本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2023-051 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举邱昆先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 10,778,430 股，占公司股本的 20.6820%，不是失信联合惩戒对象。 选举王琳先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.0921%，不是失信联合惩戒对象。 聘任解军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 7,064,459 股，占公司股本的 13.5555% ...

公告编号：2023-045 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）换届的基本情况 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事换届后继续连任符合公司经 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举王琳先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.0921%，不是失信联合惩戒对象。 选举杨晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,522 股，占公司股本的 0.0279%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规 ...

公告编号：2023-048 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举邱昆为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举邱昆为公司第四届董事会董事 长，继续连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | ...

公告编号：2023-052 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平 公告编号：2023-052 台（ ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-062 二、《公司2022年年度权益分派预案》的独立意见 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审阅，我们认为，公司2022年度利润分配方案综合考虑了2022年度业绩状 况以及公司未来发展和资金安排，符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开 第四届董事会第二次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会议审议 的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 一、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的独 ...

公告编号：2023-056 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 （二） 基本情况 关联方基本情况： | | | 公告编号：2023-056 | 电子科技大学 | 成都市高新区（西区） | 事业法人 | 曾勇 | | --- | --- | --- | --- | | | 西源大道 2006 号 | | | | 成都成电大学科 | 成都高新区西部园区天 | | | | 技园孵化器有限 | | 有限责任公司 | 张琦 | | | 辰路 88 号 | | | | 公司 | | | | 关联关系： 1、公司董事长邱昆、副总经理胡钢、原监事蒋向东在电子科技大学任职任教。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- ...

公告编号：2023-059 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 1、变更日期前，财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"内容自公布之日起施行。公司自规定之日起开始执行，不涉及追溯调整。 3、销售商品收入确认方法： 公司对于客户要求下厂验收的产品，在满足售后代管商品安排并且客户取得 商品控制权，经客户验收通过后确认收入的实现。 2、销售商品收入确认方法：公司根据销售合同的约定，在产品已经发出并向客 户完成交付，经客户验收通过后确认销售收入的实现。 2.变更后采取的会计政策： 1、2021 年 12 月，财政部发布了 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2023-053 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平 台（http://www.neeq.com.cn）的《成电光信 2022 ...

公告编号：2023-058 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 一、前期差错更正原因 1、公司存在部分销售收入跨期的情况。 2、公司存在未按照成本费用性质、期间正确归集成本费用的情况。同时公 司存在研发部门人员参与技术服务合同相关的工作，成本计算不准确，以及成本 未按照收入确认期间结转的情况。 3、公司存在存货减值迹象未计提存货跌价准备的情况。 4、公司研发费用资本化不满足资本化条件。 5、公司存在已验收未暂估入账的固定资产，固定资产折旧分配记入成本费 用的金额有误，部分固定资产分类有误导致折旧金额有误。 6、公司应收款项未正确按照新收入准则列报、应收款项坏账计提有误。 7、公司存在未根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的规定对应收票 据计提坏账准备。 8、公司办事处的房屋租赁未使用新的租赁准则以及已经使用新租赁准则测 算的房屋租赁有误。 9、公司前期报表中存在 ...