募资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[1] 募投项目投入 - 高端越野改装部件生产项目累计投入进度104.76%[6] - 研发中心建设项目累计投入进度97.45%[6] - 募投项目累计投入进度103.38%[6] 项目调整 - 2022年10月31日同意调整募投项目拟投入资金金额[9] - 2024年12月26日同意新增母公司为实施主体，不足资金自筹[10] - 2025年3月31日将预计可使用状态时间调整为12月31日[11] 项目结项 - 2025年12月11日完成专户注销，节余资金7803.71元转入基本户[12][13] - 2025年12月25日董事会审议通过募投项目结项议案[14]

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-102 杭州天铭科技股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）2022 年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"高 端越野改装部件生产项目"和"研发中心建设项目"均已达到预定可使用状态， 公司将上述募投项目予以结项。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1712 号）核准，公司发 行人民币普通股 10,000,000 股（不含超额配售选择权），发行价格为人民币 18.96 元/股，募集资金总额为 189,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发 行费用 21,689,622.65 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-101 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：高级管理人员、保荐代表人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

股份减持 - 2025年11月26 - 12月15日，两家合伙企业累计减持182,040股[2] - 杭州富阳盛铭减持118,000股，比例0.1128%[3] - 杭州富阳弘铭减持64,040股，比例0.0612%[3] 持股比例 - 股东合计持股比例从74.1365%降至73.9625%[2] - 张松、张普持股数量和比例不变[4][5] 权益变动影响 - 本次变动不影响控股股东及实际控制人，无不利影响[8]

募集资金情况 - 发行1000万股普通股，发行价18.96元/股，募资总额1.896亿元，净额1.6791037735亿元[2] 募投项目调整 - 2022年10月31日调整募投项目拟投入金额[4] - 2024年12月26日新增母公司为实施主体，不足资金自筹[5] - 2025年3月31日将预计可使用状态时间从6月30日调为12月31日[6] 专户注销 - 注销招行、中行、农行及中信、杭州银行共6个募集资金专户[7][8] - 注销前中信、杭州银行专户余额及利息7803.71元转入基本户[8] - 专户注销后《募集资金四方监管协议》终止[8]

审计安排 - 公司2025年续聘天健会计师事务所为审计机构[2] - 签字注册会计师变更为梁志勇和徐思思[3] 人员信息 - 徐思思2015年成注会，2010年起在天健执业[4] - 徐思思近三年无违规，符合独立性要求[5] 影响说明 - 变更对2025年度财报审计无不利影响[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持股77,171,773股，占比73.7667%[3] - 网络投票股东2人，持股1,160股，占比0.0011%[3] 议案表决 - 拟修订《公司章程》议案，同意股数77,171,573股，占比99.9997%[5] - 反对股数200股，占比0.0003%，弃权股数0股[5]

上市与股本 - 公司于2022年9月2日在北京证券交易所上市，发行股票1000万股[7] - 公司注册资本为10461.60万元，已发行股份数为10461.60万股[8][16] 股东与股权 - 香港天铭实业等四家发起人认缴出资，占总股本比例不同[15][16] - 公司董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[25] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形有持股比例和时间要求[22] 股东会相关 - 不同情形下召开临时股东会有规定[46][47][51] - 股东会普通和特别决议通过条件不同[61] - 股东会选举独立董事等实行累积投票制[65] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[78] - 董事会行使多项职权，审议交易有标准[79][81] - 独立董事任职有条件限制[87] 审计委员会 - 审计委员会成员构成及会议规定[94][95] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任期三年[98] 信息披露 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[104] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金有规定[105] - 公司现金分红有条件和比例要求[107] 其他 - 公司合并、分立、减资等有程序和通知要求[120][121] - 章程相关规定，包括生效、解释等[134][135]

股东会信息 - 董事会于2025年10月30日公告召开股东会通知[8] - 现场会议于2025年11月14日14:30召开，网络投票2025年11月13 - 14日[8] - 股权登记日为2025年11月10日[9] 参会情况 - 出席股东11人，代表股份77,171,773股，占比73.7667%[9] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》[12] 表决结果 - 同意股数77,171,573股，占比99.9997%[13] - 反对股数200股，占比0.0003%[13] - 弃权股数0股，占比0%[13] 其他 - 召集人为公司董事会，表决方式为现场和网络结合[10][12] - 律师认为股东会事项合规，表决结果有效[14]

市场整体两融情况 - 11月6日沪指上涨0.97%，市场两融余额合计24988.49亿元，较前一交易日增加73.71亿元 [1] - 沪市两融余额12736.82亿元，较前一交易日增加65.33亿元，深市两融余额12172.10亿元，较前一交易日增加8.56亿元，北交所两融余额79.58亿元，较前一交易日减少0.17亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有15个，电子行业融资余额增加最多，达44.68亿元 [1] - 电力设备行业融资余额增加25.10亿元，有色金属行业融资余额增加7.37亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 1764只个股融资余额出现增长，占比47.15%，其中301股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额增幅最大，达132.38%，最新融资余额1388.56万元 [1] - 灿能电力融资余额增幅80.22%，丰元股份融资余额增幅58.92% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨0.36%，中国西电涨幅10.01%，金安国纪涨幅7.13%，乐山电力涨幅7.11% [2] - C丰倍跌幅14.42%，霍普股份跌幅7.33%，灿能电力跌幅5.06% [2] 个股融资余额降幅 - 1977股融资余额出现下降，其中218只融资余额降幅超过5% [3] - 丹娜生物融资余额降幅最大，达63.72%，最新融资余额662.78万元 [3] - 京基智农融资余额下降34.09%，显盈科技融资余额下降27.44% [3]