证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-023 荆州九菱科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎在任职期间的 独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-030 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （二）聘任会计师履行的程序 2024 年 11 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议 通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师 事务所（特殊普 ...

荆州九菱科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公司 章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平， 拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如 下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、董事薪酬方案 （三）薪酬标准 （1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务 或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领 取薪酬或津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东大会等按《公 司章程》行使职权所需的合理费用据 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-028 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立 董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成，第三届董事会审计委员会由 独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员 （召集人）一直由专业会计人士郑婵娟女士担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-022 荆州九菱科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荆州九菱科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-020 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 30.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通 ...

九菱科技(873305)交易情况 - 公司股票今日涨停，全天换手率27.31%，成交额3.55亿元，振幅42.32% [1] - 因日涨跌幅达29.99%、日价格振幅42.32%上榜北交所龙虎榜，营业部席位合计净买入5.63万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交5294.66万元，买入2650.14万元，卖出2644.51万元，净买入5.63万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部（537.61万元），第一大卖出营业部为华泰证券南京鱼市街证券营业部（668.58万元） [2] 数字经济ETF(560800)表现 - 跟踪中证数字经济主题指数，近五日下跌8.83%，市盈率63.68倍 [5] - 最新份额9.7亿份，增加1400万份，主力资金净流出230.6万元 [5] - 估值分位达88.85% [6]

股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达48.46%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等，方式有电话、口头、微信询问[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项，无影响股价重大事件[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票，提请投资者注意风险[7][8]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份48,061,442股，占比74.3968%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度，有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[5] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数48,061,442股，占比100%[6] 其他 - 湖北众勤律师事务所见证股东大会，认为合法有效[8] - 公告披露了2025年第一次临时股东大会决议等备查文件[9]