长江三星能源科技股份有限公司 公司章程 长江三星能源科技股份有限公司 公司章程（草案） 2025 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份的发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | 股东会的召开 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-125 长江三星能源科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合 授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、申请授信的基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营 发展需要,公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 （或等值外币）6亿元（含）的综合授信额度，以上授信额度主要用于公司及 全资子公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于银行贷款、信用证、 保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理等业务。 二、审议与表决情况 1、《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 2025年12月19日，公司召开第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委 员会会议，审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授信的 议案》，审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2025年12月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-126 长江三星能源科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生 金额 | （2025）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买产品等 | 13,500,000.00 | 7,931,641.78 | 公司经营发展需要，预 | | 燃料和动力、 | | | | 计业务量增加。 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售电力、提供 | 4,000,000.00 | 3,025,815.74 | 公司经营发展需要，预 | | 品、提供劳务 | 产品等 | | | 计业务量增加 | ...

长江三星能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 24 日，长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 3,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 5.33 元/股，募集资金总 额为 159,900,000.00 元，实际募集资金净额为 135,610,439.86 元，到账时间为 2025 年 9 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,178,634.37 元，到账时间为 2025 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-123 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | -- ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-120 长江三星能源科技股份有限公司 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会专门委员会第十九次会议审 计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意长江三星能源科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1953号）；2025年10月9日，北京证券交易所出具关于同意长江三星 能源科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 812号）。公司股票于2025年10月16日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股3,450.00万股（含超额配 售），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为5.33元，募集资金总额为人 民币18,388.50万元，扣除发行费用（不含税）金额为 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-129 长江三星能源科技股份有限公司 公司本次调整内部组织架构，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的 运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影 响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》。原人事行政部拆分为人力资源部与总经办，并增加董事会办公室，调整 后的组织架构如下： 二、组织机构调整对公司的影响 三、备查文件 《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 长江三星能源科技股份有限公司 董事会 2025年12月19日 ...

二、合规性说明及影响 （一）合规性说明 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-130 长江三星能源科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 聘任贾菁女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 2025 年 12 月 23 日 贾菁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动 ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-132 长江三星能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年 第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 14 时。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 8 日 15:00—2026 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-131 长江三星能源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议、电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面、电子方式 发出 5.会议主持人：董事长刘建春先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及记录员 7.召开情况合法合规的说明： 本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 1 ...

公司发展历程与核心契机 - 公司进入能源装备赛道的核心契机源于与中石化北京设计院的深度合作 当时承接原油电脱盐内件设备国产化任务 成为切入能源化工装备领域的关键起点 [2] - 以此为基础 公司围绕能源产业链持续拓展 从单一内件产品逐步升级为电脱成套设备并向工艺模块设备发展 [2] 核心技术、产品与服务 - 公司形成了"高压静电+化学破乳"相结合的核心处理工艺 构建起全链条服务能力 [2] - 目前公司核心产品涵盖电脱设备、分离设备、换热设备等能源化工专用设备 以及固碳设备、氢能设备等新兴能源装备 同时配套提供助剂与技术服务 [2] - 电脱设备作为原油外输及炼化环节的"首道关口"关键设备 直接决定原油外输达标率、炼化设备运行效率及能耗水平 战略价值突出 [2] - 公司不仅在单一技术及设备上持续创新 还综合运用各项核心技术形成系统性的模块设计及制造能力 创新性地为客户提供一体化解决方案 [2] 行业趋势与公司竞争力 - 随着能源化工设备模块化、撬块化、一体化趋势日益显著 公司凭借以前沿核心技术为依托的模块集成能力进一步巩固行业地位 [2] - 公司产品广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等核心领域 [2]