公告编号：2024-021 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平 台（http://www.neeq.com.cn）的《成电光信：2023 ...

成都成电光信科技股份有限公司 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2023年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | +86 (010) 6554 2288 telenhone: ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Reilin 100027 P R China -86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024BJAG1B0008 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、 股东权益变动表,以及相关财 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 公告编号：2024-020 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 ...

一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2024-029 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:00 公告编号：2024-029 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不 ...

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开 第四届董事会第九次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第九次会议审议 的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 公告编号：2024-025 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，真实、客观地反 应了公司各项相关情况。公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着 谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》 的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

公告编号：2024-018 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 31 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份 转让系统（https://www.neeq.com.cn）公开发布了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会通知公告》 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | --- | --- | | 第八章 | 信息披露和投资者关 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2021)第 0287 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 3、成都成电光信科技股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 1 | 防伪编号:0282021040153469928回产线 | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信专(2021)第0287 | | 号 | | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 营 ...

公告编号：2021-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行申请不超 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以书面通知及电子邮 件方式发出 5. 会议主持人：邱昆 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号 ...

公告编号：2024-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司董事会下设战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...