会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）》下设15个子议案，全票同意待审[6][8] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）》下设2个子议案[9] - 《关于修订多项公司制度的议案》全票同意[12] - 《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》全票同意[13] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票同意[14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[15] 制度修订与制定 - 修订《董事会秘书工作细则》等12项制度[10][11] - 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》等5项制度[11] 人员聘任 - 拟聘任刘明嘉女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[14] 股东会安排 - 拟于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东会[15]

舆情制度 - 公司审议通过《舆情管理制度》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需股东会审议[2] - 舆情分重大和一般舆情，含媒体报道等信息[5][6][7] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[9] - 董事会办公室负责监测采集上报，其他部门配合[10] - 制度自通过日生效，董事会负责解释修订[21][22]

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过责任追究制度，同意5票，反对0票，弃权0票[3] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超10%且超1000万元认定为重大差错[10] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上认定为重大错误或遗漏[13][14] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报不一致或变动幅度超20%认定为重大差异[15] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[15] 责任追究 - 持股5%以上股东等在年报披露中违规导致差错应追究责任[6] - 年报信息披露重大差错追究责任遵循客观公正等原则[7] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正董事会秘书应收集资料提交审议并披露[12] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏董事会秘书应收集资料提交审议并披露[17] - 出现重大差错被监管采取措施，董事会应查实原因追究责任[19] 责任处理 - 年报信息披露重大差错责任追究应从轻、减轻或免于处理的情形有4种[21] - 年报信息披露重大差错责任追究处罚前应听取责任人意见保障其陈述和申辩权利[21] - 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式有5种[22][23] - 公司进行处罚时可附带经济处罚，金额由董事会确定[23] - 各项处罚措施可单独或并用[23] 结果应用与披露 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] - 公司董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[25] - 制度由董事会负责解释和修订[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[27]

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过会计师事务所选聘制度，需提交股东会审议[2] 选聘要求 - 选聘文件保存至少10年[10][12] - 审计人员满5年后续5年不得参与[17] - 改聘应在第四季度结束前完成[15] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] 职责监督 - 审计委员会负责选聘与监督，每年向董事会报告[8][9] 评价关注 - 评价要素含审计费用报价等[10] - 关注连续两年变更事务所等情形[11] 其他规定 - 明确事务所信息安全责任[11] - 违规事务所经股东会决议不再选聘[18] - 制度以法律规定为准，由董事会解释修订，股东会通过生效[20]

会议审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司股东会议事规则》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10][11] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[16] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27][28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[30] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上选举2名及以上董事时应采用累积投票制[33] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[34] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[46] - 股东会授权董事会决定事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，高级管理人员具体实施[43] - 决议事项执行结果由董事会向股东会报告[44] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[38] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[48]

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过重大信息内部报告制度，同意票5票，反对票0票，弃权票0票[2] 报告义务人 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[7] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] 关联交易界定 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] 诉讼界定 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[10] 重大信息情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大信息[12] 业绩预告情形 - 预计年度净利润为负值、扭亏为盈、与上年同期相比升降超50%等情形需报告业绩预告[19] 其他报告情形 - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[19] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常需报告财务数据[19] 财务工作 - 公司财务部门提供财务资料协助完成定期报告编制及披露[18] 信息管理 - 公司各部门报表对外提供时间不得早于公告时间[22] - 公司信息未披露前各部门对拟披露信息负有保密义务[22] 责任追究 - 因瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[26]

战略委员会组建 - 公司第二届董事会第十四次会议通过战略委员会工作细则[3] - 战略委员会由3名成员组成，由董事会选举产生[9] - 设召集人1名，任期与董事会一致，成员可连选连任[10] 战略委员会职责 - 对公司发展战略等多项重大事项研究并提建议[12] 战略委员会会议 - 不定期开会，会前3日通知，紧急可随时召开[14] - 2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存，通过议案和表决结果报董事会[15]

工作细则审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《工作细则》，5票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会[3] 审计委员会组成 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[7] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，成员任期届满连选可连任[9] 审计委员会运作 - 披露财报等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须2/3以上成员出席，审议意见全体成员过半数通过[21] 其他规定 - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[28][29]

报告披露 - 公司需在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告[10] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告并公告原因等[11] - 年度报告财务报告需审计，部分送股等情况中期或季度报告也需审计[12] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[13] - 财务报告被出具非标准审计意见需披露相关说明[14] - 预计不能在2个月内披露年度报告需披露业绩快报[15] - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形需预告[16] - 业绩快报、预告与实际数据差异达20%以上或盈亏变化需修正公告[17] 重大事件披露 - 发生重大事件需及时披露临时报告，有多个触发时点[20][21][28] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，参股公司可能影响股价时参照披露[32] - 交易达到标准需披露，涉及资产总额、成交金额等多项指标[33] 特殊事项审议 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意，部分情形需提交股东会[36][37] - 特定情形下对外提供财务资助经董事会审议后需提交股东会[38] 其他事项 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[39] - 关联交易达到标准需披露，为控股股东等担保对方需反担保[40] - 股票交易异常波动需次一交易日开盘前披露公告[47] - 股东股份质押等情况需及时通知并披露[49][50] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超标准需披露[52] - 股东股份占比增减5%需告知并配合披露[54] - 营业用主要资产变动超30%等情况需披露[58] - 涉及合同金额超标准需披露[60] - 董事等无法履职超3个月等情况需披露[58] - 公司发生重大亏损等情况需及时披露[55] - 董事、高管等履行信息披露职责文件资料保管期限不少于10年[75] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核，董事会审议[67] - 临时报告由董事会秘书组织草拟、审核，重大事项需审批后披露[68] - 信息披露流程包括部门提供资料等环节[69] - 发现已披露信息有误需发布更正等公告[70] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[72] - 董事长等对财务会计报告信息披露负主要责任[74] - 对失职导致信息披露违规人员可处分并要求赔偿[74] - 披露重大事项需报备内幕信息知情人档案[81] - 发生重大事项需向北交所补充报送内幕信息知情人档案[82] - 各控股子公司指定专人负责重大信息报告[83] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[86][87]

对外投资制度决策 - 第二届董事会第十四次会议审议通过对外投资管理制度，尚需股东会审议[2] - 股东会、董事会为对外投资决策机构，董事长可在授权内决定投资事项[8] 对外投资实施与审批 - 总经理是对外投资实施主要责任人[9] - 低于规定下限的对外投资由董事长审批[10] - 投资决策经初审、审批后实施，经营管理层监督[12] 对外投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[15][16] 对外投资监督 - 财务部对投资会计核算应合规，定期获取财务信息[18] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提建议[18] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24]