阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年九月 3-2-1 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 声 明 根据相关法律、法规的规定，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "阿为特"、"发行人"、"公司"、"股份公司"）召开董事会、股东大会审议通过 了其向不特定合格投资者公开发行股票事宜。根据北京证券交易所（以下简称"北 交所"）2023 年 2 月 17 日发布的北证公告[2023]10 号"关于发布《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的公告"第一款的规定， 以上审议适用于阿为特本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市。 根据相关法律、法规的规定，我公司对阿为特的业务与技术情况、财务状况、 公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对阿为特本次申请在北交所上市出 具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中 ...

7-1-1-1 | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | - 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | ​​ | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 … | | 第二节 | 独立董事 . | | 第三节 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 监事会 | | 第一节 | 此事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 ...

公告编号：2023-090 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（联席主承销商）：东北证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请文件已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会2023年第47次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕2141号）。东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保 荐机构（联席主承销商）"）担任保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有 限公司（以下简称"南京证券"或"联席主承销商"）担任联席主承销商（东北证 券、南京证券合称为"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为6.36元/股，本次发 行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1,000.00万股，发行后总股本为 7,120.00万股，占发行后总股本的14.04%（超额配售选择权行使前）。发行 人授予东北证券不超过初始 ...

审计报告 2020 4-1-1-1 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C）: 310016 电话（Tel）: 0571–88879999 传真 ( Fax ) : 0571–88879000 www.zhcpa.cn 上海阿为特精密机械股份有限公司 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C):310016 电话 ( Tel ) : 0571-88879999 专直(Fax):0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 5-6 | | (二) 合并利润表 | 7 | | (三) 合并现金流量表 | 8 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 9-11 | ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 2 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 3 | | 三、本次发行上市的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 5 | | 五、发行人的独立性 5 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 6 | | 七、发行人的股本及其演变 7 | | 八、发行人的业务 7 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 10 | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 11 | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会制度及规范运作 12 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、发行人的税务 13 | | 十七、发行人环境保护和产品质量 ...

回黑NZE 关于上海阿为特精密机械服份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州币钱;工新统新业1!ã DCB;j -'è大医 5- 12 层、 23 Floors 5-8. 12 and 23 810ck A UDC îime, BlIddlng. No. 8 Xlnye Road. anJ即可 Ne' Cìty Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879ooo 93NZE 目录 内部控制鉴证报告 1-3 -、 内部控制自我评价报告 4-12 中国杭州 市钱江 新城新业路 UDC 时代大医 5-8 层、 12 层、 23 www.zhcpa.cn Floors 5-8 12 ònd 23 Biock A UDC ;,me, 8U1 ld,ng No 8 Xinve Q.anJ og New City Hangzhou Tel 0571-888ï9999 Fax .0571 888790∞ www.zhcpa.cn 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机 扫一扫'或进入"注册会计师行业统一监管平台 / acc.mof.gov.c"L .进 ...

公告编号：2023-091 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）东北证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 本次发行战略配售发行数量为 200.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为 800.00 万股；超额配售启用后，网 上发行数量为 950.00 万股。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 公告编号：2023-091 发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2023 年 10 月 10 日(T-1 日，周二)14：00-16：00； 2 、 网 上 路 演 网 址 ： 中 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/873693/)； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"发行人" ...

关于上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 联席主承销商 （住所：长春市生态大街6666号） 联席主承销商 （住所：南京市江东中路389号） 二〇二三年九月 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券 交易所上市项目已于 2023 年 9 月 1 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2023〕2141 号文同意注册。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构（联席主承 销商）"）担任保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简 称"南京证券"或"联席主承销商"）担任联席主承销商（东北证券、南京证 券合称为"联席主承销商"）。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕1 ...

东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 之 发行保荐书 二〇二三年九月 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"本保荐机构"、"保荐机 构"）接受上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 18 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海阿为特精密机械 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证 券交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-18/1689681249_060332.pdf。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2023 年 6 月 16 日，公司在东北证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上海监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 20 日，公司向北京证券交易 ...