则 公告编号：2023-031 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会委员 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 公告编号：2023-029 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管 ...

公告编号：2023-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以书面通知的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王爽、蒋向东因工作缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李建建为第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-043 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名邓波为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-043 件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资 ...

公告编号：2023-033 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订董事会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 专门委员会 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则， 规范专门委员会的运作。 第五条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、 组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 成都 ...

公告编号：2023-024 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与广发证券股份有限公司签订书面辅导协议 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签署了《成都成电光信科 技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2023 年 3 月 27 日向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称 "四川证监局"）提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并于 2023 年 3 月 29 日取得受理，辅导机构为广发证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-049 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开 第四届董事会第一次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会议审议 的公司高级管理人员换届选举事项进行了审查，现发表如下独立意见： 任付美女士为公司董事会秘书，主管信息披露，投资者关系维护等工作。经审阅 付美女士的简历并详细了解其教育背景、工作经历，我们认为：付美女士未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职条件均符合 《公司法》和《公 ...

公告编号：2023-050 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （一）审议通过《关于选举王琳为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举王琳为公司第四届监事会主席， 继续连任，任期自本次监事会审议通过之日 ...

公告编号：2023-046 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 4 月 17 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-044 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 与会职工代表经认真审议，以举手表决的方式进行了表决，结果如下： 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 4 月 13 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼 会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 11 日以告示及网络的方式通知全体职工代 表。本次会议应到职工代表 34 人，实到职工代表 34 人。本次会议的召集及召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于选举王琳为第四届监事会职工代表监事的议案》 公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司监事会进行换 ...