成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-040 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 成都成电光信科技股份有 ...

限制性股票相关 - 2024年5月27日董事会和监事会通过限制性股票解除限售议案[3] - 2023年2月10日授予13名核心员工1,055,000股限制性股票，授予价3.5元/股[4][5] - 第一个限售期为2023年2月10日至2024年2月9日，允许解除限售比例30%[7] - 13名激励对象2023年度年终考核个人绩效均达80分以上[9] - 核心员工解除限售股份数量316,500股，占获授数量30%[10] - 实际可解除限售股份数量316,500股[11]

公告编号：2024-039 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-039 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

股权结构 - 截至2024年5月21日，邱昆、解军、付美分别持股20.4597%、13.4746%、12.5941%[2] - 截至2024年5月21日，一致行动人合计持股46.5284%[2] 协议相关 - 2024年5月21日签署《<一致行动协议>补充协议之二》[2] - 意见纠纷以认可股份比例最高的意见为准[4] - 协议签署利于巩固控制结构，降低风险[5]

公告编号：2024-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 公告编号：2024-034 殊普通合伙）对公 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2024 年1-3月 审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | 1 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-60 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 9/F, Block A, Fu Hua Mansi No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190 审阅报告 XYZH/2024BJAG1B0317 成都成电光信科技股份有限公司 ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度 盈利预测审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 盈利预测审核报告 | 1 | | 盈利预测报告 | 1-26 | certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8, Chaoyangmen Beidajie Donachena District, Beijing +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 盈利预测审核报告 XYZH/2024BJAG1B0318 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)编制 的 2024 年度盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 - ...

成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-035 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《 ...

上市进程 - 2023年9月25日通过四川监管局辅导验收[1] - 2023年9月25日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年9月27日收到北交所《受理通知书》[2] - 2023年10月27日收到北交所《审核问询函》[3] - 2023年12月28日提交回复并申请中止审核[3][4] - 2024年3月28日恢复审核[5] - 2024年4月26日收到第二轮《审核问询函》[4] 风险提示 - 上市尚需审核注册，存在失败风险[6] 股票状态 - 2023年9月26日股票停牌[2] - 股票将继续停牌[6]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为12134.89万元、16919.99万元和21609.96万元[5] - 2021 - 2023年净利润分别为1861.69万元、3128.07万元和4207.23万元[5] - 2021 - 2023年第四季度收入分别为7693.59万元、5378.39万元和8958.55万元[11] - 2021 - 2023年第四季度净利润占比分别为103.97%、27.80%、40.22%[11] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为731.89万元、 - 1384.44万元和 - 2786.30万元[12] 销售与市场 - 报告期内对中航工业销售占比分别为79.83%、78.25%、85.42%[5] 合同与收入 - 截至报告期末未完成军品审价合同暂定价38357.07万元，确认收入34848.04万元[8] - 2021 - 2023年以暂定价确认收入占比分别为29.49%、54.10%、75.03%[8] - 2021 - 2023年先生产后签合同确认收入占比分别为6.69%、7.61%、10.01%[21] 财务指标 - 2023年应收账款余额增幅122.95%，远高于收入增幅27.72%[12] - 报告期存货周转率为1.28、1.25、1.08，期末存货账面价值递增[13] - 报告期期后未回款占比分别为15.85%、36.51%、99.34%[14] 研发与资金 - 2023年末合同履约成本增长因新型号特种LED显示产品研发成本高[13] - 拟募集资金15000万元用于FC网络总线及LED球幕产业化等项目[18] 采购情况 - 2022、2023年向新增外协供应商盈纳精密采购金额递增[23] 待说明事项 - 说明合同履约成本跌价准备计提及2023年末结转和回款时间[15] - 量化分析经营活动现金流量净额下降原因及合理性[15] - 说明募投项目投资测算过程、依据及规模合理性[18] - 说明三人一致行动协议关系及共同控制权稳定性[19] - 说明2023年4月收入确认政策变更原因及合理性[20] - 说明网络总线产品毛利率高于可比公司原因[22] - 说明是否取得相关生产资质及信息披露合规性[24]