会议时间与信息 - 2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[7] - 2025年12月2日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[7] - 2025年12月17日15点现场会议召开，12月16 - 17日为网络投票时间[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共11人，代表股份24,869,187股，占比48.8628%[14] - 现场4名，持股17,754,600股，占比34.8841%；网络7名，持股7,114,587股，占比13.9787%[14][15] 议案审议 - 审议《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》和《关于预计2026年银行授信申请额度的议案》[19] - 《外汇套期保值管理制度》议案同意股数24,842,539，比例99.8928%[22] - 《预计2026年银行授信申请额度》议案同意股数24,869,187，比例100%[23]