证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技 2024 年度预计关联交易的事项发表专 项意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易 | | | 预计 2024 | 年度 | 2023 | | 年度与关联 | | 预计金额与上年实际发生金 | | | | 内容 | | | 发生金额 | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-004 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购原材料、接 | 47,000,000.00 | 30,674,273.79 | 年度日常关联交易金额 场情况和业务拓展进度 | | | 受劳务 | | | 是公司基于交易各方市 | | | | | | 进行预计的，由于市场 | | 接受劳务 | | | | 变化，交易金额存在一 | | | | | | 定波动性，故适当放宽 | | | | | | 预计金额。 | | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 44,500,000.00 | | 6,000,241.22 年度日常关联交易金额 是公司基于交易各方市 场情况和业务拓展进度 | | 销售产品、商 | | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-006 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度：单笔不超过 5,000 万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持 有多笔金额不超过 38,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上 述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不 包含在上述额度以内。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司运用闲置自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不得用于投资 境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。拟使用不超过 38,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买中短期中低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度向银行申请授信额度的情况 为满足经营发展的需要，保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2024 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 1.8 亿元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业 务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。 上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2024 年度向银行申请的授信额度 以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与 银行签订的合同为准。 为便于公司及子公司 2024 年度 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发 行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额 为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鼎智科技使用银行承兑汇票、信用证、 外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行的发行价格为30.60元/股，募集资金总额人民币35,410.32万元， 减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊 普 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-007 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 五次会议于 2024 年 1 月 13 日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 现将外汇套期保值业务相关情况说明如下： 一、 开展外汇套期保值交易的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 二、 外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低进出口业务所面临的汇 率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期保值交易期间 外汇套期保值交易期限自第二届董事会第五次会议审议批准之日起 12 个月 内，期限内任一时 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-002 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 无。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4. ...