成都成电光信科技股份有限公司并广发证券股份有限公司: 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 问题 | 1. 报告期内业绩大幅增长及持续性 3 | | --- | --- | | 问题 | 2. 暂定价确认收入对未来业绩影响 4 | | 问题 | 3. 第四季度收入占比波动的合理性 5 | | 问题 | 4. 经营活动产生的现金流量净额持续为负及流动性风险 6 | | 问题 | 5. 募投项目建设合理性及实施风险 9 | | 问题 | 6. 其他问题 9 | 问题1.报告期内业绩大幅增长及持续性 根据申请及问询回复，报告期内发行人业绩持续增长， 2021 年至 2023 年营业收入分别为 12,134.89 万元、16,919.99 万元和 21,609.96 万元，净利润分别为 1,861.69 万元、3,128.07 万元和 4,207.23 万元，主要系特种 LED 显示产品销量提升、 FC 系统市场应用范围扩大以及前期跟进的相关装备列装放 量影响。公司客户集中度较高，报告 ...

公告编号：2024-031 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 4 月 12 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼 第一会议室以现场方式召开。公司已于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通 ...

国枫律股字[2024]D0004 号 致:成都成电光信科技股份有限公司(贵公司) 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《公司 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN157-17 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN157-17号 致: 成都成电光信科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人 ...

ShineWing certified public accountants 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 27 日出具的关于成都成电光信科技股份有限公司审核 问询函（以下简称"问询函"）已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下 简称公司、发行人、成电光信）会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项 进行了逐项落实，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计 师、我们、本所）作为成电光信公开发行股票并在北交所上市的申报会计师，对 需要我们发表意见的事项进行了核查。提供真实、完整的相关财务、法律资料是 公司管理当局的责任，我们的责任是通过对公 ...

股权结构 - 邱昆、解军和付美分别持股20.46%、13.47%、12.59%，合计持股46.53%[7][19] - 《一致行动协议》有效期延长至2028年11月21日，届满前无一方提出解除则自动续期三年[12][14] - 公司无控股股东，实际控制人邱昆、解军、付美控制权稳定[21] 业绩总结 - 2023年特种显示产品销售总额1.188697168亿元，占比55.01%；网络总线产品销售总额8557.9738万元，占比39.60%[67][69] - 2023年中航工业小计销售金额39019475.71元，占比23.06%；中国电科小计15049518.54元，占比8.89%；中国船舶小计9319989.83元，占比5.51%[70] - 2023年公开招投标收入21435196.37元，占比9.92%；延续性采购150116463.82元，占比69.47%；竞争性谈判等44547949.07元，占比20.61%[73] 用户数据 - 报告期各期对第一大客户中航工业销售占比均超70%[31] - 2023 - 2021年公司前五大客户收入占比分别未披露、97.08%、98.07%[94] - 2023年度新客户销售金额为18,072,533.13元，销售金额占比8.36%[107] 新产品和新技术研发 - 2012年公司自主研发具有自主知识产权的FC网络数据仿真系统相关产品，2013年成果达国内领先、国际先进水平[43] - 2015年公司自主研发具有自主知识产权的模拟综合核心处理器类产品，2017年填补相关领域技术空白，居国内领先水平[44] - 2020年LED球幕视景系统填补飞行仿真系统领域视景LED球幕显示技术国内空白，居国内领先水平[52] 市场扩张和并购 - 公司着力拓展与中国船舶C1等单位合作关系[59] - 公司存在向民用领域拓展的计划，包括适用于民用飞行模拟器的LED球幕视景系统以及民用TSN网络总线[102] 其他新策略 - 公司订单获取方式以延续性采购、竞争性谈判、单一来源采购为主[65] - 公司制定了供应商筛选和管理流程，选择外协加工厂商时考虑其信誉及保密机制[114][138] - 公司对LED球幕视景系统采用“自主定制化开发+外协加工”研发生产模式[142]

公告编号：2024-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司 招股说明书等文件已于 2023 年 9 月 27 日披露于北京证券交易所指定信息披露 ...

公司发展历程 - 2011年5月27日公司前身成立，注册资本800万元[11] - 2014年5月7日公司整体变更为股份有限公司，发起人股份1020万股[11] - 2014年12月10日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为831490[12] 财务相关 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为5317万元[12] - 2023年12月31日公司与财务报表相关的内部控制在重大方面保持有效[4][58] - 公司涉及金额为6000万元[60] 内部控制 - 公司建立较健全有效的内部控制制度体系，涵盖众多制度规范[26] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[29] 业务环节管理 - 关键业务环节包括资金管理、采购与付款等[34] - 各业务环节有相应管理程序和职责权限规定[37][38][39] 其他 - 公司主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[60]

公告编号：2024-024 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | | | 公告编号：2024-024 | 电子科技大学 | 成都市高新区（西区） | 事业法人 | 胡俊 | | --- | --- | --- | --- | | | 西源大道 2006 号 | | | | 成都成电大学科 技园孵化器有限 | 成都高新区西部园区天 | 有限责任公司 | 张琦 | | | 辰路 88 号 | | | | 公司 | | | | 关联关系： 1、公司董事长邱昆、董事兼副总经理胡钢在电子科技大学任职任教。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议、6次股东大会[4] 独立董事履职 - 陈磊、邓波2023年各发表4次独立意见[6] - 2024年将继续履职提建议[12]