担保办法审议 - 《对外担保管理办法》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 本办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[42] 担保对象限制 - 禁止为境外企业、私营企业和个人提供担保[8] - 原则上不得对最近3个会计年度连续亏损（政策性亏损除外）或资不抵债的企业提供担保[8] - 被担保人最近1个会计年度资产负债率不高于70%（含）[15] 担保审批要求 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过并上报备案[22] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过并上报备案[22] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过并上报备案[22] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过并上报备案[22] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过并上报备案[22] 担保流程规定 - 担保评估结束后，担保风险评估小组应向总经理提交担保风险评估报告[19] - 除特定担保事项报股东会审议外，其他报董事会审议[23] - 担保事项变更、6个月未实施需顺延、期满展期等应重新办理申报审批手续[24] 担保后续管理 - 公司对外担保批准后应订立书面合同，不得超授权数额[26] - 担保业务经办人每年至少对担保项目进行一次全面检查[29] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行偿债义务，公司应及时披露临时报告[33] - 财务部担保业务经办人应在担保合同到期时清理财产和权利凭证并终止担保关系[36] 子公司担保管理 - 各子公司应建立担保管理办法，明确决策程序[38] - 子公司为合并报表范围外主体担保达标准，视同云星宇公司担保，履行股东会审议程序[39]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-080 北京云星宇交通科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《薪酬与考核委员会工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事 会第九次会议审议通过。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或提名委 员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责委员会主要工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-064 北京云星宇交通科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第二章 ...

一、 审议及表决情况 《重大信息内部报告制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京云星宇交通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-069 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 其细则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对投资者投资决策产生较大影响或可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，且尚未公开的事件。 公司重大信息内 ...

防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用北京云星宇交通 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京云星宇交通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司与公司控股股东、实际控 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-073 北京云星宇交通科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《总经理工作细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《北京云星宇交通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、首席科学家、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总法律顾问等《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 经理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董事会聘 任，对董 ...

投资审议规则 - 《投资管理办法》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 对外投资交易多项指标达一定比例应经董事会审议，部分还需提交股东会审议[13] 投资报告要求 - 各投资单位应按规定时间报送年度和季度投资完成情况报告[24] - 战略投资部按年/季度对投资项目跟踪分析并编制报告，可采用月报、周报督办进展[24] - 战略投资部每年至少一次向董事会书面报告投资项目实施情况[27] 投资监管措施 - 公司各部门联动对投资项目跟踪分析，实现过程监管全覆盖[26] - 审计部对投资项目随机检查和专项审计，督促整改问题[27] 投资项目调查 - 股权投资项目达成意向需第三方专业机构尽职调查，法律穿透至实控人，财务覆盖近三个会计年度[20] - 新领域或竞争性行业投资项目需第三方出具市场调查报告[21] 投资项目审核 - 投资项目材料通过OA报送战略投资部审核，相关部门出具会审意见[25] - 投资项目实施中出现特定情况需报送战略投资部研究审核，必要时重新审批[31] 投资风险防控 - 各投资单位要强化项目前期风险评估，做好各阶段风险防控[31] - 一般竞争性项目净资产收益率连续五年低于同期央行五年以上贷款基准利率需报告[32] 投资项目后评价 - 投资项目完成后，存续运行时间不少于一个完整会计年度，须在项目运行后36个月内完成后评价工作[36] - 各投资单位应于投资项目终止或退出的当月最后一个工作日前报送专项报告，相关工作完成后30个工作日内报送相关材料复印件备案[34] - 公司开展投资项目后评价遵循客观公正、科学规范、全面真实原则[36] - 投资项目后评价采取投资主体负责制，各投资单位为评价主体[36] - 投资项目后评价主要分析评价方法为对比法[36] - 公司投资项目后评价工作由审计部牵头，战略投资部等配合[36] - 战略投资部编制年度后评价工作计划，经审议批准后由审计部实施[37] - 各投资单位收到后评价专项报告后需形成整改情况报告[38] 子企业投资管理 - 各子企业可建立健全本企业投资管理制度，经董事会审议批准后实施并报公司备案[43]

制度审议 - 《承诺管理制度》2025年5月27日经董事会审议，待股东会审议[3] 人员承诺 - 新董事、高管任命后1个月内签承诺书并报备[8] - 声明重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[8] 承诺承接 - 新实控人承接原控股股东未履行承诺[8] - 非交易过户受让方遵守原股东承诺[9] 承诺变更 - 变更、豁免承诺经独董同意后提交董事会[9] - 非客观原因变更需股东会审议，承诺人回避表决[9] 承诺披露 - 无法履行承诺应及时通知并披露[9] - 定期报告披露承诺事项及进展[9]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-076 北京云星宇交通科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《子公司管理制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司。 第六条 公司应 ...

规则审议与生效 - 《股东会议事规则》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 议事规则经股东会审议通过后生效实施，修改需经股东会批准[36] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，特别决议通过[8][28] - 本公司及控股子公司对外担保超规定比例等多种情形需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份股东可提议召开临时股东会[11][13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于通知公告时间，登记日确认后不得变更[18] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[29] - 公司控股子公司特殊原因持有公司股份应1年内消除该情形[29] - 董事会等可公开征集股东投票权，不得有偿征集且除法定条件外不得设最低持股比例限制[30] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[34]