制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35] 任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[11] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[13] 提名规则 - 董事会等或持股1%以上股东可提名候选人[16] - 过往任职有不良记录者不宜被提名[16] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名[18] 解职补选 - 提前解除职务需披露理由，有异议也需披露[19] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[19] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，60日内补选[20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项经同意后提交董事会审议[24] - 特定事项经独立董事专门会议审议[25] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[32] - 公司保存会议资料至少十年[32]

规则审议 - 股东会议事规则于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司（含控股子公司）单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[9] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[9] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[9] - 审议按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 审议公司对外提供财务资助且被资助对象最近一期资产负债率超70%的事项[10] - 审议公司对外单次或连续12个月累计提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的事项[10] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会未在收到请求后5日内发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集主持，决议公告前持股比例不低于10%[17] 提案规则 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 通知与登记规则 - 年度股东会需在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会需在会议召开15日前公告通知[20] - 股权登记日与股东会召开日间隔不得多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[21] 会议变更规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现此情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[22] 会议主持规则 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持，审计委员会或股东自行召集的有相应主持规则[26] 会议报告与记录规则 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[27] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关人员需签名，保存期限为十年[27][28] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 投票与提名规则 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[32] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[34] 方案实施规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在2个月内实施具体方案[37]

制度情况 - 防范控股股东等关联方资金占用管理制度于2025年8月21日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[4][5] 管理措施 - 关联交易按规定决策实施，开展经营性交易须签合同[7] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] - 财务部定期检查非经营性资金往来[11] 损失处理 - 发生占用造成损失，董事会采取措施避免减少损失[10][13] 责任追究 - 协助纵容侵占，董事会处分涉事董高[14] - 非经营性占用，董事会处分相关责任人[14]

总经理细则 - 总经理工作细则2025年8月21日经董事会审议通过[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 职责权限 - 总经理负责公司生产经营，可聘解聘部分管理人员[7] - 财务负责人协助总经理分管财务工作[12] 工作形式与报告 - 总经理日常工作形式为总经理办公会[14] - 总经理每年向董事会报告工作，董事会闭会向董事长报告[22][23]

对外投资管理制度 - 于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，待股东会审议[3] 交易审批规则 - 涉及资产总额占比10%以上等情况需董事会批准[8] - 涉及资产总额占比50%以上等情况需股东会审议[8] 交易金额计算 - 董事会批准交易成交金额含支付金额等，预计最高为成交金额[9] 股权交易计算方式 - 合并报表范围变更按对应公司指标算，未变更按权益变动比例算[10] 决策与实施 - 股东会、董事会为决策和授权机构，董事长和总经理为实施责任人[11] 投资处置 - 6种情况可处置投资项目，权限与批准权限相同[13] 项目终止处理 - 需全面清查财产，注意清算违规，及时收回资产入账[14] 财务处理 - 财务部审核处置资料并及时会计处理[15] 信息披露 - 按规定披露信息，未披露前知情人员保密[16]

制度概况 - 承诺管理制度于2025年8月21日经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 制度旨在规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 承诺内容应具体明确，承诺人及时公平披露信息[5][6] - 不得擅自变更或豁免承诺，特殊情况有处理流程[6][7] 其他规定 - 公司被收购原实控人承诺义务应履行或承接[7] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[8]

制度通过情况 - 重大信息内部报告制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[7] 报告标准 - 非担保类重大交易事项满足5个标准之一需报告[10] - 为关联人提供担保不论数额大小均应报告并经审议[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 与关联法人成交金额满足特定条件需报告[12] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[12] 重大变更事项 - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[14] - 董事等无法履职达3个月以上需报告[14] - 变更募集资金投资项目属其它重大事件[15] 报告制度与流程 - 实行重大信息实时报告制度，知悉后立即报告并两日内递交书面文件[18] - 书面报送材料包括事项原因等[19] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时汇报并公开[19] 义务与责任 - 内部信息报告义务人应确保信息及时等[21] - 各部门可指定信息报告联络人[21] - 重大信息报送资料需义务人签字[21] - 未按规定履行义务公司追究责任[22] - 内幕消息泄露董事会秘书采取措施[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与协议终止 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 资金支出审批 - 支出3000万元以内，经相关流程由财务部执行[12] - 一次性支出超3000万元，须报董事会审批[12] 资金使用限制 - 理财产品期限不超12个月[14] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 资金使用披露 - 使用闲置资金补充流动资金，审议通过后2日披露，归还后2日公告[16][17] 超募资金使用 - 2025年6月15日前用于永久补充等，经审议披露，12个月内不高风险投资[17] - 2025年6月15日后用于在建等，募投项目结项时明确计划[18] 资金置换与用途变更 - 自筹投入募投项目，6个月内置换，审议后2日公告[18] - 改变用途经审议披露，仅改地点可免股东会审议[20][21] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次并报告[22] - 董事会每半年核查进展，出具报告随年报中报披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查一次[23] 节余资金处理 - 节余资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[24] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[28]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-088 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种。 第二章 网络投票的通知和准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应按规定在网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会 基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。投票的开始时间，不得早 于现场股东会召开前一日下午 3:00 ...