公告编号：2023-064 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 限制性股票授予结果 | | | | | | 实际授予 | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟授予数 | 实际授予 | 数量占授 | 数量占授 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（股） | 数量（股） | 予总量的 | 予后总股 | | | | | | | 比例（%） | 本的比例 | | | | | | | | （%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 董事、高级管理人员小计 | | | 0 | 0 | 0% | 0% | | 二、核心员工 | | | | | | | （二） 实际授予明细表 （一） 实际授予基本情况 1. 授予日：2023 年 2 月 10 日 2. 登记日 ...

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 公告编号：2023-145 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件目录 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司 招股说明书等文件已于 2023 年 9 月 27 日披露于北京证券 ...

公告编号：2023-066 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证 券 成都成电光信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,431,155 股，占公司有表决权股份总数的 59.11%。 公告编号：2023-066 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建建因外地办公缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司副总经理胡钢先生列席会议。 二、议案审议情况 6.召 ...

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 公告编号：2023-070 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 14：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-065 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于2023年第三批创新层进层决 定的公告》（股转公告[2023]200号）。 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 18 日 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年5月18日在全国中小 企业股份转让系统官网上发布的《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股 转公告[2023]200号），成都成电光信科技股份有限公司符合《全国中小企业股份 转让系统分层管理办法》第七条第一项和第二项的规定，按照市场层级调整程序， 公司自2023年5月19日起进入创新层。 特此公告。 二、备查文件 成都成电光信科技股份有限公司 ...

北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《公司法》《公司章程》的要求,对贵公司本次会议 所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 1 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0020 号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (贵公司) 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2022年年度股东大会（以下 ...

成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2023-068 公告编号：2023-068 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 1,055,000 | 1.9842% | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 22,566,464 | 42.4421% | | 总股本 | 53,170,000 | 100% | 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 467,500 股，占公司总股本 0.8793%，可交易 时间为 2023 年 6 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-069 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-069 方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督 导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无 异议函后，华西证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议的召开符合《公司法》和 ...

本公司已于 2023 年 6 月 19 日与成电光信签署了《持续督导协议书》。全国 中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 5 日向成电光信出具了《关 于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自 该函出具之日起生效。 本公司声明：本公司已对成电光信业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的 信息披露情况进行必要的调查，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，本公司将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担 相应的责任。 特此公告。 广发证券股份有限公司 2023 年 7 月 7 日 广发证券股份有限公司 关于与成都成电光信科技股份有限公司 签署持续督导协议的公告 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"挂牌公司"） 于 2014 年 12 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称： 成电光信，证券代码：831490。 通过与成电光信友好协商，广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"） 欲承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的 项目小组，对成电光信自挂牌以来的公司业务、公司治理、财 ...

公告编号：2023-072 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 6 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方 ...