交易概况 - 科力股份于2025年9月10日因换手率达49.97%登上龙虎榜 成交数量1206.82万股 成交金额4.97亿元[1] - 当日收盘价为40.9元 交易方式为连续竞价[1] 营业部交易数据 - 买一席位东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入1000.2万元 同时该席位以卖出736.96万元位列卖一[1] - 东方财富证券旗下营业部占据榜单主导地位 拉萨东环路第二营业部买入854.22万元且卖出450.05万元[2] - 华泰证券靖江人民中路营业部单边买入697.07万元 未出现卖出交易[2] - 东莞证券长安分公司卖出594.93万元 买入额仅208.19万元 呈现净卖出态势[2]

矿产资源勘查开发重大突破 - 新发现大中型油气田和矿产地534处 油气 铜 锂等战略性矿产资源勘查开发取得重大突破[1][4] - 新一轮找矿突破战略行动累计投入资金近4500亿元 取得一批重大找矿突破成果[4] - 石油 天然气和铀矿实现重大找矿突破 新发现10个大型油田和19个大型气田[4] 能源矿产领域具体成果 - 鄂尔多斯盆地深层煤层气新增探明地质储量超过3000亿立方米 接近过去10年新增总和[4] - 新增油气储量支撑保障石油稳产2亿吨 天然气产量超过2400亿立方米[4] - 在甘肃泾川和黑龙江嘉荫探获两个特大型铀矿 夯实5个大型铀矿基地资源基础[4] 大宗矿产与新兴产业矿产突破 - 山西孝义铝土矿 山东胶东金矿 辽宁鞍本铁矿等老资源基地新增储量可观 显著延长矿山服务年限[5] - 发现"亚洲锂腰带" 横跨四川 青海 西藏 新疆四省区 长度达2800公里 找到多个大型和超大型锂矿[5] - 突破关键技术 在钾盐卤水中提取锂资源 在低品位锂云母中提取锂资源 实现氦气从无到有重大突破[5] 资本市场反应 - A股石油开采板块大涨 通源石油涨14.88% 科力股份涨10.27% 准油股份和山东墨龙涨停[1][2] - 惠博普涨6.03% 中曼石油涨5.91% 贝肯能源涨5.56% 首华燃气涨4.88% 潜能恒信涨4.66%[2] 国土空间规划数字化建设 - 构建"一张图一套数一张表"管理体系 形成统一现状底图 解决不同部门底图不统一标准不统一问题[7][8] - 实现"多规合一" 通过规划数字化提高科学性精准性实施性可监督性 北京上海开展规划实施体检评估[9] - 建立统一国土空间基础信息平台 江苏设立不动产空间单元代码 实现"一码通"闭合监管[10]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，报董事会批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元，报董事会批准[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元，报董事会批准[12] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元，报董事会批准[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超150万元，报董事会批准[12] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知全体董事[21] - 董事长接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议至少提前10日书面通知全体董事和秘书[27] - 董事会临时会议提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[32] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[43] 董事管理 - 董事任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一需说明披露[34] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] 其他规定 - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[54][55] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，公司追究违背决议执行者责任[57][58] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员负有保密义务[57] - 本规则由股东会授权董事会负责解释，修改需经股东会审议通过[59][60]

制度审议 - 2025年9月5日审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 每年至少开一次，提前3天通知，一致同意可不受限[6] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] 决策权限 - 特定事项经讨论和过半数同意后提交董事会审议[9] - 审议通过获过半数同意，独立董事可行使特别职权[9] 职责分工 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[12] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[12] 其他规定 - 会议记录保存10年，公司提供便利承担费用[14] - 独立董事保密，提交年度述职报告并披露[15][16] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过生效[18] - 制度修改需股东会审议，由董事会解释[18][19] - 制度发布于2025年9月9日[20]

董事会秘书细则审议 - 2025年9月5日公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，6票同意[2] 董事会秘书设置与任期 - 董事会设1名秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 任期三年，可连聘连任，至本届董事会任期届满[16] 解聘与辞职规定 - 出现特定情况1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日公告报备[17] - 未完成移交和披露，完成后辞职报告生效[17] 聘任与代行职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[18] - 空缺时指定人员代行，指定前董事长代行并公告报备[19] 细则生效与解释 - 细则自通过日生效，修改需董事会审议，由董事会解释[21][22]

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-052 新疆科力新技术发展股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.04:《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"） ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-058 新疆科力新技术发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-048 新疆科力新技术发展股份有限公司章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | 2 | | 第三章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第四章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-055 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性 文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-070 新疆科力新技术发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 公司应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和 保护投资者合法权益。 第三条 公司的投资者关系管理工作，应当体现公平、公正、公开原则，应 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投 资者造成的误导。 公司应当积极做好投资 ...