审计委员会细则通过情况 - 审计委员会工作细则于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[3] 审计委员会人员构成 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[8] 审计委员会任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会应及时增补[9] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 提前三日发通知并提供资料[18] - 会议记录保存十年[18] - 委员须亲自出席，可委托，独董委托独董[19] - 最多接受一人委托，连续两次不出席可被罢免[19] - 必要时可邀请相关人员列席[19] 其他规定 - 细则未尽事宜按相关规定执行，以规定为准[21] - 由董事会制定并解释，审议通过生效修改亦同[22]