本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-131 长江三星能源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议、电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面、电子方式 发出 5.会议主持人：董事长刘建春先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及记录员 7.召开情况合法合规的说明： 本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 1 ...