本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-129 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告已经 审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，因业务发展需要，公司经研究决定 在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江苏斯特斯新 能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的名称为 准。2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会审议通过了《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司设立控股子公司江苏斯特斯新能电机有限公司的决定》。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需提交董 事会、股东大会审议。 控股子公司已于 2023 年 10 月 24 日在江苏常州经济开发区管理委员会完成 工商注册登记手续。 二、工商注册登记情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-128 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1.名称：江苏斯特斯电机有限公司 2. ...

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，因业务发展需要，公司经研究决定 在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江苏斯特斯新 能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的名称为 准。2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会审议通过了《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司设立控股子公司江苏斯特斯新能电机有限公司的决定》。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需提交董 事会、股东大会审议。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-128 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 部件加工及组件制造；微特电机及组件销售；机械零件、零部件加工；机 械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装 置制造；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 9.登记机关： ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告已经 审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-130 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-131） 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-132 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-127 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"），因业务发展需要，公 司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江 苏斯特斯新能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的 名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本为 1,000 万元，甲方以货币方式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%; 韩蓓蓓（下称"乙 方"）以货币方式认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；倪浩东（下称"丙方"） 以货币方式认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。 控股子公司由甲方、乙方、丙方以合作开展新能源领域电机的研发、制造及 推广为目的，拓展产品的运用行业和销售渠道。 2023 年 10 月 18 日，公司总经理办公会 ...

控股子公司由甲方、乙方、丙方以合作开展新能源领域电机的研发、制造及 推广为目的，拓展产品的运用行业和销售渠道。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"），因业务发展需要，公 司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：江 苏斯特斯新能电机有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准确定的 名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本为 1,000 万元，甲方以货币方式认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%; 韩蓓蓓（下称"乙 方"）以货币方式认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；倪浩东（下称"丙方"） 以货币方式认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-127 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产 ...

A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-126 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,628,800 股，占公司总股本 4.82%，可交易 时间为 2023 年 10 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 | | 本次解除限 | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登 ...