新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制制度 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<内部控制制度> 的议案》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下称"公司"）内部 控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》和其他相关的法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技 术发展股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-064 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司在董事会中设立审计委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议 案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-053 新疆科力新技术发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.05:《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.08:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-077 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 新疆科力新技术发展股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<重大信息内部报告制度> 的议案》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-076 新疆科力新技术发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《新疆科力新技术发 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-057 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有限 公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的 议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-068 新疆科力新技术发展股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<子公司管理制度> 的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强对新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-049 新疆科力新技术发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和 ...