一、证券事务代表任命的基本情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任刘传先生为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-092 天纺标检测认证股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘传先生具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （ ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-088 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上半 年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报 （一）审议通过《天纺标检测认证股 ...

章 天纺标检测认证 股份有限公司 程 | | | 天纺标检测认证股份有限公司 公司章程 二○二五年八月 天纺标检测认证股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》并参考《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由天 纺标检测科技有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的股份有限公司；公 司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约 束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在天津市市场监督管理委员会注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911200000936119776。 公司于2022年9月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 准，向社会公众公开发行人 ...

营养功能食品行业分析 - 2024年中国营养健康食品市场规模达5223亿元，预计2029年增至7203亿元，年均复合增长率6.6%[3] - 营养功能食品细分市场规模2024年为2331亿元，预计2029年达3499亿元，年均复合增长率8.5%[3] - 健康零食是最大品类，2024年市场规模971亿元，运动营养领域增速最快，2019-2024年均增长21.2%[3] - 中国营养功能食品人均消费额166元，显著低于美国的754元和日本的572元[3] - 营养功能食品合同生产市场规模2024年253亿元，预计2029年达441亿元，年均复合增长率11.8%[3] 北交所市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值为-2.54%，38家企业中仅5家上涨[3] - 北证50指数周涨幅2.40%，低于创业板指8.58%和科创50指数5.53%[3] - 泛消费产业市盈率TTM中值下降3.43%至72.2X，食品饮料和农业板块市盈率降至47.5X[3] 重点公司动态 - 锦波生物2025年中报显示营收128.58亿元（同比+42.43%），净利润3.92亿元（同比+26.65%）[3] - 衡美健康2024年营收10.72亿元（同比+9.50%），归母净利润1.03亿元（同比+5.79%）[3] - 宏裕包材2025年中报净利润0.12亿元，同比增长147.37%[3]

市场整体表现 - 8月13日沪指上涨0.48%，市场两融余额为20462.51亿元，较前一交易日增加117.18亿元 [1] - 沪市两融余额10388.87亿元，较前一交易日增加34.31亿元 [1] - 深市两融余额10007.46亿元，较前一交易日增加82.54亿元 [1] - 北交所两融余额66.18亿元，较前一交易日增加0.33亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有26个，非银金融行业融资余额增加23.13亿元，增幅最大 [1] - 通信行业融资余额增加19.03亿元，医药生物行业融资余额增加17.06亿元 [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额增长的股票有2028只，占比54.59%，其中435股融资余额增幅超过5% [1] - 新安洁融资余额增幅最大，达100.64%，最新融资余额891.01万元 [1] - C广建科融资余额增幅91.40%，邦德股份融资余额增幅79.54% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨8.78%，涨幅居前的有C广建科（28.20%）、铜冠铜箔（20.02%）、金橙子（20.01%） [2][3] 个股融资余额降幅 - 1687股融资余额出现下降，其中270只降幅超过5% [4] - 天纺标融资余额降幅最大，达35.47%，最新融资余额1087.23万元 [4] - 博迅生物融资余额下降31.18%，恒合股份融资余额下降28.95% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，天纺标当日跌幅3.76%，博迅生物跌幅1.90% [5][6]

市场整体表现 - 上证综指收于3665.92点，单日涨幅0.50%，位于年线上方 [1] - A股总成交额达19052.10亿元 [1] - 当日共27只A股价格突破年线 [1] 个股突破年线表现 - 德赛西威（002920）以7.44%涨幅和4.85%乖离率位列突破幅度首位，最新价113.91元，年线为108.64元 [1] - 万里石（002785）涨幅4.93%，乖离率4.59%，最新价31.30元突破年线29.93元 [1] - *ST国化（600636）涨幅4.97%，乖离率4.49%，最新价8.87元高于年线8.49元 [1] - 开润股份（300577）涨幅4.82%，乖离率4.08%，最新价22.40元突破年线21.52元 [1] - *ST清研（301288）涨幅3.39%，乖离率3.05%，最新价14.64元高于年线14.21元 [1] 中等乖离率个股 - 淮北矿业（600985）涨幅2.80%，乖离率2.41%，最新价13.24元突破年线12.93元 [1] - 天纺标（871753）涨幅6.03%，乖离率1.78%，最新价30.61元高于年线30.08元 [1] - 华阳集团（002906）涨幅1.81%，乖离率1.74%，最新价30.97元突破年线30.44元 [1] - 昆仑万维（300418）涨幅3.74%，乖离率1.39%，最新价36.30元高于年线35.80元 [1] 低乖离率个股 - 昊华科技（600378）涨幅2.54%，乖离率1.35%，最新价27.87元略高于年线27.50元 [1] - 嘉益股份（301004）涨幅2.45%，乖离率1.13%，最新价71.20元突破年线70.41元 [1] - 华联控股（000036）涨幅4.23%，乖离率1.09%，最新价3.94元高于年线3.90元 [1] - 必创科技（300667）涨幅1.14%，乖离率1.02%，最新价16.89元突破年线16.72元 [1] 微幅突破年线个股 - 艾布鲁（301259）涨幅6.77%，乖离率0.86%，最新价42.60元略高于年线42.23元 [1] - 龙芯中科（688047）涨幅1.67%，乖离率0.76%，最新价128.28元突破年线127.31元 [1] - 中国中车（601766）涨幅0.67%，乖离率0.07%，最新价7.55元微幅高于年线7.54元 [2] - 宁沪高速（600377）涨幅0.21%，乖离率0.10%，最新价14.09元略高于年线14.08元 [2]

制度审议 - 2025年8月8日公司第三届董事会第十八次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，7票同意[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占最近年度经审计总额10%以上[7] - 财务信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上担保等事项[9] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等交易[10] - 业绩快报重大差异为财务数据与定期报告差异达20%以上且无合理解释[11] 处理措施 - 年报披露重大差错审计部门应更正并提交董事会审议[12] - 情节恶劣从重惩处，阻止不良后果从轻处理[14][15] - 追究责任形式含责令改正等，可附带经济处罚[16][17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

公司决策 - 2025年8月8日召开第三届董事会第十八次会议审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，7票同意[2] - 独立董事津贴每人每年税前4.8万元，按季度发放，从股东会通过日起算[6] - 议案需提交股东会审议，制度通过后生效[2][8]

会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外提供网络投票服务，同一表决权只能选一种表决方式[5] - 股东会通知应明确网络投票相关事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] - 多次有效网络投票视为出席股东会，按股份数计入表决权总数[9] - 累积投票制投票超规定视为弃权[9] - 对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东参与网络投票，计算表决结果时剔除[12] 中小投资者权益 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，单独统计并披露非5%以上股份股东投票情况[11]

会议审议 - 2025年8月8日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会战略委员会议事规则》议案[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议召开与表决 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前两天，紧急情况除外[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[15] 会议记录与规则效力 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 规则解释权归董事会，自审议通过日生效实施[19][20]