公司公告 - 长江能科于12月23日发布公告 [2] - 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了多项议案 [2] - 其中一项议案为《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 长江能科拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构 [1]

公司公告 - 长江能科发布公告，将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会 [2]

上市与募资 - 公司2025年10月16日在北交所上市[2] - 公开发行3450万股，每股5.33元，募资18388.50万元[3] - 扣除费用后，募资净额15778.91万元[3] 募投项目 - 年产项目原拟和调整后均投入10000万元[7] - 研发中心项目原拟6000万元，调整后5778.91万元[7] 决策流程 - 2025年12月19日多会议审议通过调整议案[8][9][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[2] - 2024年上市公司审计客户205家，同行业17家[2][3] - 2024年上市公司审计收费16,963万元[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] 审计相关 - 拟聘中汇为2026年审计机构，2025审计收费43万元，2026未确定[2][9] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次[5] 决策情况 - 董事会表决7票同意，0反对，0弃权，尚需股东会审议通过[10][12]

上市与募资 - 公司2025年10月16日在北交所上市，发行3450万股，每股5.33元，募资18388.5万元，净额15778.91万元[2] 项目投资 - 年产项目总投资10000万元，拟投入募资10000万元；研发中心项目总投资6000万元，拟投入募资5778.91万元[4] 资金情况 - 截至2025年11月30日，两项目累计投入募资均为0元，投入进度0%[5] - 截至2025年11月30日，募资存储总额168892882元存于三家银行[6] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资买保本产品，期限最长12个月[8] - 闲置募资现金管理收益归公司，优先补缺口，到期归还[10] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动等[11] - 风险控制措施包括跟踪分析等[12] - 保荐机构认为现金管理合规，不影响募投计划[14]

募集资金情况 - 2026年9月公开发行3000.00万股，发行价每股5.33元，募集资金净额13561.04万元[16] - 2025年11月行使超额配售选择权新增发行450.00万股，增加募集资金净额2217.86万元[17] 项目投资情况 - 年产1500吨重型特种材料设备及4500吨海陆油气工程装备项目总投资10096.65万元，承诺投资额10000.00万元[19] - 研发中心建设项目总投资7343.76万元，承诺投资额6000.00万元[19] 费用支付情况 - 募集资金发行费用合计26095925.77元，自筹支付拟置换3619684.40元[20] - 承销及保荐等多项费用自筹支付拟置换[21]

上市与募资 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[1] - 公开发行3450.00万股，每股5.33元，募资18388.50万元，净额15778.91万元[2] 募投项目 - 年产项目拟投入均为10000.00万元[5] - 研发中心项目原拟6000.00万元，调整后5778.91万元[5] 调整程序 - 2025年12月19日审计、独董会、董事会审议通过调整议案[7][9][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

业绩总结 - 2026年公司日常关联交易预计发生金额1893万元，2025年初至披露日实际发生1192.51万元[2] 关联方业绩 - 江苏三星科技2024年末总资产13931.74万元，净资产2541.38万元，营收1360.99万元，净利润558.92万元[4] - 欧宝新材料2024年末总资产9497.38万元，净资产2135.16万元，营收11896.23万元，净利润1024.06万元[7] - 沈阳市特达变压器2024年末总资产220.74万元，净资产173.92万元，营收852.45万元，净利润0.81万元[11] - 嘉聪新能源2024年末总资产6599.60万元，净资产997.65万元，营收8528.48万元，净利润 - 153.08万元[15] 2026年关联交易预计 - 向江苏三星科技采购材料不超250万元，提供食堂服务不超10万元[4] - 子公司向欧宝新材料出租厂房收租金93万元，售电不超400万元，提供食堂服务不超30万元[7] - 向沈阳市特达变压器采购变压器不超1100万元[11] - 向嘉聪新能源提供食堂餐饮服务不超10万元[15] 交易审批与合规 - 2025年12月19日董事会通过2026年日常关联交易议案，待2026年第一次临时股东会审议[16][17] - 关联交易符合法规，按市场原则进行，不损害公司和股东利益[21][22] - 保荐机构认为无不利影响，对预计关联交易无异议[23]

上市情况 - 公司于2025年10月16日在北交所上市[1] - 发行3450.00万股，每股5.33元，募资18388.50万元，净额15778.91万元[2] 资金使用 - 已自筹支付发行费361.97万元拟置换[3] - 两项目拟投募资15778.91万元[5] 费用情况 - 多项费用自筹投入拟置换[5] 决策事项 - 2025年12月19日董事会通过募资置换议案[6]