本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-138 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事陈帮国先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团 ...