公司经营与财务状况 - 公司当前在手订单保持稳定，足以支撑短期业务正常开展 [1] - 合同负债略有下降，主要因个别项目预收款比例出现阶段性调整，属于正常经营波动，不影响整体财务稳健性 [1] 行业市场前景 - 能源装备市场空间广阔，国内存量升级与新兴能源装备需求持续 [1] 公司未来增长动力 - 公司正积极拓展海外市场，中东、北非等区域业务逐步起量 [1] - 后续订单规模有望实现稳步增长 [1]

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-116 长江三星能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 18 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：上海申银万国证券研究所有限公司、长江证券研究所、申 万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信金石投资有限公司、上海艾 叶私募基金管理有限公司、金宏气体股份有限公司 上市公司接待人员：董事、总经理刘家诚先生，财务总监蔡孝俊先生，董事 会秘书徐稳先生 三、 投资者关系活动主要内容 Q1：公司是什么样的契机进入能源赛道，公司主要产品分类是什么？ 答：公司进入能源装备赛道的核心契机源于与中石化北京设计院的深度合 作-----当时承接原油电脱盐内件设备国产化任务，成为切入能源化工装备领 域的关键起点。以此为 ...

业绩相关 - 获奖对公司未来经营业绩影响不确定[3] 技术研发 - 公司项目获2025年度中国化工学会科技进步奖一等奖[1] - 技术成果应用覆盖多个油田及14个国家和地区[1] 未来展望 - 获奖预计对公司未来发展产生积极作用[3] 其他信息 - 获奖证书编号为2025 - JB - 01 - 09 - 04[4]

股份发行 - 公司2025年11月14日行使超额配售选择权，新增发行450万股，11月19日完成登记[2] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例从68.90%降至66.73%[2] - 多家股东合计持股减少比例为2.17%[4] 影响说明 - 变动与承诺计划无差异，未违法，不影响经营，无需披露报告书[6][7]

上市与募资 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[2] - 超配权行使前发行3000万股，募资1.599亿元，净额1.3561043986亿元[2] - 2025年11月14日超配权行使完毕，新增450万股，募资2398.5万元，净额2217.863437万元[3] 资金管理 - 丙方至少半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 支取超3000万元或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方每月5日前向公司出对账单并抄送丙方[7] 专户情况 - 公司在中行、招行、农行开设专户用于项目[9] - 2025年11月19日披露募资专项账户开立与存放情况[10]

发行情况 - 长江能科超额配售选择权于2025年11月14日行使完毕[2] - 发行价格5.33元/股，初始发行3000.00万股，行使后新增450.00万股，总股数扩至3450.00万股[2] - 公司总股本由13808.00万股增至14258.00万股，发行总股数占发行后总股本24.20%[2] - 延期交付的450.00万股于2025年11月19日登记，限售期12个月[5] - 最终发行3450.00万股，战略配售600.00万股占比17.39%，网上配售2850.00万股占比82.61%[5] - 保荐机构于2025年11月17日划转新增股票募集资金[6] 股权变动 - 超额配售选择权行使前江苏三星科技持股36897704股占比26.72%，行使后占比25.88%[8] - 超额配售选择权行使前刘家诚持股36825501股占比26.67%，行使后占比25.8%[9] 股份锁定 - 上市当年、第二年、第三年扣非后归母净利润较上市前一年下滑超50%，个人和单位股份锁定期分别延长24、36、48个月[10][11][12][14] - 上市6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，个人和单位股份锁定期延长6个月[10][11][12] - 公司或个人、单位涉嫌违法违规，个人和单位分别限售6、12个月[10][11][12] - 锁定期满后个人任董高，任期内和届满后6个月每年转让不超25%，离职后6个月不转让[11] - 关联交易违法违规，个人股份锁定期延长24个月，公司24个月内差异化分红不向个人分红[11] 股东持股 - 镇江星丰企业管理中心持股20776795股占比15.05%；扬中市鑫城产业投资合伙企业持股3300000股占比2.39%[11][12] - 镇江长江壹号企业管理中心持股640600股占比0.46%，上市12个月内不转让[13] - 国泰海通君享北交所长江能科1号等多家机构持股，上市12个月内限售[15] - 战略配售对象小计持股99940600股占比72.38%[16]

发行情况 - 2025年9月24日国泰海通按5.33元/股向网上投资者超额配售450.00万股，占初始发行股份15.00%[11] - 初始发行规模3,000.00万股，行使超额配售选择权后发行总股数扩至3,450.00万股[14] - 公司总股本由13,808.00万股增至14,258.00万股，发行总股数占发行后总股本24.20%[14] - 增加募集资金2,398.50万元，最终募集资金18,388.50万元，净额15,778.91万元[14] 时间节点 - 2024年11月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过公开发行议案[9] - 2024年12月5日召开2024年第五次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年7月3日召开第四届董事会第七次会议审议通过调整发行方案议案[9] - 2024年12月24日与海通证券签署承销协议，2025年9月11日签署补充协议[9] - 2025年10月16日在北交所上市，上市30自然日内国泰海通未从二级市场买入股票[12][13] 投资与限售 - 镇江国投等12家公司合计投资600万美元，延期交付金额450万美元[16] - 延期交付股份限售期12个月，自2025年10月16日起算[16] 超额配售 - 超额配售选择权股份来源为增发，增发450.00万股[18] - 以竞价交易方式购回股份拟变更类别的股份总量为0.00万股[18] - 超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准，实施情况符合规定[20] 公众持股 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% [20]

发行情况 - 2025年9月24日按5.33元/股超额配售450万股，占初始发行15%[2] - 初始发行3000万股，行使超额配售新增450万股，总股数扩至3450万股[5] - 发行后总股本由13808万股增至14258万股，发行总股数占24.20%[5] 资金情况 - 本次发行募资总额18388.50万元，净额15778.91万元[5] - 行使超额配售新增募资2398.50万元，净额2217.86万元[10] 股份限售 - 战略投资者延期交付450万股，限售12个月，2025年10月16日起算[8] 会议决策 - 2024年11月15日、12月5日分别审议通过公开发行议案[11] - 2025年7月3日审议通过调整公开发行方案议案[11] 协议签署 - 2025年9月11日与国泰海通证券签补充协议，授予超额配售权[12]

发行情况 - 2025年9月24日按5.33元/股超额配售450.00万股，占初始发行15.00%[2] - 2025年10月16日上市，30日内主承销商未买股[3][4] - 全额行使超额配售权新增450.00万股，总股数扩至3,450.00万股[4] 股本与资金 - 公司总股本增至14,258.00万股，发行总股数占24.20%[4] - 增加募资2,398.50万元，最终募资18,388.50万元[4] - 扣除费用后募资净额15,778.91万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付4,500,000股，限售12个月[7] - 增发450.00万股用于超额配售[8] - 竞价购回股份总量0.00万股[9] 核查结果 - 超额配售实施合法合规，公众股东持股比例合规[9][10]

新产品和新技术研发 - “海外‘六高’超大型油田地面工程关键技术与规模化应用”项目获2024年度北京市科学技术进步奖二等奖[1] - 项目成果被鉴定为“整体处于国际领先水平”，获中国石油和化工联合会“科技进步一等奖”[1] 未来展望 - 获奖预计对公司未来发展产生积极作用，但对未来经营业绩影响不确定[2] 技术应用 - 项目成果已应用于伊拉克哈法亚、伊拉克艾哈代布等油田建设[1] 其他影响 - 获奖是对公司科技创新实力及研发水平的肯定和认可，有助于提升核心技术优势和创新能力，增强市场竞争力[2]