证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-129 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人李忠轩，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-109 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-110 ...

会议信息 - 职工代表大会于2023年12月5日召开，应到30人实到30人[2] 监事会情况 - 公司第二届监事会任期于2023年12月17日届满[3] - 职代会选举罗文琴为职工代表监事[3] - 第三届监事会任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过起算[3] 议案表决 - 《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》表决30票同意，0反对0弃权[4] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[4]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-113 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：948 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

审计委员会制度制定 - 2023年12月5日公司审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》[3] - 制度自董事会决议通过之日起施行[21] 审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[7] - 委员经提名，由董事会过半数选举产生[8] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少一次，提前五日通知；两名以上委员提议可开临时会，提前三日通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，表决方式多样，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议档案保存期限为十年[19] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-123 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 21 日 15:00—2023 年 12 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

制度修订 - 2023年12月5日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交2023年第四次临时股东大会审议[3] 任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人应具备专业知识和经验并符合三个条件之一[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[13] - 北交所五日内未提异议，公司可选举独立董事[14] - 股东大会通过选举提案后，公司2个交易日内向北交所报送文件[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[15] - 独立董事辞职致人数不足或缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] 职权行使 - 独立董事行使特定三项特别职权需经专门会议且全体过半数同意[18] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[20] - 独立董事发现特定情形应尽职调查并报告，必要时聘请中介机构[20] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[21] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含相关内容并签字确认，及时报告董事会并公告[22] - 特定情形下，独立董事应向北交所和证监会派出机构报告[22] 公司支持 - 公司应按时向独立董事发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[26] - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 公司应提供履职所需工作条件和人员支持[26] - 独立董事行使职权时公司人员应配合，不得阻碍[27] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[27] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[28] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[28] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[30] - 制度经股东大会通过后施行，由董事会负责解释[30]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-131 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第 二届董事会独立董事就公司董事提名和预计 2024 年日常性关联交易等相关事项召开专 门会议，审核意见如下： （一）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被 提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且 禁入尚未解除的情形。因此我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-124 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名丘小乐为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提 交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-118 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为充分保障惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公开、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第 ...