证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-087 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈家易） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名陈家易为北京云 星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 独立董事提名人声明与承诺（马苏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名马苏为北京云星 宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-086 北京云星宇交通科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

会议信息 - 2024年9月9日召开监事会会议，9月2日书面发通知[4] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 人员提名 - 提名段清乐、蔺军龙、樊立山为非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 三项提名议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[6][7] 监事会构成 - 公司第四届监事会由5名监事组成，含2名职工监事[6]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-083 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 26 日 15:00—2024 年 9 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

人事换届 - 2024年9月9日董事会审议通过董事换届提名，提6名董事、3名独立董事，任期三年，待股东大会审议[2][3][4] - 同日监事会审议通过监事换届，选2名职工代表监事9月27日生效，提3名监事待审议[5] 人员情况 - 被提名董事、监事持股均为0股，占股本0%[2][3][4][5][6] - 张新1973年出生，现担任公司副总经理[7] 换届说明 - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响经营[9] - 提名或独董会议认为候选人符合资格，同意议案提交审议[10][11]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-085 北京云星宇交通科技股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 王占军先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将按照相关 规定完成新任总经理的聘任。 三、备查文件 王占军先生《辞呈》 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 9 日收到总经理王占军先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 ...

独立董事提名 - 马苏被提名为云星宇第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] - 不能有特定股份持有情况及亲属关联[4] - 最近36个月内无相关违法犯罪处罚[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 过往任职出席会议次数比例要求[7] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守要求，确保履职不受影响[8] - 承诺任职后不符条件按规定辞去职务[8]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-091 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由提名人北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会，提名为北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-090 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈家易） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈家易，已充分了解并同意由提名人北京云星宇交通科技股份有限公 司董事会，提名为北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为829,863,314.58元，同比下降34.49%[15] - 公司2024年上半年毛利率为16.31%，相比上年同期的13.66%有所提升[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为32,356,102.87元，同比下降44.74%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为29,790,980.43元，同比下降22.00%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.38%，相比上年同期的6.00%有所下降[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.11元，同比下降59.26%[15] - 公司2024年1-6月实现营业收入82,986.33万元，同比下降34.49%[25] - 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润3,235.61万元，同比下降44.74%[25] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,979.10万元，同比下降22.00%[25] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.11元，较上年同期下降59.26%[25] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为2.38%[25] - 公司2024年上半年营业总收入为829,863,314.58元，同比下降34.5%[83] - 公司2024年上半年营业总成本为797,105,443.99元，同比下降34.1%[83] - 公司2024年上半年净利润为33,392,360.56元[35] - 公司2024年上半年营业收入为803,499,735.85元，同比下降36.32%[85] - 公司2024年上半年营业利润为38,947,783.28元，同比下降46.43%[85] - 公司2024年上半年净利润为37,749,771.58元，同比下降41.04%[85] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为32,356,102.87元，同比下降44.73%[84] - 公司2024年上半年信用减值损失为-1,767,994.73元，同比下降123.54%[85] - 公司2024年上半年资产减值损失为488,379.72元，同比下降130.32%[85] - 公司2024年上半年研发费用为39,949,700.58元，同比下降12.96%[85] - 公司2024年上半年销售费用为20,122,126.94元，同比下降22.19%[85] - 公司2024年上半年财务费用为-2,628,597.85元，同比下降139.96%[85] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-187,439,919.68元，相比2023年同期的-179,449,010.73元有所下降[87] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-327,872,582.72元，相比2023年同期的-14,751,065.38元大幅下降[88] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为344,620,767.97元，相比2023年同期的-3,629,177.67元显著增加[88] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-170,691,734.43元，相比2023年同期的-197,829,253.78元有所改善[88] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为594,322,676.58元，相比2023年同期的484,513,771.07元有所增加[88] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-181,496,363.71元，相比2023年同期的-177,885,496.96元有所下降[89] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-327,127,856.03元，相比2023年同期的-6,224,942.48元大幅下降[90] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为345,270,206.49元，相比2023年同期的-3,215,207.95元显著增加[90] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-163,354,013.25元，相比2023年同期的-187,325,647.39元有所改善[90] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为576,241,621.17元，相比2023年同期的461,874,601.22元有所增加[90] - 公司本期期初股东权益为1,066,498,030.33元[91] - 本期增减变动金额为354,601,608.86元，主要由股东投入普通股83,336,667.00元和资本公积267,946,248.00元构成[91] - 综合收益总额为33,392,360.56元，其中归属于母公司所有者的收益为32,356,102.87元[91] - 本期期末股东权益为1,421,099,639.19元，较期初增加354,601,608.86元[92] - 上期期末股东权益为950,737,586.79元[93] - 上期增减变动金额为58,988,436.92元，主要由综合收益总额58,548,592.09元和少数股东权益增加439,844.83元构成[94] - 上期期末未分配利润为547,681,662.21元，本期期末为653,196,040.31元，增加105,514,378.10元[92] - 上期期末少数股东权益为4,511,313.12元，本期期末为6,406,312.42元，增加1,894,999.30元[92] - 上期期末所有者权益合计为1,009,726,023.71元[95] - 公司本期期末股本为300,736,667.00元[97] - 公司本期期末所有者权益合计为1,387,117,099.13元[97] - 公司本期综合收益总额为37,749,771.58元[96] - 公司本期所有者投入和减少资本为351,282,915.00元[96] - 公司本期未分配利润增加7,676,104.88元[96] - 公司上年期末股本为217,400,000.00元[98] - 公司上年期末所有者权益合计为911,460,479.28元[98] - 公司上期综合收益总额为64,025,730.48元[98] - 公司上期未分配利润增加64,025,730.48元[98] - 公司上期期末未分配利润为513,270,704.87元[98] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[11] - 公司持股5%以上的股东中，北京市首都公路发展集团有限公司期末持股数为106,421,040股，占比35.39%[61] - 公司持股5%以上的股东中，首都高速公路发展有限公司期末持股数为65,100,240股，占比21.65%[61] - 公司持股5%以上的股东中，北京首发投资控股集团有限公司期末持股数为31,532,000股，占比10.48%[61] - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数期末为75,943,387股，占比25.25%；有限售股份总数期末为224,793,280股，占比74.75%[59] - 公司总股本由期初的217,400,000股增加至期末的300,736,667股，增加原因是向不特定合格投资者公开发行人民币普通股83,336,667股[60] - 公司大股东首发集团直接或间接控制公司67.52%的股份，存在大股东不当控制的风险[49] 业务与市场 - 公司主要产品与服务项目包括智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售及其他[11] - 公司主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务[20] - 智慧交通系统集成业务分为高速公路智慧交通系统集成和城市智慧交通系统集成[21] - 智慧交通技术服务业务包括智慧交通系统运营维护和智慧交通技术的应用服务[23] - 商品销售业务主要涉及ETC系统使用的车载电子标签、天线及智慧交通相关硬件设备[23] - 公司智慧交通系统集成业务覆盖全国除港澳台外的全部省级行政区域[48] - 公司在北京地区高速公路智慧交通领域有较高的市场占有率[31] - 公司近年来在城市智慧交通领域逐步成为具备一定市场认知度的参与力量[31] - 公司业务中标规模常年位居市场前列[31] - 公司累计承揽合同额近250亿元[31] - 公司参与了多项地方标准、行业标准和国家标准的制定工作[31] - 公司参建项目多次获得国家或地区优质工程类奖项[31] - 公司具备较强的业务综合保障能力[31] 资产与负债 - 资产总计为3,514,606,642.48元，同比增长9.47%[16] - 负债总计为2,093,507,003.29元，同比下降2.36%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,414,693,326.77元，同比增长33.32%[16] - 公司2024年1-6月资产负债率从上年期末的66.78%降至59.57%[25] - 公司2024年上半年资产总计为3,478,829,454.36元，同比增长9.4%[81] - 公司2024年上半年流动负债合计为2,083,110,118.86元，同比下降2.6%[81] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,387,117,099.13元，同比增长35.0%[82] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为594,322,676.58元，相比2023年同期的484,513,771.07元有所增加[88] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为576,241,621.17元，相比2023年同期的461,874,601.22元有所增加[90] - 公司货币资金从2023年12月31日的790,484,219.00元减少到2024年6月30日的617,069,954.27元，减少了173,414,264.73元[76] - 应收账款从2023年12月31日的1,182,687,367.03元增加到2024年6月30日的1,376,057,376.40元，增加了193,370,009.37元[76] - 存货从2023年12月31日的508,373,217.06元减少到2024年6月30日的503,494,135.07元，减少了4,879,081.99元[76] - 流动资产合计从2023年12月31日的2,751,564,633.29元增加到2024年6月30日的3,058,386,163.97元，增加了306,821,530.68元[76] - 固定资产从2023年12月31日的175,880,149.02元减少到2024年6月30日的171,099,344.80元，减少了4,780,804.22元[76] - 公司资产总计为3,514,606,642.48元，相比上期的3,210,519,296.26元有所增加[77][78] - 流动资产合计为3,117,493,269.75元，相比上期的2,818,763,592.78元有所增加[79] - 流动负债合计为2,084,737,781.24元，相比上期的2,131,944,706.31元有所减少[77] - 非流动负债合计为8,769,222.05元，相比上期的12,076,559.62元有所减少[77] - 应付账款为1,425,526,851.77元，相比上期的1,437,205,403.68元有所减少[77] - 合同负债为463,727,368.39元，相比上期的523,087,590.24元有所减少[77] - 货币资金为598,988,898.86元，相比上期的765,065,442.41元有所减少[79] - 应收账款为1,363,127,757.57元，相比上期的1,182,578,118