证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-101 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023年11月15日 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《募集资金管理 制度》等规定，公司对募集资金实行了专户存储制度，公司已与保荐机构渤海证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公 司、全资子公司"HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY"已与 保荐机构渤海证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监 管协议》。截至本公告日，公司在重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行账户中存 放的募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。募集资金专户具体情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆市泓禧科 | 中国光大银行股 | 7854018080 | 补充流动资金 | | | | 技股份有限公 | 份有限公司重庆 | 3 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-098 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收到渤海 证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《关于变更重庆市泓禧科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。渤海证券原指定董向征先生、张贇先生为 公司持续督导的保荐代表人。董向征先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督 导期间的保荐代表人。渤海证券指派张译尹女士接替其承担持续督导工作，继续履行 督导责任。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为张译尹女士、张贇先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即2025年12月31日）为止。 公司董事会对董向征先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市持续督导期内所做的工作表示衷心感谢。 张译尹女士简历详见附件。 特此公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-097 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）。近日，公司 收到控股股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司(以下简称"常熟泓博")通知， 常熟泓博分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司(存续公司)和常熟市泓利投 资有限公司（新设公司，以下简称"常熟泓利")的变更文件已在市场监督管理 部门登记备案，2023 年 11 月 6 日，分立的新设公司常熟泓利完成了工商登记并 取得营业执照。存续公司常熟泓博和新设公司常熟泓利营业执照信息分别如下： 1、存续公司常熟泓博营业执照信息 成立日期：2002 年 06 月 10 日 住所：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 2、新设公司常熟泓利营业执照信息 统一社会信用代码：913 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点为公司会议室 [2] - 调研形式是现场调研 [2] - 调研机构为晨鸣（青岛）资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事会秘书江超群女士 [2] 业绩增长情况 - 第三季度实现营业收入12,646.94万元，同比增长36.64%，实现归属于上市公司股东的净利润1,251.93万元，同比增长20.17% [3] - 业绩增长原因是经济复苏、员工努力，品牌整机及零部件库存往可控水位靠拢，渠道端压力缓解后回补需求浮现，返校潮和节庆促销活动刺激备货需求 [3] 原材料情况 - 高精度电子线组件原材料价格总体稳定，主要原材料为连接器、线材等，与线材供应商合作历史长且关系好 [3] - 微型扬声器原材料价格有波动，主要原材料为音圈、音箱壳、磁铁等，波动系磁铁主要原材料镨钕价格波动所致 [3] 客户开拓情况 - 在巩固高精度电子线组件领域领先地位基础上，利用现有客户资源开发及维护销售量占比较低的客户 [4] - 加强与国际知名企业合作，提升核心竞争力和产品在国际国内市场销售份额 [4] 其他情况 - 目前暂未推出股权激励计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [4] - AI或成PC行业分水岭，新产品加入AI技术可能使台式机和笔记本电脑销售明年重振，AI技术普及能推动PC行业发展，市场将迎来新一轮商用PC热潮 [4] - 信息披露义务人定期参加相关培训，组织董监高学习规则，将严格按规定履行信息披露义务 [4]

董事会秘书工作细则 - 2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过[3] - 任期三年，可连聘连任[8] - 原任离职3个月内聘任[8][9] - 出现规定情形等1个月内解聘[9] - 辞职书面提出并移交工作[9] - 空缺时指定人员代行职责[9] - 细则自通过生效，由董事会解释[13]

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-094 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《上市公司独立董事管 ...

投资者关系制度 - 投资者关系管理制度2023年10月27日经董事会审议通过，待股东大会审议[3] 会议安排 - 应不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2日发通知[8] 管理职责 - 董秘负责组织协调投资者关系管理事务[10] 信息披露 - 定期报告公布公司网址和电话，变更及时公告[10] - 活动记录及时披露，结束后及时披露说明会情况[11][12] 纠纷处理 - 与投资者纠纷先协商，再调解，最后诉讼[12]

审计委员会细则通过情况 - 审计委员会工作细则于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[3] 审计委员会人员构成 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[8] 审计委员会任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会应及时增补[9] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 提前三日发通知并提供资料[18] - 会议记录保存十年[18] - 委员须亲自出席，可委托，独董委托独董[19] - 最多接受一人委托，连续两次不出席可被罢免[19] - 必要时可邀请相关人员列席[19] 其他规定 - 细则未尽事宜按相关规定执行，以规定为准[21] - 由董事会制定并解释，审议通过生效修改亦同[22]