证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 等相关规定，鉴于樊 ...

人事变动 - 董事长樊进超2024年5月6日辞职，当日生效[2] - 樊进超因到法定退休年龄辞职，不再任职[3] - 公司将尽快完成董事、董事长选举及委员会调整[4] 其他说明 - 樊进超持股0股，占股本0%[2] - 辞职未影响董事会合规，无不利影响[4]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日披露[3] - 业绩说明会2024年5月17日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4][6] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括公司董事、总经理王占军等[5] - 提前征集问题截止2024年5月16日15:00[6] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系信息 - 联系人是邢凯风、郑智忠[7] - 联系地址为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼[7] - 联系电话为010 - 87680268，传真为010 - 63730219[7]

资产状况 - 2024年第一季度，云星宇的资产总计为3,464,756,106.52元，较上年同期增长7.92%[4] - 非流动资产合计为451,884,048.11元，较上年同期增长7.8%[26] - 流动资产合计为3,075,664,921.64元，较上年同期增长9.1%[28] - 非流动资产合计为356,882,568.82元，较上年同期下降0.8%[28] 负债情况 - 流动负债合计为2,016,298,470.14元，较上年同期下降5.8%[26] - 流动负债合计为2,021,182,658.05元，较上年同期下降5.3%[28] 所有者权益 - 所有者权益合计为1,440,017,957.55元，较上年同期增长34.6%[27] - 所有者权益合计为1,403,096,439.47元，较上年同期增长36.5%[29] 营业情况 - 营业收入较上年同期减少35.24%，主要原因是项目合同金额较少[9] - 营业成本较上年同期减少38.20%，主要因为营业收入减少导致[10] - 营业总收入为442,037,009.70元，较去年同期下降35.2%[29] - 营业总成本为423,794,166.42元，较去年同期下降35.9%[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为21,882,370.86元，较上年同期减少38.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.27%，主要是因为营业收入减少[13] - 公司2024年1-3月净利润为22,237,012.22元，较上年同期净利润35,735,055.31元下降[30] - 母公司2024年1-3月净利润为23,655,445.22元，较上年同期34,415,766.12元下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-163,787,828.76元，较上年同期减少251.61%[15] - 投资活动产生的现金流量净额变动80.23%，主要因为通信基础设施建设支出减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额增加10911.07%，主要是因为收到上市募集资金净额[17] - 现金及现金等价物净增加额为181,244,550.01元[33]

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

审计相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2][10] - 2023年审计收费107万元，2024年未确定[2][9] 致同人员与业务数据 - 2023年末致同合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告的400人[2] - 2022年致同收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2][3] - 2022年致同上市公司审计客户240家，收费30,151.98万元[3] - 2022年致同本公司同行业上市公司审计客户14家[3] 风险与处罚情况 - 致同职业风险基金上年度末1,089万元，职业保险累计赔偿限额90,000万元[3] - 致同近三年受自律监管措施3次、纪律处分1次，30名从业人员相同[5] - 项目合伙人赵鹏近三年签3份上市公司审计报告，2024年1月4日收警示函[6][7] - 项目质量控制复核人宋智云近三年签4家上市公司年报审计[6]

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会所在2023年度审计工作中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：14家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年3月30日、2023年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议和 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司20 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席董事会16次，实际出席16次，出席股东大会5次[3] - 2023年独立董事参加审计、提名等各委员会会议共14次[4][5] - 2023年独立董事就公司经营活动发表独立意见12次[7] 公司会议情况 - 2023年8月15日、17日分别召开第三届董事会第三十二次、第十三次会议[10] - 2023年11月27日审议通过制定北交所上市后适用制度议案[6] 其他情况 - 2023年公司现场工作时间累积23天[12] - 2024年将继续履行独立董事职责维护股东利益[17]

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会16次，实际出席16次，出席股东大会5次[3] - 参加董事会提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2023年就公司经营活动发表独立意见12次[6] - 2023年现场工作时间累积23天[10] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议审计报告、发行股票等多项议案[9] - 第三届董事会多次会议审议日常性关联交易等议案[6][7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东利益[16]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 公司顺利完成 2023 年度财务决算工作，编制了《2023 年度财务决算报告》。 相关财务报表数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保 留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1 ...