审计委员会细则通过情况 - 审计委员会工作细则于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[3] 审计委员会人员构成 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[8] 审计委员会任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会应及时增补[9] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 提前三日发通知并提供资料[18] - 会议记录保存十年[18] - 委员须亲自出席，可委托，独董委托独董[19] - 最多接受一人委托，连续两次不出席可被罢免[19] - 必要时可邀请相关人员列席[19] 其他规定 - 细则未尽事宜按相关规定执行，以规定为准[21] - 由董事会制定并解释，审议通过生效修改亦同[22]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

股东提名与选举规则 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事、监事候选人[3][4][5] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[4][5] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[5] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30％及以上，选举两名以上董事或监事应采用累积投票制[5] - 股东选举独立董事可投票数等于所持股份数额乘以待选独立董事人数[6] - 股东选举非独立董事、非职工代表监事可投票数等于所持股份数额乘以待选人数[6] - 候选人得票领先且超出席股东大会股东所持有效表决权股份1/2当选[6] 董事相关规定 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露[7] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司60日内完成补选[7] - 董事发生特定情形应1个月内离职[7] 董事会会议与审计委员会 - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[8] - 董事会设审计委员会，内部审计部门对其负责[8] - 审计委员会成员由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[8] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士并任召集人[8] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[9] 公司章程修订 - 根据相关规定结合实际修订公司章程[10] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[9]

制度情况 - 承诺管理制度于2023年10月27日经董事会审议通过，待股东大会审议[3] - 制度由董事会制订和解释，通过后生效[8] 制度目的 - 规范公司及承诺人行为，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 内容应具体明确，事项含具体内容、履约方式等[5][6] 履行与变更 - 无法履行应及时通知披露，提变更或豁免方案[6] - 变更方案需独董同意，经董事会和股东大会审议[7] 特殊情况 - 公司被收购，原实控人未履行承诺由收购人承接披露[7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、其他规 范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本 ...

信息披露制度审议 - 信息披露管理制度于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议[3] 定期报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期和季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[10] 重大变化情形 - 年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利属重大变化情形[12] 财务数据差异处理 - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[12] 审计要求 - 公司年度报告中的财务报告必须经符合规定的会计师事务所审计，变更需审议[10][11] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[11] 业绩快报与预告 - 定期报告披露前业绩泄露或股票交易异常波动、预计不能按时披露年度报告等情况应披露业绩快报[12] - 预计净利润发生重大变化应进行业绩预告，特定情形下需预告全年相关数据[12] 披露程序与责任 - 定期报告披露需经编制、审核、通报等程序，临时报告草拟、审核由董事会秘书负责[23][25] - 董事会对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任，监事会监督，高管报告情况[24] 文件归档 - 公司信息披露相关文件资料应在披露当日起2个工作日内归档，保存不少于10年[26] 人员责任 - 各部门及子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[27] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，现场参观等实行预约制度[31][32] 控制权相关定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[38] - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上的控股股东、可实际支配公司股份表决权超过30%[38] - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成等的公司[39] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效[41]

募集资金管理制度 - 2023年10月27日第三届董事会第八次会议通过，需提交2023年第二次临时股东大会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独董[8] 募投项目论证 - 超过完成期限且投入未达50%或搁置超一年，需重新论证[11] 资金使用规则 - 7种事项需董事会通过及保荐机构或独董同意[12] - 投资产品要保障本金安全、流动性好且不影响募投计划[12] - 单次补充流动资金不超12个月[14] - 存放于董事会批准专户，不得作他用[8] - 不得用于委托理财等财务性投资（金融类企业除外）[11] 相关协议与公告 - 资金到位一月内签三方监管协议[8] - 补充流动资金到期归还并2个交易日内公告[15] - 超募资金永久补充或还贷需审议并披露，董事会通过后2日公告[15] - 使用超募资金后12个月内不高风险投资或资助他人[15] - 自筹资金置换6个月内完成，董事会通过后2日公告[16] - 改变用途需审议，仅改地点可免股东大会[18] 监督检查 - 内审部门半年检查一次并报告[20] - 董事会半年核查进展并出具专项报告[20] - 会计师事务所出具鉴证报告并与年报披露[20] - 保荐机构每年现场核查并出具报告[20] 节余资金处理 - 低于200万元且低于5%可豁免审议，超200万元或5%需董事会，高于500万元且高于10%需股东大会[21]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-078 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-079）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日 ...