任[16] - GO Patrick Lim先生已出任公司独立非执行董事超9年，仍符合独立性规定[16] - 陈永栽现年91岁，自2019年任董事会主席及执行董事，负责集团整体策略领导[45] - 截至2025年6月30日止年度，已支付陈博士董事袍金或酬金共港币280,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[48] - 邱秀敏现年84岁，自2019年起任公司执行董事，2025年6月30日获委任为提名委员会成员[49] - 截至2025年6月30日止年度，已支付邱女士董事袍金或酬金共港币280,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[50] - GO Patrick Lim现年67岁，自2013年获委任为公司独立非执行董事，2025年2月8日起再获委任为期两年[52] - 截至2025年6月30日止年度，已支付GO先生董事袍金或酬金共港币400,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[53] - 马超德现年70岁，2025年9月11日起再获委任为期两年，截至2025年6月30日止年度获董事袍金或酬金共40万港元，每次出席会议酬金4万港元[55][56] - 陈怡贤现年63岁，2025年6月30日获委任为替任董事，截至2025年6月30日止年度无董事袍金或酬金支付，每次出席会议酬金4万港元，被视为持有配偶158.2万股公司股份权益[57][58] 公司细则修订 - 建议修订现有公司细则及采纳新公司细则，待股东特别决议案批准后生效[21] - 修订旨在使细则与无纸化上市改革、上市规则修订相符等[21] - 新公司细则主要修订范畴包括股东电子操作、公司电子通讯及股份回购处理等[62] - 公司拟删除现有公司细则第69条并替换，大会延後十四日或以上须按原会议方式就续会发出至少七个足日通知[80] - 公司拟删除现有公司细则第82条并替换，委任代表文书须按规定形式及时间提交[80] - 公司拟删除现有公司细则第83条并替换，公司可提供电子地址接收与股东大会受委代表有关文件，有相关规定和限制[81] - 公司拟删除现有公司细则第84条并替换，每份委任代表文书应采用董事会批准的形式[82] - 公司拟删除现有公司细则第142条并替换，董事会可宣派及派付中期股息和定额股息[83] - 公司拟删除现有公司细则第154条并替换，现金支付的股息等可通过多种方式支付[83] - 公司拟删除现有公司细则第162(D)条并替换，公司按规定刊載文件及财务报表概要视为履行送交规定[84] - 公司拟删除现有公司细则第167条并替换，通知或文件应书面或电子形式，可通过多种方式提交或发出[84] 股东大会决议案 - 普通决议案包括省览接纳2025年6月30日止年度经审核综合财务账项等报告[67] - 普通决议案包括宣派2025年6月30日止年度末期股息[67] - 普通决议案包括重选董事及厘定其酬金[67] - 普通决议案包括重聘核数师及授权董事厘定其酬金[67] - 普通决议案包括批准董事在一定条件下购回公司证券，回购股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[67] 其他 - 任何年度內停止辦理股份過戶登記的期間不得超過30日[79] - 股東週年大會須於公司財政年度結束後6個月內舉行[79] - 公司于2025年12月18日至19日暂停办理股份过户登记手续，欲享有末期股息，过户表格及股票须不迟于12月17日下午4时30分交回[91] - 确定有权享有股息的记录日期为2025年12月19日[91]

收入和利润（同比/环比） - 公司总收入为6495.2万港元，同比下降约9%[16][19] - 公司毛利为4136.2万港元，同比下降约8%，毛利率为64%[16][19] - 公司录得股东应占亏损6259.4万港元，去年同期为溢利53.53955亿港元[17] - 每股基本亏损为26.30港仙，去年同期为每股盈利22.52港元[17] - 公司股东应占年度亏损为62,594,000港元，而2024年为利润5,353,955,000港元[23] - 年度基本每股亏损为0.263港元，而2024年为每股收益22.52港元[23] - 剔除一次性收益影响，公司去年基础基本每股亏损为0.0738港元[23] - 集团总租金收入为59,626,000元人民币，同比下降约9%[31][33] - 物业租赁分部录得亏损67,969,000元人民币，而2024年为利润18,326,000元人民币[31][33] 成本和费用（同比/环比） - 行政费用减少至2710万港元，主要由于合营企业相关费用减少[16][21] 各业务线表现 - 北京物业租金收入为25,405,000元人民币，同比下降约4%，占总收入43%[36] - 上海办公楼平均出租率降至约70%，租金收入为34,221,000元人民币，同比下降约11%，占总收入57%[38] - 北京社区商场租金收入降至人民币25,405,000元，同比下降约4%[39] - 北京业务基础分部业绩（剔除公允价值变动及税项）为利润人民币13,101,000元[39] - 上海“Eton Place”办公楼平均入住率降至约70%，同比下降13个百分点[40] - 上海租金收入降至人民币34,221,000元，同比下降约11%[40] - 上海业务基础分部业绩（剔除公允价值变动及税项）为利润人民币24,477,000元[44] - 深圳K709-0003地块开发项目占地面积约65,000平方米，总可开发建筑面积约179,000平方米[46] - 公司持有49%股权的合营企业圳华年内未录得任何溢利分摊[52] 投资物业公允价值变动 - 投资物业公允价值大幅减值1.14974亿港元[16][21] - 投资物业公允价值贬值总额为105,547,000元人民币[31][33] - 北京物业公允价值减少人民币34,948,000元，导致分部业绩录得亏损港币23,798,000元[39] - 上海物业公允价值减少人民币70,599,000元，导致分部业绩录得亏损港币50,241,000元[40] 其他财务数据 - 其他收入及收益合计为903.9万港元，主要来自银行利息收入758.8万港元[16][20] - 去年来自合营企业的一次性公平值收益为126.35773亿港元[17][22] - 人民币兑港元年终汇率小幅升值0.08%，而2024年为升值1%[24][27] - 回顾年度内，公司录得汇兑收益净额为港币562,000元[56] 财务状况（资产、债务、现金等） - 公司无银行借贷，负债比率为零[56] - 公司银行定期存款、结余及现金总额为港币438,327,000元，较2024年同期的港币422,338,000元有所增加[57] - 公司流动资产净值为港币13,082,332,000元，流动比率为72.77[57] - 公司为物业发展承担的重大资本支出承诺为港币33,464,000元[60] - 公司拥有未动用信贷额度港币1,000,000元作为流动资金[57] - 公司所有者应占权益为人民币6,652,967,000元（约合港币7,295,320,000元），较2024年同期的人民币6,712,492,000元（约合港币7,354,705,000元）略有下降[56] - 公司每股资产净值为港币30.69元，低于2024年同期的港币30.94元[56] 管理层讨论和指引 - 上海办公楼市场面临供应过剩和租赁情绪低迷的巨大压力，预计租金将进一步下降，空置率将上升[70] - 公司将在上海采取积极灵活的租赁策略，包括提供装修补贴、增值服务、联合办公空间和更灵活的租赁条款，以稳定出租率和经常性收入[70] - 深圳，特别是南山区，作为优质经济特区和全球创新中心，在官方支持和刺激政策下有望保持经济和数字竞争力的领先地位[71] - 深圳房地产市场出现政策驱动的企稳迹象，表现为关键地块的高价土地拍卖和近期优质住宅项目的快速销售[72] - 公司持有深圳圳华港湾企业有限公司49%权益，该合营企业经营期于2014年1月16日届满，曾进行强制清算，并于2023年5月撤回[77][79] - 公司将继续寻求中国法律意见，并采取最佳措施维护其在涉及圳华及其资产的历史纠纷中的利益[69][73] - 公司将继续与相关部门合作，探索各种开发方案，以优化位于深圳南山區 Tung Kok Tau 歌剧院的土地的未来开发价值[69][74] 股息政策 - 建议派发末期股息每股0.5港仙，年度股息总额为每股1港仙[25][28] - 董事会已采纳股息政策，旨在让股东分享利润并为集团运营维持充足现金储备[195][197] - 宣派股息时，董事会将考虑集团实际及预期财务表现、债务权益比率、营运资金需求等多种因素[195][198] 董事会及治理结构 - 公司执行董事赵少鸿先生（67岁）于2019年被调任为公司行政总裁，并于2007年获委任为执行董事[77][79] - 公司执行董事邱秀敏女士（84岁）于2025年6月30日获委任为董事会提名委员会成员[80] - 公司执行董事黄正顺先生（66岁）于2006年获委任为执行董事，并负责公司业务发展、投资及管理[80] - 执行董事陈怡贤女士作为替任董事，每次出席董事会会议、委员会会议或股东大会的袍金为港币40,000元[92] - 执行董事陈怡娜女士，57岁，于2019年获委任，持有数学及计算机科学双学位[81][84] - 执行董事邱秀敏女士，84岁，于2019年获委任，并自2025年6月30日起担任董事会提名委员会成员[82] - 执行董事Ramon Sy Pascual先生，66岁，于2006年获委任，负责中国境内北京Longfast等公司业务[83] - 执行董事陈怡珊女士，60岁，于2021年获委任，专长于银行、酒店、证券及保险行业[86][88] - 独立非执行董事庄剑青先生，74岁，于1994年获委任，同时担任审核委员会及薪酬委员会主席[87][89] - 独立非执行董事GO Patrick Lim先生，67岁，于2013年获委任，担任Paramount Life & General Insurance Corporation行政总裁[87][90] - 独立非执行董事NGU Angel先生，77岁，于2019年获委任，为Angus Aluminum, Inc.主席兼总裁[91][93] - 独立非执行董事马超德先生，70岁，于2019年获委任，为董事会薪酬、审核及提名委员会成员[91] - 替任董事PASCUAL Sheila Tan女士出席董事会、委员会或公司股东大会每次会议酬金为40,000港元[96] - 董事会目前由6名执行董事、4名独立非执行董事及1名替任董事组成[103] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过三分之一[104][106] - 公司主席与行政总裁的角色由不同人士担任，主席为陈永栽博士，行政总裁为赵少鸿先生[122] - 董事会由4名女性成员和7名男性成员组成，性别构成多元化[144] 企业管治与合规 - 公司已应用并遵守经修订的《企业管治守则》原则及条文，以保障公司及股东利益[98][101] - 公司已制定内部企业管治守则，以促进对《企业管治守则》的遵守[98][102] - 公司在截至2025年6月30日止年度内共举行了6次董事会会议、3次董事会委员会会议及1次股东周年大会[110][113] - 董事陈怡娜女士出席了4次董事会会议，出席率为66.7% (4/6)[110][113] - 董事陈怡珊女士未出席股东周年大会，出席率为0% (0/1)[110][113] - 董事陈怡贤女士于2025年6月30日获委任，未参与年度会议 (0/0)[110][113] - 所有董事在截至2025年6月30日止年度内均已参与公司规定的培训活动[115][120] - 公司所有独立非执行董事的任期为两年，并须根据公司细则轮席告退[123] - 独立非执行董事每年须根据上市规则确认其独立性，并经提名委员会审阅评估后方可继续委任[123] - 公司董事确认在截至2025年6月30日止年度内遵守了《上市规则》附录C3的《标准守则》[124][128] - 独立非执行董事任期两年，须根据《组织章程细则》轮值退任[126] - 独立非执行董事须每年根据《上市规则》第3.13条确认其独立性[127] - 服务超过9年的独立非执行董事的续任须经股东以单独决议批准[127] - 截至2025年6月30日止年度，公司章程细则无重大变动[196][199] 董事会委员会运作 - 薪酬委员会在截至2025年6月30日止年度内未举行任何会议[130][133] - 薪酬委员会成员包括庄剑青先生（主席）、GO Patrick Lim先生及马超德先生（均为独立非执行董事）[130] - 提名委员会成员包括GO Patrick Lim先生（主席）、邱秀敏女士（于2025年6月30日获委任）、庄剑青先生及马超德先生[136][138] - 董事会已设立三个委员会：薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[129][131] - 薪酬委员会负责检讨董事、高级管理层及集团雇员的薪酬政策与结构[130][132] - 提名委员会负责检讨董事会组成、架构、规模、性别及多元化，并就董事任命和继任计划向董事会提供建议[137][139] - 提名委员会在截至2025年6月30日止年度内举行了一次会议并通过书面决议[151] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[148][151] - 提名委员会评估并建议董事会委任陈怡贤女士为公司替任董事[153] - 提名委员会提名邱秀敏女士为提名委员会成员[153] - 提名委员会检视了截至2025年6月30日止年度董事的退任及重选事宜[153] - 审计委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议[158] - 审计委员会负责批准外聘核数师的薪酬及聘用条款[158] - 审计委员会负责检阅及监察公司财务账项的完整性及年度、半年度业绩报告[158] - 审计委员会负责检讨集团的财务汇报制度及会计政策[158] - 审计师总酬金约为201.9万港元，其中法定审计费用约为178万港元，非审计服务费用约为23.9万港元[164][168] - 审计委员会在截至2025年6月30日止年度内举行了三次会议并通过三项书面决议[163] 风险管理与内部控制 - 公司基于风险识别、优先排序、风险应对、风险监控和风险报告五个核心阶段框架进行了风险评估[174] - 董事会认为公司的风险管理和内部监控系统一般而言是有效及充分的[177][180] - 内部审核功能在审查过程中未发现可能影响股东利益的重大监控失误、重要关注事宜或欺诈[181] - 公司已采纳内幕消息披露政策及制定举报和反贪腐政策[177][178] - 公司已采纳内幕信息披露政策，并建立了处理及传播内幕信息的框架[182] 股东通讯与参与 - 公司已采纳股东通讯政策，并通过年度股东大会、特别股东大会、年报等多种渠道与股东沟通[187][190] - 2024年度股东大会于2024年12月13日举行，2025年度股东大会计划于2025年12月12日举行[187][191] - 股东可透过电话(852) 2881 5221、传真(852) 2881 5224、电邮info@dynamic-hk.com等方式联系公司[192] - 持有不少于公司已缴股本十分之一投票权的股东可请求召开股东特别大会[193] - 若董事会在收到请求后21天内未召开会议，请求股东可自行召开会议，但不得在请求日期后三个月后举行[193]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5163.83万元，同比大幅减少58.03% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为1465.35万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1617.17万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.0731元 [1]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，较上月无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为237,703,681股，较上月无增减[2] - 截至2025年9月底，库存股份数目为0股，较上月无增减[2] 期权与资金情况 - 截至2025年9月底，公司股份期权数目为0，较上月无增减[3] - 2025年9月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动情况 - 2025年9月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[5] - 2025年9月内库存股份总额增减为0股[5]

股息派发计划 - 公司将于2026年1月6日派发末期股息 [1] - 派发标准为每股0.5港仙 [1]

财务表现 - 总收入为港币6495.2万元，同比减少9% [1] - 毛利为港币4136.2万元，同比减少8% [1] - 毛利率为64%，较2024年的63%略有提升 [1] - 公司股东应占亏损为港币6259.4万元，而2024年为溢利港币53.5亿元 [1] - 每股基本亏损为港币26.30仙，2024年为每股基本盈利港币22.52元 [1] 业绩驱动因素 - 业绩下滑主要源于中国大陆投资物业以人民币结算的租金收入减少 [1] - 包含投资物业公平价值的非现金减少及相关递延税项影响 [1] - 每股盈利大幅减少主要由于去年度一次性公平值收益及相关税项影响所致 [1] - 剔除一次性收益及相关税务影响后，去年每股基本亏损为港币7.38仙 [1]

股息派发安排 - 公司将于2026年1月6日派发末期股息 [1] - 派发标准为每股0.5港仙 [1]

公司细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则，以符合无纸上市改革和上市规则[4] - 建议采纳新公司细则取代现有细则[5] - 新细则须在2025年12月12日股东周年大会以特别决议案批准后生效[5] - 载有修订详情通函和股东大会通告将寄给股东[6] 董事会构成 - 公告日期董事会包括执行董事和独立非执行董事[7]