会议情况 - 会议于2025年6月13日在北京市丰台区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东6人，持股203,069,741股，占比67.5241%[3] - 通过网络投票股东3人，持股16,461股，占比0.0055%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数203,069,741股，占比100%[5] - 多项治理制度议案同意股数均为203,069,741股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《利润分配管理制度》中小股东同意票数16,461股，占比100%[22] 其他 - 律师事务所为北京市立方律师事务所，律师为钟春宇和于少东[23] - 律师验证会议程序及表决结果合法有效[23] - 备查文件有股东会会议决议和法律意见书[24]

行业概述 - 高速公路智能化建设运用智能信号灯和实时车流量监测等信息化技术实现高效交通管理 [1][2] - 行业具备提升交通运营效率、减少拥堵、增强道路安全性和提升道路美观与生态效益四大优势 [3] - 高速公路信息化具备全面感知、智能决策、协同管理、智能服务、高效运行和数据驱动六大特征 [5][6] 发展历程 - 产业发展最早可追溯至2000年福建数字高速建设 [8] - "十二五"期间以提升路网管理效率为主 "十三五"阶段转向新技术应用探索 [8] - "十四五"时期更注重通行、安全、服务和管理初心 强调路网与路段平衡发展 [8] 政策支持 - 2023年9月交通运输部提出到2035年全面实现公路数字化转型 建成实体和数字孪生公路两个体系 [10] - 2024年4月财政部与交通运输部联合发文 目标通过3年支持30个示范区域 推动85%繁忙国家高速公路数字化转型升级 [10] - 2020年至2024年间共出台15项省级智慧公路建设指南 覆盖浙江、江苏、山东等23个省份 [11][12][13] 市场规模与投资 - 2023-2024年高速公路智能化建设投资规模维持在460亿元以上 [1][16] - 2024年新增智能化改造里程达1.2万公里 同比增幅42% [1][16] - 全国23个省份已完成至少一条智慧高速试点建设 [1][16] 基础设施部署 - 2024年高速公路视频云联网达30万套 交通流量监测及车辆感知设施累计约5万套 [1][16] - 气象监测设施突破7000套 主动安全预警设施达1200套 [1][16] - 截至2024年全国高速公路里程达19万公里 覆盖98.8%人口20万以上城市 [14] 竞争格局 - 公路信息化行业企业数量较多 市场竞争激烈 [1][21] - 截至2024年底千万项目前十企业均为国企背景 市场份额占比超30% [1][21] - 国企背景使企业在市场竞争中具备更强实力和竞争力 [1][21] 重点项目 - 2024年重点建设项目包括基于大数据的季冻区高速公路安全增效项目、哈尔滨至肇源智慧高速公路项目等 [18][20] - 项目覆盖吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建等16个省份 由各地交通投资集团和科技公司主导实施 [20] 行业挑战 - 技术层面涉及尖端技术繁复 实施存在技术难题 [22] - 智能化建设资金需求庞大 成本投入极高 [22] - 部分人员对智能化认知尚浅 需转变传统思维观念 [22] - 现有法律法规不完全符合智能化建设需求 亟待完善 [22] 发展趋势 - "人工智能+"将成为战略新兴产业发展方向 与高速公路数字化转型深度融合 [24] - 智慧收费站、隧道和服务区等场景智能化处于前期风口 主通道智慧扩容等六大新领域将成为新风口 [25] - 高速公路企业将深入挖掘数据资产价值 推动数据资源向资产转化 [26] - 车路云一体化与智慧高速实现融合发展 2024年成为规模化落地元年 [27]

董事会会议 - 2025年5月27日召开董事会会议，地点为公司办公楼会议室[5] - 2025年5月20日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，2项需提交股东会审议[6][9][12][13] 股东会安排 - 提请于2025年6月13日下午14时召开2025年第二次临时股东会[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会[2] - 会议由董事会召集，2025年5月27日通过召开议案[3] - 现场会议于2025年6月13日14：00召开[5] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年6月12日15:00—2025年6月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月10日[8] - 登记时间为2025年6月12日13：00 - 15：00[13] 其他 - 会议地点为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室[9] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 会议联系人邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219[13]

会议信息 - 2025年5月27日召开监事会会议，5月20日书面发通知[5] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 公司决策 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[6]

制度内容 - 《内幕信息知情人登记管理制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 单笔或连续十二个月内涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼仲裁属内幕信息[8] - 公司新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 报备要求 - 公司应在年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[12] - 公司应在合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 公司在收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交相关文件[14] 责任与管理 - 公司内幕信息登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[5] - 本制度适用于公司下属各部门、分（子）公司及参股公司[5] - 全体董事等内幕信息知情人员在信息未公开前应控制知情范围[18] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露信息、进行内幕交易等[18] - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[19] - 控股股东等筹划重大事项要在启动前做好保密预案并签保密协议[20] - 公司应对内幕信息知情人买卖股票情况定期查询并问责[22] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿[22] - 擅自披露公司信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[22] 生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释[24][26]

独立董事制度规定 - 《独立董事工作细则》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，待股东会审议[3] - 独立董事每年工作不少于15个工作日[6] - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 任职资格限制 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[11] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与解聘 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[15] - 任职后不符资格1个月内辞职，否则董事会1个月后提请撤换[15] - 人数不符2个月内完成补选[15] 重大事项审议 - 重大关联交易金额达标需独立董事专门会议审议[18] 独立董事职权 - 过半数同意可提议聘或解聘会计师事务所等多项职权[18][19] 委员会任职 - 在审计等委员会成员中占多数并任召集人[20] 公司支持 - 公司为独立董事提供必要条件，费用公司承担[22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[26]

制度审议 - 《累积投票制实施细则》2025年5月27日经第四届董事会九次会议审议通过，待股东会审议[3] 候选人提名 - 三分之二以上董事或5%以上股份股东可提名非独立董事候选人[7] - 董事会或1%以上股份股东可提出独立董事候选人[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘应选董事人数之积[11] - 选举独董、非独董投票权分别对应乘待选人数且只能投对应候选人[11] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 中选人数超应选，得票多者当选[13] - 当选人数少于应选，按不同情况处理[13]

制度审议 - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[2] 股份转让规则 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量，新增无限售条件股份当年可转让25%[9] 管理与申报 - 董事会秘书负责管理身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[12] - 新任董高人员按规定时间申报个人及亲属身份信息[12] 买卖流程 - 拟买卖股票前书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[13] - 股份变动后2个交易日内报告，公司及时公告[13] 限售与违规处理 - 限售股满足条件可申请解除，按额度解锁[14] - 离任申报后6个月内锁定股份[14] - 违规买卖收益收归公司，并处以罚款等[16] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[18] - 制度由董事会负责制定并解释[18]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-068 北京云星宇交通科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第 四届董事会第九次会议审议通过。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》） 和《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 ...