证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 公司顺利完成 2023 年度财务决算工作，编制了《2023 年度财务决算报告》。 相关财务报表数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保 留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-050 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘强应出席董事会16次，实际出席16次，出席股东大会5次[3] - 2023年独立董事主持召开董事会审计委员会会议7次[4] - 2023年独立董事参加董事会提名委员会会议1次[5] - 2023年独立董事共计发表独立意见12次[6] 董事会会议 - 2023年1月30日审议预计2023年日常性关联交易议案[6] - 2023年3月30日审议2022年年度报告及其摘要等议案[6] - 2023年5月11日审议免去谢宇副总经理议案[7] - 2023年6月29日审议北交所上市相关多项议案[7] - 2023年7月14日审议更正2022年年度报告及摘要等议案[8] - 2023年9月27日审议调整北交所上市发行底价等议案[8] - 2023年10 - 12月多次董事会会议审议多项议案并同意[9] 其他情况 - 2023年公司现场工作时间累积23天[10] - 2023年度独立董事未履行提议召开董事会等特别职权[11] - 2023年度独立董事与内部审计等积极沟通[12] - 2023年度独立董事参加培训提高履职能力[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东利益[16]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-058 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023年度末合伙人（股东）数量：225人 2023年度末注册会计师人数：1,364人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称 "公司"）审计委员会对公司2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人： ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-043 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2023年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认 为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及 重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-055 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京 云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马苏、 陈家易、刘强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技 ...

分组1：公司股本和发行情况 - 公司总股本为217,400,000股[15] - 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）83,336,667股，发行价格为4.63元/股，募集资金总额为38,584.88万元，扣除发行费用3,456.59万元后，募集资金净额为35,128.29万元[16] - 发行完成后，公司总股本由217,400,000股增加至300,736,667股[16] 分组2：财务数据 - 2023年营业收入为2,202,065,930.01元，较2022年下降8.14%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为114,901,701.93元，较2022年增长16.55%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为77,060,708.43元，较2022年增长22.36%[17] - 2023年基本每股收益为0.53元，较2022年增长15.22%[17] - 2023年末资产总计为3,210,519,296.26元，较2022年末下降15.07%[17] - 2023年末负债总计为2,144,021,265.93元，较2022年末下降24.22%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为120,235,875.68元，较2022年增长760.95%[18] - 2023年非经常性损益净额为37,840,993.50元，较2022年增长35,612,071.00元[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为682,574,753.80元、584,266,715.56元、340,261,920.95元和594,962,539.70元[18] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,450,394.59元、23,098,197.50元、26,693,362.06元和29,659,747.78元[18] - 公司2023年实现营业收入22.02亿元，同比下降8.14%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长16.55%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.77亿元，同比增长22.36%[28] - 公司2023年基本每股收益达到0.53元，是近五年来最高水平[28] - 公司2023年末总资产为32.11亿元，净资产为10.66亿元，资产负债率降至66.78%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率提升至11.45%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，现金及等价物净增加0.83亿元[29] - 公司2023年末在手合同总额为24.43亿元[29] - 公司2023年新承揽17个静态停车项目，服务中的停车泊位近3万个[29] - 公司自主研发的“基于开源技术高速公路智慧运维管理系统”获得“中国高速公路信息化奖-最佳产品”殊荣[29] - 2023年，全国交通固定资产投资总额约3.9万亿元，较2022年的3.85万亿元略有提升[31] - 2023年末全国高速公路总里程达到18.4万公里，其中新改建高速公路里程为7,498公里[31] - 2023年，中国国内生产总值增速为5.2%，排名世界主要经济体前列[30] - 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出新增国家高速公路约1.1万公里，新增普通国道约1万公里[33] - 《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》要求到2027年公路数字化转型取得明显进展，到2035年全面实现公路数字化转型[33] - 《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）鼓励建立公路养护数据库及在役公路数字模型，推广应用自动化、数字化快速养护检测和施工技术及设备[33] - 公司应收账款催收工作成效良好，长账龄等重点应收款项回款金额大幅增加[30] - 公司采取多种措施控制费用支出，营业利润率水平明显提升[30] - 公司持续深化改革，在创新、活力、效益、人才凝聚力等方面着力取得更大的改革成效[30] - 公司以全面风险管理为抓手进一步完善内控体系建设，搭建了覆盖全业务链条的合规风险库、风险清单和风险控制矩阵[30] - 公司累计承揽合同额超过200亿元[34] - 货币资金2023年末为790,484,219.00元，占总资产的24.62%，较2022年末增长10.55%[34] - 应收票据2023年末为1,588,000.00元，占总资产的0.05%，较2022年末减少83.80%[34] - 存货2023年末为508,373,217.06元，占总资产的15.83%，较2022年末减少56.98%[34] - 合同负债2023年末为523,087,590.24元，占总资产的16.29%，较2022年末减少42.66%[35] - 在建工程2023年末为4,712,787.20元，占总资产的0.15%，较2022年末增加588.80%[37] - 其他非流动资产2023年末为73,061,817.47元，占总资产的2.28%，较2022年末增加53.21%[35] - 递延所得税负债2023年末为5,448,687.78元，占总资产的0.17%，较2022年末增加62,887.92%[39] - 存货减少主要原因是项目交工确认收入和在施项目尚未全面实施[36] - 合同负债减少主要原因是已确认收入的项目结转和在施项目产生的计量款较少[38] - 公司2023年营业收入为2,202,065,930.01元，同比下降8.14%[40] - 公司2023年营业成本为1,892,628,184.64元，占营业收入的85.95%，同比下降5.78%[40] - 公司2023年毛利率为14.05%，较2022年的16.20%有所下降[40] - 公司2023年研发费用为93,769,507.36元，同比下降25.77%[40] - 公司2023年管理费用为79,908,468.16元，同比下降1