公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事（1名会计专业人士）[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专业委员会[8] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 建立科学人事管理制度保障员工合法利益[10] - 制订多项管理办法规范资金运营活动防范风险[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用和关联方担保情况[17] - 制定《合同管理办法》《印章管理办法》严控合同法律风险[20] - 制定《关联交易管理制度》控制关联交易保证公允[22] - 制定《对外投资管理制度》明确对外投资决策程序和权限[23] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报认定[25] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额认定[28] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 风险评估 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[6]