综合授信 - 公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议该议案，结果分别为5票同意等、3票同意等[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

资金募集 - 2023年10月11日发行1000万股普通股，募集净额5138.144898万元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权净额953.747412万元，11月27日到账[2] 项目投入 - 截至2024年4月10日，两项目合计计划投资6091.89231万元，累计投入794.24794万元，进度13.04%[6] 资金存储 - 截至2024年4月10日，募集资金存储总额5312.348381万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，待股东大会审议[6][7][8]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年召开5次审计委员会会议[2] 独立董事履职 - 独立董事江百灵2023年应出席董事会9次，均出席，列席股东大会5次[1] - 2023年独立董事对多项议案投同意票[3][4][5][6] - 2023年独立董事与审计机构沟通，监督审计和内控[7] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日换届选举[12] - 独立董事换届后离任获2023年11月10日股东大会通过[12]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满，11月21日选举第三届审计委员会委员[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议不同财务报告及计划议案[2][3] 审计结果 - 2023年度内部审计无重大问题[5] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[5]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议，未召开股东大会[1][2] 独立董事履职 - 2023年独立董事丁宇斌履职正常，无需发表独立意见等事项[1][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事丁宇斌将继续维护股东权益[9]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年度召开1次提名委员会会议[2] 董事会决议 - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议同意北交所上市相关议案[3] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议同意财务及预算等议案[4] - 2023年6月9日第二届董事会第十二次会议同意利润分配方案议案[5] - 2023年6月15日第二届董事会第十三次会议同意第一季度审阅报告议案[5] - 2023年8月10日第二届董事会第十四次会议同意半年度审阅报告及稳定股价措施预案修订议案[5] - 2023年9月3日第二届董事会第十六次会议同意调整北交所发行上市发行价格信息披露内容议案[6] - 2023年10月23日第二届董事会第十七次会议同意董事会换届选举议案[6] 独立董事情况 - 独立董事徐金出席9次董事会会议，列席5次股东大会[1] - 2023年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[8] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满换届选举[12] - 独立董事于换届选举后离任，经2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过[12]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财提高效益[2] - 公司及子公司拟用不超8000万元买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[6] 进展与风险 - 2024年4月18日理财议案通过董监事会，待股东大会审议[7] - 拟购理财产品收益不可预测，公司将加强风险监控[8] 影响与文件 - 闲置资金理财不影响主业，可提高业绩回报[9] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[10]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、5次股东大会、6次审计、2次战略和2次独立董事专门会议[1][2] - 第二届董事会于2023年11月13日任期届满后换届选举[10] 独立董事履职 - 独立董事章晓瑛2023年出席全部董事会和股东大会，积极表决并沟通监督[1][2][6] - 2023年度独立董事未聘请外部机构等多项事项[7] 公司合规 - 2023年度公司不存在被北交所实施工作措施情况[7]

2023年会议情况 - 召开2次董事会、1次审计、1次薪酬考核和2次独立董事专门会议，未开股东大会[1][2] - 独立董事余东文出席全部会议，无委托或缺席[1][2] 余东文履职情况 - 对董事会议案均投同意票，无弃权反对票[1] - 无发表独立意见事项，未聘外部机构[3][5] - 关注信息披露，参加培训考察了解公司[6][7][8] 未来展望 - 2024年余东文将继续履行独立董事职责[9]