为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于制度制定情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董 事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-11 ...

关联交易 - 预计2024年与关联方发生金额为2200万元，2023年初至披露日实际发生792.994311万元[3] - 预计2024年向Beurer GmbH及其控股孙公司销售商品不超2200万元[8] 公司信息 - 博尔乐远东有限公司注册资本为16万港元[5] 决策审议 - 2023年12月5日董事会会议通过议案，7票同意，0票反对与弃权[6] - 本次预计关联交易无需提交股东大会审议[6] 定价方式 - 公司向Beurer GmbH及其控股孙公司销售商品按市场价格协议定价[7]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-125 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（丘小乐） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人丘小乐，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险 公司董事、 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-128 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名李忠轩为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-127 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人郑能恒，已充分了解并同意由提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会 提名为惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠州市锦好医疗科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-108 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-121 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公 司及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等 法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-115 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，董事会 成员由股东大会选举产生，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并对股东 大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需 ...

董事提名 - 提名王敏、王芳、彭月初、熊志辉为董事，分别持股25406114股、19053636股、70000股、49000股，占比25.9057%、19.4283%、0.0714%、0.0500%[3][4] 其他提名 - 提名李忠轩、丘小乐、郑能恒为独立董事，黄小华、夏冬旭为监事，均持股0股[4][5][7] - 选举罗文琴为职工代表监事，持股0股[8] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，需2023年第四次临时股东大会审议，完成前第二届成员继续履职[9] - 独立董事同意换届议案并提请审议[11]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-126 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑能恒） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名郑能恒为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...