人事任命 - 选举王占军为公司董事长[6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[7] - 聘任张新为公司总经理[8] - 聘任陈日强、刘杰、畅江为副总经理[9] - 聘任张春山为财务总监[11] - 聘任邢凯风为董事会秘书[13] - 聘任董晓黎为总法律顾问[14] 会议信息 - 会议于2024年9月27日现场召开，9月20日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 通过议案无关联交易，无需股东大会审议[6][7][8][9][11][13][14]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-098 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 选举王占军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举段清乐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈日强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 ...

会议安排 - 2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会选举第四届监事[5] 选举结果 - 选举段清乐女士为监事会主席，任期至本届监事会届满[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[6]

会议召集与时间 - 公司2024年第三次临时股东大会由董事会根据9月9日决议召集，9月10日发布通知[4] - 现场会议9月27日14:00召开，网络投票9月26日15:00 - 9月27日15:00[5] 出席情况 - 出席会议股东及代理人6名，代表206,279,982股，占比68.59%[8] - 现场3名代表203,053,280股，占比67.52%；网络3名代表3,226,702股，占比1.07%[9][10] 提名情况 - 提名王占军等6人为非独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[15] - 提名马苏等3人为独立董事候选人，同意股数均为206,279,982股[22][25] - 提名段清乐等3人为非职工监事候选人，同意股数均为206,279,982股[26][27][28] 会议结果 - 各项议案均获出席会议股东所持有效表决权通过[28] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[29]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。 其中通过网络 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易 | 马苏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 马苏、王占军、陈家易 | 马苏 | | 4 | 审计委员 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘强为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[4] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6] - 过往任职独立董事时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[9] - 最近36个月内不得受中国证监会以外的其他有关部门处罚[9]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-093 北京云星宇交通科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）选举杨萱为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举杨萱为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 投票表决结果：59票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）选举韩彦波为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举韩彦波为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表大 会团组会，会议应出席职工代表63人，因病、因事请假4名，实到59人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《 ...

人事变动 - 2024年9月9日公司任命张新为总经理，王占军辞去该职务[2][3] - 张新有丰富工作履历，持有公司股份0股[4][5] 变动影响 - 本次任命有助于公司规范运作，完善治理结构[7]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-081 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（ ...