公司变更 - 公司住所和办公地址从常州龙锦路355号变更为潞横路2850号[2] 联系方式 - 公司投资者联系电话为0519 - 85177830[2] - 公司电子邮箱为zgh@dingsmotion.com[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月22日[2]

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民 币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-045 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技 ...

权益分派 - 2023年年度以96,044,078股为基数，每10股转增4股派4元[3] - 权益登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[6] - 共计转增38,417,631股，派发现金红利38,417,631.20元[2] 股本结构 - 分红后总股本增至134,461,709股[3] - 限售与无限售流通股转增后占比不变[9] 收益与税收 - 2023年年度每股净收益摊薄后为0.6元[10] - 不同持股期限股东补缴税款标准不同[5] - 合格境外投资者股东每10股实际派发3.6元[5]

公司概况 - 公司是江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，主营精密运动智能控制解决方案 [1][2][3] - 公司于2023年上市，上市以来在产品研发、外延投资、渠道建设、产能扩充等方面取得较为显著的进展 [14] - 公司研发人员增长43%至67人，专利数量增长17.5%至114个 [14] - 公司新厂房将在2024年投入使用，为公司未来发展奠定产能基础 [14][20] 主要产品及技术 - 在电机方面，公司布局空心杯电机、伺服电机，与苏州脉塔形成深度合作 [4][10] - 在传动方面，公司布局精密减速箱、T型丝杆、滚珠丝杆、行星滚柱丝杆 [4][6][10] - 公司掌握反式梯形丝杆独特的工艺技术，行星滚柱丝杆已送样 [4][10] - 微型伺服电缸正在研发中，预计将于今年二季度末完成样品 [4][10] - 公司控股子公司韦尔智能专注于精密驱动器、控制器的研发、生产与销售 [4] 市场拓展及合作 - 公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展中 [4][10][11] - 公司在首届中国人形机器人产业大会上入选"2024年度人形机器人最具投资价值榜单"，被授予"人形机器人卓越供应商" [4] - 公司的T型丝杆及线性执行器产品广泛应用于医疗器械、实验室分析仪器等领域 [6] - 公司目标成为精密运动智能控制解决方案供应商，正在探索光伏、新能源车、高端医疗器械、激光设备等多个应用场景 [9][15][17] 经营情况及展望 - 公司一季度收入同比下滑，主要由于医疗及物流等行业下游订单增长放缓 [15][16] - 公司布局的太阳能跟踪器电机、新能源商用轻型动力电机、微型滚珠丝杆、行星滚柱丝杆等产品将逐步进入大批量生产阶段 [13][15] - 公司控股子公司一和起聚焦精密微型滚珠丝杆研发与量产，预计2024年下半年开始量产 [13] - 公司产品及应用领域日趋多元，可能带来毛利率的波动 [18] - 公司目前产品开发及市场拓展工作有序推进，经营情况健康 [18] 税收优惠及补贴 - 公司及子公司享受高新技术企业、小型微利企业等税收优惠政策 [24] - 公司每年能够收到一定的国家补贴 [24] 股东权益保护 - 公司严格执行北交所关于股份减持和持股管理的规定，维护市场秩序，保护投资者合法权益 [21][22] - 公司通过努力拓展经营业务增加业绩、聚焦主业、提升核心竞争力等方式为公司创造长期持续增值的动力 [22] - 公司在条件允许的情况下，通过现金分红和股票股利回报全体投资者 [23]

公司产品布局与技术相关 - 公司积极完善人形机器人产品平台布局 在电机方面布局空心杯电机、伺服电机并与苏州脉塔合作 在传动方面布局多种丝杆等产品 微型伺服电缸正在研发中 [4][5] - 公司T型丝杆相对于其他丝杆有价格优势、安装方便、应用范围广 精度较高且在反式T型丝杆方面有独特技术提升效率降低成本 [4] - 公司已形成有刷和无刷空心杯电机产品系列 人形机器人用空心杯电机会根据客户需求选择类型 [5] - 公司行星滚柱丝杠已研发完成正在送样 空心杯电机处于小批量送样和产品研发阶段 与母公司合作开发自动绕线设备 [5][6] - 公司掌握反式梯形丝杆独特工艺技术 [4][5] 公司经营与发展相关 - 2023年公司上市后在产品研发、外延投资、渠道建设、产能扩充等方面有进展 研发人员增长43%至67人 专利数量增长17.5%至114个 [7] - 公司医疗及物流等行业下游订单增长阶段性放缓 布局多种产品将逐步进入大批量生产阶段 [6] - 公司目标成为精密运动智能控制解决方案供应商 探索多个应用场景如光伏、新能源车等 [5][8] - 公司新厂房2024年投入使用 规划产能为年产微电机180万台 有助于增强公司实力提升竞争力 [10] - 目前没有收到主要股东减持股票的信息 公司通过多种方式维护股价和中小股东利益 [11] - 公司股利支付政策需综合多方面考虑 在条件允许时积极回报投资者 [13] 公司税收与优惠相关 - 江苏鼎智享受高新技术企业税收优惠政策 子公司墨新机电等享受小型微利企业税收优惠政策 [14] 公司与人形机器人合作相关 - 公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展 但具体客户情况不便披露 [4][5] - 目前机器人相关产品送样有多种渠道 公司在人形机器人规模化生产后才能测算相关产品价值和产值比重 [15]

北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-038 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 监事会 1.议案内容： 2024 年 4 月 26 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.b ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为43,307,808.17元，同比下降67.35%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,365,962.95元，同比下降85.75%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为719,525,363.59元，较上年期末增长0.50%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为672,041,755.93元，较上年期末增长0.82%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,221,441.23元，上年同期为43,704,267.62元[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.06元，同比下降94.44%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为0.80%，上年同期为13.11%[4] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,683,548.95元[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为29,471.07万元[11] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为8,000.00万元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,066.14万元[11] - 公司2024年3月31日的存货为3,025.35万元[11] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为2,763.13万元[11] - 公司2024年3月31日的在建工程为12,544.97万元[11] - 公司2024年3月31日货币资金为277,777,208.44元[14] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为40,791,907.65元[14] - 公司2024年3月31日存货为24,592,819.31元[14] - 公允价值变动损失6,919万元[16] - 信用减值损失6,645.25万元[16] - 资产减值损失28,589.93万元[16] - 资产处置收益1,828.64万元[16] - 营业利润6,533,549.63万元[16] - 净利润5,158,862.67万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润5,365,962.95万元[16] - 其他综合收益的税后净额3,661.38万元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额5,402,576.75万元[16] - 基本每股收益0.06元[17] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为4.16亿元，较2023年1-3月的8.38亿元下降50.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入为31.59亿元，较2023年1-3月的5.08亿元增加522.5%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为28.70亿元，较2023年1-3月的7.69亿元增加273.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2023年1-3月的-2.21亿元增加[20] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，较2023年1-3月的8.84亿元下降12.6%[20] 股权结构 - 公司2024年3月31日无限售条件股份总数为40,559,322股，占总股本的42.23%[6] - 公司2024年3月31日有限售条件股份总数为55,484,756股，占总股本的57.77%[6] 重大事项 - 公司2024年1月15日以自有资金38,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年1月15日以募集资金15,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年3月28日取得新厂房不动产权证书[10] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[10] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为43,307,808.17元[15] - 公司2024年1-3月营业成本为19,904,397.28元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为9,015,967.50元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为5,222,028.90元[15] - 公司2024年1-3月研发费用为5,252,097.92元[15] - 公司2024年1-3月投资收益为1,333,065.51元[15]