证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-084 昆山万源通电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司网络投票实施细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-098 昆山万源通电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司投资者关系管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强 ...

内部审计制度 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过内部审计制度[2] - 公司设内审部，负责人1名，实行审计回避制度[7] 审计工作安排 - 内审部人员每半年对货币资金内控制度检查一次[9] - 内审部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[12] - 内审部每半年对募集资金存放与使用情况审计并报告结果[16] - 内审部每年对信息披露事务管理制度建立和实施情况审查评价[17] 审计重点事项 - 内审部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制作为检查评估重点[12] - 内审部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15][16] 报告与监督 - 董事会根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[19] - 公司可要求会计师事务所对与财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[19] 激励与约束 - 公司建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作绩效[22] - 内审部可对模范和违规部门及个人提奖惩建议[22] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分及追究经济责任[22]

利润分配制度 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过利润分配管理制度，需提交股东会审议[2] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内相关支出达最近一期经审计净资产10%或超3000万元，或达总资产5%[12] 现金分配要求 - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[15] 披露要求 - 合并报表和母公司报表年末未分配利润为正且盈利，最近3年现金分红总额低于年均净利润30%，需披露相关事项[16] - 合并报表和母公司报表年末未分配利润为正且盈利，连续两年特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，现金分红低于当年净利润50%，需说明依据和规划[17] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[20] - 权益分派方案通过后应在2个月内实施完毕（需事前审批除外）[22] 其他规定 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序合规透明情况[23] - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[23] - 实施权益分派应通过中国结算进行并披露实施公告[23] - 申请实施权益分派股本基数以股权登记日股本数为准[23] - 自行派发现金红利需核实股份质押或冻结情况[23] - 终止实施权益分派需召开董事会、股东会审议并披露原因[23] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[27]

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于内幕信息[11] 报备要求 - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[17] - 公司应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[17] 其他管理要求 - 公司实施股权激励等事项应做好内幕信息知情人登记管理工作[17] - 重大事项进程备忘录含关键时点等内容[18] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[19] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得擅自泄露[20] - 公司及人员应将知情人控制在最小范围[20] - 信息意外泄漏知情人应第一时间报告董秘[20] - 知情人违规泄露致公司损失，公司有权追究赔偿[20] - 知情人失职致违规泄露，公司将处分并要求赔偿[20] - 知情人违规造成严重后果构成犯罪，移交司法机关[20] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[24]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-104 昆山万源通电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司子公司管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山万源通 电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 对 ...

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《承诺管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应具体、明确、具可操作性，符合法规和北交所规则[7] - 应包含具体事项、履约方式等，明确履约时限[8] 履行与变更 - 承诺人应按内容履行，不得无故变更或不履行[8] - 无法履行应通知公司并披露，提替代或豁免方案[7][9] 信息披露 - 承诺事项在规定平台专区单独披露，及时披露进展[7][10] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-105 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管持股变动管 理制度 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管持股变动管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 ...

募集资金制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案尚需股东会审议[2] 募集资金专户管理 - 若存在2次以上融资，应分别设置募集资金专户[8] - 一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，应重新论证项目可行性和预计收益[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证项目[12] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[23] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[14] 流动资金补充 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，需通过募集资金专户实施[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[18] 核查与审计 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查一次[24] - 会计师事务所开展年度审计时，需对募集资金情况出具鉴证报告[24] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次[24] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[20]

担保制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《对外担保管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效[20] 担保审议要求 - 多类担保情形须经股东会审议，如单笔超净资产10%等[7] - 董事会审议担保须经2/3以上董事同意[7] 信息披露要求 - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债，公司应及时披露[15]