上市及募资 - 公司2024年11月19日在北京证券交易所上市[3] - 超额配售选择权行使前，公开发行3100.00万股，募资3.4596亿元，净额3.0442896604亿元[4] - 2024年12月18日超额配售选择权行使完毕，新增发行465.00万股，募资5189.4万元，净额4748.257132万元[5] 资金管理 - 公司制定制度对募集资金实行专户存储管理[6] - 2025年3月30日审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[12]

人员变动 - 2025年3月28日董事、总经理、董事会秘书汪立国提交辞职报告，3月30日生效[2] - 汪立国因职务调整辞去董事会秘书职务，仍任董事、总经理[2] 股权情况 - 汪立国持有公司股份22,765,053股，占公司股本的14.9726%[2] 影响说明 - 本次辞职未使公司相关人员数量和比例不符规定，不影响生产经营[3]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月30日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额总计203,595,000.0元[7] - 2024年度关联资金往来发生金额为1,000,000.0元[7] - 2024年度关联资金偿还总计发生金额5,800,000.06元[7] - 2024年末关联资金往来余额为98,095,000元[7] 资金占用情况 - 昆山启源通2024年初、年末占用资金均为33,900,000.00元[7] - 江苏广谦电子2024年初占用88,305,000.00元，年末占用32,805,000.0元[7] - 昆山广谦电子2024年初占用资金31,390,000.0元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事闵长征、王晓虎独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事（1名会计专业人士）[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专业委员会[8] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 建立科学人事管理制度保障员工合法利益[10] - 制订多项管理办法规范资金运营活动防范风险[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用和关联方担保情况[17] - 制定《合同管理办法》《印章管理办法》严控合同法律风险[20] - 制定《关联交易管理制度》控制关联交易保证公允[22] - 制定《对外投资管理制度》明确对外投资决策程序和权限[23] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报认定[25] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额认定[28] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 风险评估 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[6]

募资情况 - 2024年11月19日发行3100万股，发行价11.16元/股，募资3.4596亿元，净额3.0442896604亿元[1] - 行使超额配售募资净额4748.257132万元，超募595.153736万元[2] 资金投入 - 新能源汽车配套项目计划投资25570.30万元，累计投入0元[3] - 补充流动资金与偿还贷款计划投资9025.70万元，累计投入8440.33万元[4] - 募集资金计划投资总额34596.00万元，累计投入8440.33万元[4] 超募资金 - 拟投入补充流动资金595.15万元，实际投入0元[5] - 计划用595.153736万元永久补充流动资金[7] 审批情况 - 议案已通过多会议审议，尚需股东大会批准[10]

综合授信 - 公司及子公司2025年拟向银行申请最高额度不超过50000万元综合授信[3] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[4] 审议情况 - 2025年3月30日独立董事会议、董事会会议审议通过议案，尚需2024年年度股东大会审议[5]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易总额3.03亿元，2024年实际1.3224676255亿元[3] - 2025年预计销售PCB印制线路板300万元，2024年实际34.046848万元[3] - 2024年购买超粗化包线实际发生100.629407万元[3] 股权与担保 - 截至2024年12月31日，王雪根合计控制公司38.92%表决权[7] - 2025年实控人及其配偶预计担保3亿元，2024年末担保余额1.309亿元[3] 关联交易 - 2025年3月30日审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[8] - 关联交易需股东大会审议通过[8] 公司持股 - 王敏良在昆山中村电子持股40%，在江苏广奥山崎电子持股75%[5]

上市与募资 - 公司2024年11月19日在北京证券交易所上市，发行3100万股，每股发行价11.16元，募资3.4596亿元，净额3.0442896604亿元[2][3] - 2024年12月18日超额配售选择权行使完毕，新增发行465万股，募资5189.4万元，净额4748.257132万元[4] 募投项目 - 募投项目总投资3.4596亿元，拟投入募资3.4596亿元，包括新能源汽车配套高端印制电路板项目2.55703亿元和补充流动资金与偿还银行贷款9025.7万元[7] 资金置换 - 截至2025年3月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目2766.79万元，拟置换金额2766.79万元[8][9] - 截至2025年3月25日，公司以自筹资金预先支付发行费用583.73万元，拟置换金额583.73万元[10][11] 审批情况 - 2025年3月30日，公司会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[2] - 独立董事、监事会、会计师、保荐机构均认为置换自筹资金符合规定[13][14][15]

上市与募资 - 公司于2024年11月19日在北交所上市[2] - 超额配售前发行3100万股，募资3.4596亿元，净额3.04429亿元[3] - 2024年12月18日超额配售行使完毕，新增465万股，募资5189.4万元，净额4748.26万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资总额3.97854亿元，净额3.51912亿元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，补充流资与还贷5100万元，专户余额3.06784亿元[6] - 新能源汽车配套项目调整后投资2.55703亿元，期末投入进度0%[17] - 补充流资与还贷调整后投资9025.7万元，本报告期投5100万元，期末进度56.51%[17] 资金管理 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[18][19] - 截至2024年12月31日，未用闲置募资现金管理[19] 议案进展 - 2025年3月30日董事会通过超募资金永久补流议案，待股东大会审议[19]